公司基本情况 - 公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，业务覆盖医药工业、商业及零售，拥有22条生产线和84个药品批准文号，其中20个入选《国家基本药物目录》，60个入选《国家医保目录》[4] - 公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重点治疗领域形成中西药互补的产品布局，五大拳头产品（威地美、长松、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒、都梁软胶囊）已成为细分领域权重品种[5][6] - 2024年新获得3项药品注册证书、上市2项新药、通过1项一致性评价，并上市11项大健康消费产品[6] 研发创新 - 2024年研发投入7,303.24万元，占营收9.43%，重点布局创新药（肿瘤/免疫领域）、高端仿制药及特医食品[7][12] - 创新药管线推进4个项目，累计申请17项化合物专利（含6项PCT专利），其中1个项目进入IND-Enabling阶段，预计2025年完成IND申报[7][15] - 建成PROTAC技术平台和计算机辅助药物发现平台（CAMDD），具备从靶点发现至临床前开发的全链条能力[7][13] 经营业绩 - 2024年营收7.75亿元（同比+12.04%），归母净利润7,673.02万元（同比+134.66%），扣非净利润5,121.03万元（同比+146.94%）[9] - 五大独家中成药收入同比增长21.71%，其中甘桔冰梅片增长29.97%，六味安神胶囊增长23.38%[9][20] - 经营活动现金流净额1.62亿元（占净利润210.83%），剔除特殊因素后同比实际增长33.10%[9] 国际化与新产品 - 甘桔冰梅片、六味安神胶囊等产品获新加坡注册批文，实现海外市场突破[14] - 特医食品TY005项目获重庆市首张注册证书，填补区域市场空白[4][25] - 电商平台销售额突破1,300万元（同比+116.67%），推出"严品森活"大健康产品集群[24] 生产与质量 - 第五期GMP基地投产解决产能瓶颈，并开展CMO/CDMO业务利用闲置产能[25] - 建成川渝首个特医食品生产基地，TY001进入审评阶段，TY002处于小试研究[25] - 产品出厂检验、抽检合格率保持100%[25] 营销与学术 - 覆盖近12,000家公立医院和16,000家基层医疗机构，渠道多元化拓展至零售/电商[20][21] - 五大中成药获32项临床指南/专家共识推荐，甘桔冰梅片Meta分析显示成本-效果优势[22] - 入选2024年《中国500最具价值品牌》，强化品牌影响力[24]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议5次[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 业绩相关 - 2024年重大决策程序合法，信息披露良好[5] - 财务工作执行好，无违规违纪[5] - 大华对2024财报出具标准无保留意见[6] 未来展望 - 2025年监事会职权由董事会审计委员会行使[8]

独立董事提名 - 秦少容被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超3家，连续任职未超六年[10] - 已通过资格审查，无不得任职情形，符合任职条件[2] 个人承诺 - 具备相关知识和经验，承诺材料真实准确完整[6][10]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[2] - 以三年为周期制订，必要时可调整[11] 利润分配 - 优先现金分红，可中期分配[4][5] - 无重大支出时，年现金分配不少于当年10%，三年累计不少于年均30%[6] - 2024 - 2026年现金分配占比最低20%[6] 流程规定 - 董事会制订预案，经审议提请股东会[10] - 决议或方案制定后2个月内完成派发[8] - 年度股东会可审议下一年中期分红条件等[10] 规划生效 - 规划由董事会制定修改，经股东会审议生效[12]

人事变动 - 2025年4月24日公司召开职代会，选举徐开宇为第四届董事会职工代表董事[1] - 徐开宇与8位董事共同组成第四届董事会[1] 人员信息 - 徐开宇2000年10月加入公司，现任招标办经理[5] - 徐开宇未持股，与大股东无关联关系[5]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬议案于4月24日会议审议[2] - 方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年薪酬8.34万元/年，按月发放[5] 审议流程 - 薪酬方案经多环节审议后提交2024年年度股东大会[7][9] - 监事会职权调整及章程修订提交2024年年度股东大会[8]

独立董事提名 - 李嘉明被提名为重庆华森制药第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[5] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超3家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 遵守规定履职并作独立判断[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11] - 特殊辞职情况持续履职[11]

董事会提名 - 公司董事会提名秦少容为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人无特定禁止情形和限制[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 第三届董事会、监事会均同意续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2][3] - 2023年度上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业24家[3] 审计相关人员 - 项目合伙人杨卫国近三年签8家，签字注会张玥芳0家，质控复核人张宇峰复核5家[6] 审计费用 - 本期审计费用90万元（不含税），年报审计70万元，内控审计20万元，与上期一致[9] 审计机构风险 - 大华在两案中承担连带赔偿责任，大部分判决已履行[4] - 近三年受行政处罚8次、监管措施47次，46名从业人员受罚[5]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 其他 - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案[1] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[5] - 发行采用简易程序，股份6或18个月内不得转让[2][3]