山东弘宇精机股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00073 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，每股12.76元，募资21270.92万元，净额17245.06万元到账[1] - 截止2023年末，累计投资收益及利息净额3077.66万元，余额20322.72万元[3] - 2023年度用闲置募资买理财未到期金额19500.00万元，专户余额847.77万元[3][7][16] 项目情况 - 募投项目搁置超一年，暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目[6] 理财与存款情况 - 2023年度用募资买理财获收益479.06万元[2][16] - 结构性存款在光大银行烟台莱州支行存75000000.00元和30000000.00元，预期年收益率1.5%-2.65%[8] - 结构性存款在广发银行烟台莱山支行存50000000.00元，预期年收益率1.10%-2.90%[8] 合规情况 - 2023年度无变更募投项目情况，使用披露与实际相符，无违规使用情形[9][10][16]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月17日审核公司2023年财务报表[2] 数据相关 - 2023年期初关联资金往来余额221.47万元[9] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）958.99万元[9] - 2023年度关联资金偿还累计发生额514.33万元[9] - 2023年末关联资金往来余额666.13万元[9] 其他 - 公司管理层负责编制关联资金往来表[3] - 治理层监督关联资金往来表编制[4] - 事务所认为关联资金往来表符合规定[6]

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事[4] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[3][25] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 在特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上相关全职工作经验[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[16] - 占董事会成员比例不低于三分之一且含一名会计专业人士[22] - 在相关委员会中占比二分之一以上[22] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 工作记录及公司资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[28] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项过半数同意提交董事会[20] 公司对独立董事支持 - 提前通知重大事项并提供资料，资料保存至少十年[29] - 提供履职条件和协助，及时披露提案及说明[29] - 有关人员应配合独立董事行使职权[29] - 承担独立董事行使职权费用[29] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30] 会议召开与制度 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[30] - 可建立独立董事责任保险制度[30] - 制度经股东大会审议通过生效，修改也需审议[34]

独立董事任职 - 杨公随2022年12月起任职公司[3] 2023年履职情况 - 应出席董事会会议4次，实际出席4次，均通讯出席且投票赞成[4] - 就多项事项发表事前认可或同意意见[9] - 着重关注对外担保、续聘会计师等事项[11] - 未发生提议召开董事会等情况[15] 未来展望 - 2024年继续履行义务，提供建设性意见[13] - 2024年4月17日发布述职报告[15]

业绩总结 - 2023年度净利润21,540,687.91元[1] - 2023年提取法定盈余公积金2,117,270.41元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润270,202,533.48元[1] 利润分配 - 每10股派现1元，共派发现金红利13,067,320元[2] - 每10股转增3股，转增后总股本169,875,160股[2] 决策流程 - 董事会、监事会通过利润分配方案[4] - 方案需经2023年度股东大会审议通过[5] 信息管理 - 公司对内幕信息知情人履行告知义务[5]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-003 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用部分闲置募集资 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-002 山东弘宇精机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权 并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披 露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009 号）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 2023 年 11 月 30 日，公司使用部分闲置募集 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-001 山东弘宇精机股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | 例（%） | | 吕健 | 大宗交易 | 2023年08月25日 | 13.30 | 1,247,600 | 0.9548 | | | | 2023年09月06日 | 13.50 | 1,365,400 | 1.0449 | | | 集中竞价 | 2023年09月07日-2023 年09月08日 | 14.22 | 1,306,000 | 0.9994 | | 合计 | — | — | — | 3,919,000 | 2.9991 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 股 ...