证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-083 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-084 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日 起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-061） ...

公司运营现状 - 目前订单充足，产能利用率较高 [1] - 前三季度营收增长，但盈利因人民币兑美元汇率波动致外汇套期保值衍生品浮亏而下滑较大 [5] 未来发展看点 - 新布局的步进电机及驱动器、高性能直流无刷电机、高性能伺服电机及驱控系统、精密泵等产品已与行业知名客户合作，明年将开拓市场扩大销售规模 [1] - 在永州、惠州、深圳三地新设生产基地 [1] 产品相关情况 - 伺服系统已量产，性能达同行业日本公司先进水平，应用于工业机器人、工业自动化设备、光伏设备等领域 [2] - 产品广泛应用于智能家居、办公自动化、安防监控、医疗器械、3D打印、锂电池设备、机器人与工业自动化设备、新能源汽车等领域 [2][6][7] 项目进展 - 惠州项目建设主体已封顶，建成后将生产伺服系统及控制器、直流无刷电机、步进电机及步进驱动器等，后续将推进竣工和投产 [2][4] 合作相关 - 与众多国内外领先客户建立长期合作关系，与众多潜在客户建立联系，与小米合作涉及扫地机器人等领域 [2] - 具体项目及客户开拓进展、客户信息及业务情况需关注公司定期报告 [2][7] 其他问题回复 - 开展锁汇套期保值业务是为对冲风险锁定毛利率，严格按法规要求开展外汇套期保值 [2] - 伺服电机具体排名以专业机构排名为准 [2] - 若有增持股份计划将按法规履行信息披露义务 [3] - 第四季度具体情况关注公司定期报告 [5]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用额度不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日 起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益 再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-061）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂 ...

财务表现 - 2023年第三季度，科力尔电机集团营业收入达到338.82亿元，同比增长28.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.47亿元，同比增长170.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为110.77亿元，同比减少12.94%[5] - 基本每股收益为0.0167元，同比增长169.58%[5] - 总资产达到1,849.47亿元，同比增长3.23%[5] 资产情况 - 应收票据增幅119.68%，应收款项融资增幅113.64%[8] - 在建工程增幅746.69%，使用权资产减幅39.58%[8] - 应付账款增幅45.46%，其他应付款增幅127.11%[8] - 投资收益增幅216.74%，公允价值变动收益增幅270.85%[8] 财务指标 - 资产减值损失降幅138.23%，营业外支出降幅90.59%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,333股，前十名股东持股情况中，聂鹏举持股比例为24.70%，持股数量为109,694,341股[10] 项目投资 - 公司与祁阳市人民政府签署项目投资合同，拟投资建设科力尔智能制造产业园项目，总投资额为8亿元，预计项目自建设到达产周期预计六年[13] 财务状况 - 科力尔电机集团2023年第三季度流动资产总额为1,218,288,077.59元，较年初下降了137,597,535.72元[17] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为631,179,422.05元，较年初增加了195,414,201.59元[17] 营业情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为968,585,315.73元，较上期增长了77,823,364.72元[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为910,174,775.26元，较上期增长了83,221,040.20元[18] 研发情况 - 公司2023年第三季度研发费用为49,312,094.60元，较上期增长了983,314.12元[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流入小计为804,076,540.51元，现金流出小计为693,301,725.96元，净额为110,774,814.55元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为28,892,101.59元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,749,541.18元[22] - 现金及现金等价物净增加额为52,590,051.79元，期末现金及现金等价物余额为459,341,980.58元[22]

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》和 《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制 人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响， 对公司第三届董事会第十二次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和 审议，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 经核查我们认为：公司向银行申请综合授信额度事项履行了必要的审批程 序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好 的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司（含 控股子公司）向工商银行、中国农业银行、招商银行、平安银行、广发银行、 华夏银行和星展银行，申请不超过 10.50 亿元人民币的无抵押综合授信额度， 并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-078 科力尔电机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月颁布的《上市公司独立董事管理 办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司治理结构， 健全董事会决策机制，维护、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司于 2023 年 10 月 24 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将 《公司章程》中相关内容的有关条款作相应修改，并提请股东大会授权公司董事 会及相关人员根据公司登记相关规定，向湖南省永州市市场监督管理局办理变更 登记和备案事宜。 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下 | 第一百零七条 董事会行使下 | | | 列职权： | 列职权： | | | …… | …… | | | 审计委员会的主 ...

公司概况 - 科力尔电机集团股份有限公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中小投资者上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演与本次互动交流[1] - 公司董事会秘书宋子凡先生、证券事务代李花女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为2023年11月2日（星期四）[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

科力尔电机集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及 《科力尔电机集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行 的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制 度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证 所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-077 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 3、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 4、公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 5、公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合 授信额度，授信期限不超过 1 年； 6、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 7、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的 综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 综上，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 10.50 亿元，公司 及控股子公司可在授 ...