证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-080 科力尔电机集团股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 "科力尔"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场会议形式召 开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的议 ...

平安证券股份有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 变更部分非公开募投项目实施地点的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为科力 尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对科力尔变更部分非公开募投项目实施地点的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称"非公开"）， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价 为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 49 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-072 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司监事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 曾利刚先生保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司监事减持股份预披露的公告》（公告 编号：2023-047），持有公司 25.52 万股（占公司总股本的 0.0575%）的监事曾 利刚先生计划在自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价的方式减持公司股份不超过 6.30 万股，占公司总股本的 0.0142%。 近日，曾利刚先生减持计划期限已届满。公司收到曾利刚先生出具的《关 于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，曾利刚先生已通过集中竞价 方式减持其持有的公司股份 5.69 万股，占公司总股本的 0.0128%。 现将具体情况公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-070 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 三、是否存在应披露未披露重大信息的声明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-069 科力尔电机集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 3、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业 园 1 栋 A223-3 室 4、注册资本：壹亿零玖佰万元整 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：蒋耀钢 7、成立日期：2023 年 9 月 22 日 为了进一步完善公司产业布局，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 11 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购 买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民 币 1.09 亿元的自有资金新设全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 ...

关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-068 科力尔电机集团股份有限公司 近日，公司已完成变更注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并 取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。 变更后的营业执照内容如下： 8、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系 统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的 进出口相关贸易。 1 1、统一社会信用代码：91431100561723591P 2、名称：科力尔电机集团股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：聂鹏举 5、注册资本：肆亿肆仟肆佰壹拾肆万玖仟伍佰零伍元整 6、成立日期：2010 年 09 月 08 日 7、住所：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 一、基本情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-067 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2023 年 8 月 25 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 一、本次股东大 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为629,763,548.73元，较去年同期略有增长[12] - 归属于上市公司股东的净利润为34,929,435.60元，较去年同期下降45.77%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为29,311,523.92元，较去年同期下降65.12%[12] - 公司报告期内实现营业收入62,976.35万元，同比增长0.42%，净利润3,492.94万元，较上年同期下降45.77%[26] - 公司2023年半年度营业总收入为629,763,548.73元，较去年同期略有增长[doc=147] - 2023年半年度营业总成本为582,382,825.07元，较去年同期有所增加[doc=148] - 公司2023年半年度净利润为33,989,090.69元，较去年同期减少28,332,887.80元[doc=149] - 营业利润为51,817,341.55元，较去年同期96,188,962.17元有所下降[151] - 净利润为45,467,270.28元，较去年同期84,178,637.20元有所下降[151] - 综合收益总额为129,110元，较上年同期的11,747元有所增加[155] 主营业务 - 科力尔电机集团股份有限公司2023年半年度报告显示，公司主营业务为电机与智能驱控技术的开发、生产与销售[17] - 公司的主要产品包括智能家居类产品、健康与护理类产品和运动控制类产品[18] - 公司的主营业务中，智能控制电子及电机占营业收入比重85.35%，工业自动化、机器人&3D打印占比14.65%[33] 市场前景 - 中国智能家居市场规模预计2023年可达7157.1亿元，年均复合增长率为18.51%[21] - 中国工业机器人市场规模预计2022年将达87亿美元，服务机器人市场规模预计达65亿美元[22] - 中国伺服系统市场规模预计2025年有望达到280.9亿元，复合年均增长率为13.4%[22] - 2022年，中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[22] - 中国新能源汽车市场规模预计到2025年有望达到约1299万辆，年复合增长率约为38%[22] - 全球工业3D打印市场价值预计到2031年将达到1077亿美元，复合年增长率为21.9%[22] - 中国2021年3D打印产业规模为261.5亿元，预计2024年将突破500亿元[22] - 视频监控作为安防市场重要组成部分，市场规模有望持续增长[24] - 2021年我国安防行业总产值约为16,180亿元，同比增长12.78%；安防市场规模约为17,700亿元[25] 研发与创新 - 公司的研发模式主要以自主研发为主，合作开发及引进创新为辅，与多家科研院所和国外科研机构合作，不断提升研发实力和技术储备[19] - 公司持续加大研发投入，推出多款新产品，拓展智能家居市场，向新市场不断拓展，增长潜力巨大[21] - 公司加大研发投入，2023年上半年研发费用投入3,121.95万元，取得新的突破[26] 股权结构 - 公司总股本由315,118,081股增至317,249,647股[116] - 公司总股本增至444,149,505股[117] - 公司报告期末普通股股东总数为123,451,755股，持股5%以上的普通股股东包括聂鹏举、聂葆生、唐毅等[129] - 聂鹏举持有公司股份24.70%，持有普通股数量为27,984,097股[129] - 聂葆生持有公司股份22.39%，持有普通股数量为24,663,465股[129]