会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况》议案[3][4] - 同意继续用不超6500万元募集资金现金管理[5][6] 股票处理 - 7名激励对象离职，将回购注销70,000股限制性股票，待股东大会审议[7][8]

募集资金情况 - 公司公开发行2500.00万股A股，募集资金总额31950.00万元，净额27267.44万元[1] - 2024年半年度未使用募集资金，收到利息净额46.62万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金18118.47万元，利息净额3236.17万元，余额6723.73万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为12767.00万元，比例为39.96%[11] - 2024年上半年闲置募集资金现金管理收益为46.62万元[13] - 截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额为6723.73万元[13] 募投项目情况 - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余5661.42万元用于补充流动资金[2] - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”投资进度79.24%，2024年1 - 6月实现效益491.99万元[11] - “研发中心技术升级改造项目”投资进度0.72%[11] - “补充流动资金项目”投资进度100.00%[11] - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目总投入金额为17767.47万元[15] - 截至期末实际累计投入14078.96万元[15] - 截至期末投资进度为79.24%[15] - 2024年1 - 6月实现效益491.99万元[15] - 项目达到预定可使用状态日期为2022年3月[15] 项目变更情况 - 原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”[12][15] - 公司负责浏阳厂区投资5000.47万元，宇环智能负责长沙经开区投资12767万元[12][15] - 2019年4月相关会议审议通过变更募集资金投资项目议案[15] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[15] 其他情况 - 2018年公司使用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023年8月22日公司同意继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2022年公司“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余募集资金5661.42万元[13] - 截至2024年6月30日，长沙银行开福支行、中信银行长沙福元路支行专户已销户，浦发银行长沙左家塘支行余额6723.73万元[6][7] - 本报告期公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[10]

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"， 曾用名为安 信证券股份有限公司）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"、 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定， 对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和保荐意见如下： 1 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。湖南宇环智能装备 有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设 了募集资金专项账户（以下简称"专户 2"），公司、宇环智能及保荐机构于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路 ...

激励计划授予 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票[9] 回购注销情况 - 2024年8月27日决定回购注销7名激励对象的70,000股限制性股票[10] - 本次回购注销占2023年授予总数1.923%，占回购注销前公司股份总数0.045%[12] 价格相关 - 回购价格为授予价格加银行同期存款利息，本次为10.34元/股加利息[13][14] 权益分派 - 2024年5月21日实施2023年年度权益分派，每10股派2元（含税）[14]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | | 2024年期初 | | 2024年1-6月住米累 2024年1-6月 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 天系 | 会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 利息 | 金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | (如何) | | | | | | 屈企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 时属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日获批发行2500万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为15587.5万元[5] - 公司股份总数为155875000股，均为普通股[12] 股东信息 - 许世雄认购3060万股，占比51.00%[12] - 许燕鸣认购675万股，占比11.25%[12] - 许亮认购390万股，占比6.50%[12] - 周晓红认购360万股，占比6.00%[12] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增加资本，特定情况可收购本公司股份[15] - 收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%等[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[68] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元等[85] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[95] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[101][102][103] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105]

新策略 - 公司于2024年8月修订《公司章程》部分条款[1] - 修订后经营范围增加专用化学产品制造销售等内容[1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议批准[2] - 公告日期为2024年8月27日[3]

激励计划 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价10.34元/股[3][4] - 7名激励对象因离职不符合条件，公司决定回购注销70,000股限制性股票[2][15] 数据占比 - 回购注销数占2023年授予总数1.923%，占回购注销前公司股份总数0.045%[7] - 回购注销前限售流通股占比34.09%，回购后34.06%[13] - 回购注销前股权激励限售股占比2.34%，回购后2.29%[13] 权益分派 - 2024年5月21日实施2023年年度权益分派，每10股派2元（含税）[9] 回购情况 - 回购价格为10.34元/股加银行同期存款利息，资金为自有资金[9][10][11] - 回购注销前股份总数155,875,000股，回购后155,805,000股[13] - 回购注销尚需提交股东大会审议、办理登记手续[2][17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月19日14:30，网络投票9月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、变更经营范围等议案[4][5] 登记信息 - 现场登记9月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，信函或传真15:00前送达[6] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[17] - 深交所交易系统9月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00可投票[17]

公司基本情况 - 公司主营数控机床产品,可广泛应用于玻璃、不锈钢、钛合金等硬脆性材料的研磨和抛光 [3][4] - 公司 2023 年取得钛合金等硬脆性材料加工设备的重大合同订单超过 2.5 亿元,2024 年上半年完成了上述合同订单的交付验收 [4] - 公司为智能手机、笔记本、平板、智能可穿戴等消费电子产品提供数控磨削加工设备,2023 年消费电子营业收入占比为 78.09% [5] - 公司自 iPhone4 开始为苹果产业链企业提供服务,与客户形成了稳定可持续的合作关系 [5] 业绩情况 - 公司 2024 年上半年预计归属上市公司股东净利润和扣除非经常性损益后的净利润均同比下降,主要原因是限制性股票激励计划实施后的财务摊销成本增加,以及下游客户经营变化和市场竞争影响导致主要产品毛利率下降 [3] 行业情况 - 2024 年 1-3 月磨床在进口金属加工机床的金额中排名第二位,进口金额为 2.4 亿美元,同比增长 35.8%,占比为 16.9% [5] - 随着消费电子行业头部企业产业国际化分工的变化和公司产品技术水平的提高,公司将充分利用技术和产品创新优势,努力把握国内设备更换与进口替代的市场机遇,同时通过海外子公司平台进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展 [5] - 半导体行业上下游众多环节需要机床行业的参与,公司的碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的多个环节,并已有部分样机推出并实现交付 [6] 新业务拓展 - 公司高精度立式双端面磨床现可应用于机器人行业部分零部件的磨削抛光,公司将根据市场客户需求进一步加大产品开发与应用 [7] - 公司下属全资子公司湖南宇环智能装备有限公司聚焦于机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域,为客户提供自动化、数字化、智能化的综合解决方案 [7]