股票期权授予 - 2024年9月11日向79名激励对象授予321.00万份股票期权，行权价6.57元/股[1][17][22][24] - 本激励计划拟授予401.25万份，占公司股本总额0.65%[2] - 首次授予321.00万份，占公司股本总额0.52%，占拟授予权益总额80.00%[2] - 预留授予80.25万份，占公司股本总额0.13%，占拟授予权益总额20.00%[2] 行权安排 - 首次和预留授予等待期为12、24、36个月[3] - 首次和预留授予各行权期行权比例分别为30%、30%、40%[4][5] 考核要求 - 首次授予行权对应2024 - 2026年考核，每年一次[8] - 2024年第一个行权期年营收不低于14.25亿元等业绩目标[9] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后有相应业绩目标[10] - 个人绩效考核分四等级，可行权比例不同[11] 时间流程 - 2024年8月23日召开相关会议审议议案[13] - 2024年8月26日至9月4日公示激励对象名单[13] - 2024年9月11日召开股东大会审议通过议案[14] 成本与测算 - 预计激励成本745.43万元，2024 - 2027年分别摊销[22] - 2024年9月11日标的股价8.86元/股，有历史波动率等数据[21] 激励对象 - 激励对象为公司董事、高管和核心员工等[6][25] - 激励对象任职和离职后股份转让有规定[6]

会议信息 - 公司于2024年9月11日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 应出席董事5名，实际亲自出席5名[1] 激励计划 - 确定2024年股票期权激励计划首次授予日为9月11日[2] - 向79名激励对象授予321.00万份股票期权[2] - 股票期权行权价格为6.57元/股[2]

激励计划核查 - 监事会核查2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合相关法律和公司规定条件[2][3] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] 激励对象范围 - 激励对象含公司（含子公司）核心员工，不含特定人员[3]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-065 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 ...

会议安排 - 公司2024年8月23日召开第三届董事会第十七次会议，决定9月11日开临时股东大会[2] - 2024年8月26日董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 429名股东及代表出席，代表311,086,782股，占比50.2065%[5] - 422名中小投资者，代表2,798,966股，占比0.4517%[5] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意310,842,637股，占比99.9215%[8] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中小投资者同意2,383,282股，占比85.1572%[10] - 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》中小投资者同意2,360,322股，占比84.3368%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中小投资者同意2,378,608股，占比84.9902%[14] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意2,526,977股，占比90.2825%[16] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意310,623,373股，占比99.8510%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意310,664,499股，占比99.8643%，反对349,738股，占比0.1124%，弃权72,545股，占比0.0233%[21] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划2024 - 2025年业绩指标的议案》同意310,668,784股，占比99.8656%，反对378,058股，占比0.1215%，弃权39,940股，占比0.0128%；中小投资者同意2,380,968股，占比85.0660%，反对378,058股，占比13.5071%，弃权39,940股，占比1.4270%[23] 决议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会通过的决议合法有效[25]

一、公司回购股份的具体情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-064 科力尔电机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份 的方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分 A 股社会公众股份。回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人 民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股。回购的股份将用 于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日 起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024- 059）。 根据《上市公司股份回购规 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-063 科力尔电机集团股份有限公司 关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价方式回购股份的方 案的公告》（公告编号：2024-059） 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股东名册》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相 ...

激励计划 - 公司于2024年8月23日审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年2月23日至8月23日[2] - 46名核查对象自查期买卖公司股票，无内幕交易[5] - 激励计划草案披露前6个月无内幕交易或泄密[6] 证明文件 - 中国结算深圳分公司于2024年9月2日出具相关证明和清单[3]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-062 科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 象名单进行内部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并 发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日。 二、 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-057 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席 董事5名，实际亲自出席董事5名，全体董事均以通讯表决的方式出席本次会议， 不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司 ...