二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-058 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应 出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，全体监事均以通讯表决的方式出席本次 会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健 全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-060 科力尔电机集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事宜，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 ...

关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-059 科力尔电机集团股份有限公司 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董 ...

科力尔电机集团股份有限公司 信息披露制度 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事和董事会； （四）公司监事和监事会； （五）公司高级管理人员； （六）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （七）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 1 页 共 36 页 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 科力尔电机集团股份有限公司信息披露制度 及时、主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息，不得私下提前向投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单 独披露、透露或泄露。 第四条 公司、公司的董事、监事 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩指标的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2024-867 致：科力尔电机集团股份有限公司 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩指标 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托， ...

科力尔电机集团股份有限公司 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-051 3、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年； 4、公司拟向中国银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 13,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 6、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 7、公司拟向中国光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年； 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为了满足公司生产经营和 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-055 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的议案》，同意调整《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计划"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件中涉及的 2024-2025 年业 绩考核指标。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

| | 方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | | | --- | --- | --- | | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、 | | | | 相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市 | | | | 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 | | | | 露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | | 义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益 | 是 | | | 的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考 | | | | 核指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理 | | | | 性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励 | | | | 计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分 | | | | 说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当 ...

募集资金管理制度 科力尔电机集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《科力尔 电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集 ...