科力尔电机集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会 决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中两名为独立董事，一名为非独立董事，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 直系亲属：是指配偶、父母、子女。 主要股东：是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-079 科力尔电机集团股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第十二次会议审计通过了《关于改选公司审计委员会委员的议 案》。现将相关情况公告如下： 董事会 2023 年 10 月 25 日 1 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了进一步完善 公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长兼总经理聂鹏举先生向公司董 事会申请不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等 规定，公司董事会同意补选董事聂葆生先生为审计委员会委员，与徐开兵先生（独 立董事，主任委员）、杜建名先生（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事 会审 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-073 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届董事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持， 应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会经审核后一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情 ...

科力尔电机集团股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 第 1 页 共 4 页 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 第 1 页 共 5 页 科力尔电机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 ...

科力尔电机集团股份有限公司 章程 科力尔电机集团股份有限公司章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务 ...

科力尔电机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第 1 页 共 9 页 （三）公司派驻控股公司、参股公司的董事、监事、高级管理人员； 科力尔电机集团股份有限公司重大信息内部报告制度 （四）公司控股股东和实际控制人； 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的 方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-074 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-076 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更部分非公开募投项目"智 能电机与驱控系统建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施地点。 本次变更部分非公开募投项目实施地点的事项经董事会审议通过后，无需提 交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称"非公开"）， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价 为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 ...