人员变动规定 - 董事辞任提交书面报告，公司收到通知生效；高管辞职董事会收到报告生效[5] - 特定情形下原董事、高管需继续履职[5] - 董事辞任公司60日内完成补选[6] 离职交接与追责 - 离职生效5个工作日内移交文件并签署确认书[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] - 发现未履行承诺董事会审议追责，离职人员可申请复核[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 召集人设置 - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[14] - 提前五日通知，三分之二以上委员出席可举行[15][16] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[19] 资料保存与报告 - 会议资料保存至少十年，议案表决结果书面报董事会[16][17] 细则执行 - 工作细则经董事会决议通过，公司成立起执行[19]

投资定义 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[11] - 长期投资指一年内或超一年不能或不准备随时变现的投资[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形应提交董事会审议并披露[13] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形董事会审议后应提交股东会审议[13] - 重大资产重组需经股东会以特别决议（出席股东所持表决权2/3以上通过）通过[14] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，且交易达特定标准可申请豁免提交股东会审议[14] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30%，需提交董事会、股东会审议并经特定程序[15] 资产审计评估 - 达第十五条标准交易，股权需审计，其他资产需评估，未达标准深交所认为必要时也需进行[15] 投资审批 - 对外投资设立公司分期缴足出资，以协议约定全部出资额适用审批规定[17] - 拟投资项目涉及关联方交易需满足相关规定[17] - 子公司不得自行决定对外投资，需按规定履行审批程序[17] - 重大投资事项单项金额超公司最近一期经审计净资产20%，可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[21] 投资终止与转让 - 公司可在投资项目（企业）经营期满、破产、遇不可抗力、合同规定等情况时终止对外投资[22] - 公司可在战略调整、项目亏损、资金不足、政策变化等情况时转让对外投资[24] 财务记录与报告 - 公司财务部应对对外投资活动全面完整财务记录，按项目建明细账[29] - 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[30] - 子公司对收购出售资产、重大诉讼等重大事项应及时报告公司董事会[34] 制度相关 - 本制度自公司首次公开发行人民币普通股票并在深圳证券交易所上市之日起生效实施[36] - 本制度由董事会制订，经公司股东会审议通过[36] - 本制度由股东会授权董事会负责解释[38] - 制度发布时间为2025年10月[39]

高管薪酬方案 - 方案旨在建立激励约束机制，提高企业效益[1] - 高管含总经理等，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[2][3] - 绩效薪酬与上年销售收入和净利润增长率挂钩[3] 考核与实施 - 经营年度结束审计后，委员会对高管薪酬考核[3] - 方案经董事会审议通过实施，结果经审议后统一执行[4]

公司章程修订 - 2025年10月15日召开临时董事会会议，审议通过修订《公司章程》及工商变更登记议案，需提交股东大会审议[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 股东查阅、复制公司有关材料需提供证明持股数量书面文件，公司核实身份后提供[4] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[5] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7][8] - 股东会审议公司拟与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7][8] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议通过[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额、净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额达到一定标准需经股东大会审议[9] 股东大会召开 - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二等情形下，公司需在二个月内召开临时股东大会[10] 提案与决议 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] - 股东大会普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[12] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[14] - 多种违法违规情形下不能担任公司董事[14] 独立董事 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[17] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[18] 关联交易审议 - 公司审议批准与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项（提供担保除外）[19] 专门委员会 - 董事会提名、审计、薪酬与考核委员会组成及相关规定[19][20] 会计年度与报告 - 公司会计年度采用公历日历年制，每年1月1日起至12月31日止为一会计年度[69] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送和公告年度报告等[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[71] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期分红[23] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[85] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[86][87][88] 公司解散清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[27] - 公司解散应按规定公示、成立清算组、通知债权人等[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月31日14:00召开[3] - 网络投票时间为10月31日多个时段[3] - 股权登记日为2025年10月27日[5] - 召开地点在山东省莱州市公司五楼会议室[7] - 登记时间为2025年10月28日[10] 议案结果 - 总议案及多项修订议案获同意[20] - 《关于修订<公司董事会议事规则>》等议案被反对[20][21] - 部分修订议案相关票数为1或2[20][21]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时董事会会议通知于10月15日发出，同日14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司股东大会 议事规则>的议案》，规则更名[5] - 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[17] - 审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[18] - 审议通过《关于制订<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[18] - 审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[19] - 审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[19] - 审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》，相关通知同日在多平台披露[20]

董事会授权与现金管理策略 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过，可继续使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权由公司总经理在额度范围内行使投资决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内，且额度可循环使用 [1] - 进行现金管理的前提是确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险 [1] 近期理财产品赎回详情 - 2025年4月22日购买的中国光大银行结构性存款（本金3,000万元）已赎回，获得收益152,475.00元 [2] - 2025年5月28日购买的中国光大银行结构性存款（本金2,000万元）已赎回，获得收益87,500.00元 [2] - 2025年6月27日购买的中国光大银行结构性存款（本金8,500万元）已赎回，获得收益435,625.00元 [2] - 2025年7月4日分两笔购买的中国银行人民币结构性存款（本金分别为2,205万元和2,295万元）已赎回，分别获得收益29,939.67元和155,481.53元 [3] 募集资金专户与最新理财活动 - 公司募集资金存放于中国光大银行、招商银行及中国银行的多家莱州支行 [4][5] - 公司近期与上述银行签订了新协议，将闲置募集资金转入理财专用结算账户以购买理财产品 [5] - 公司与办理理财产品的银行之间不存在关联关系 [5] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运转 [8] - 该举措旨在通过适度的低风险投资理财，提高募集资金使用效率并增加公司收益 [8] 理财产品投资总体情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 [10] - 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币16,500万元，未超过董事会授权额度 [10]

资金使用与理财收益 - 公司获批使用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环使用[1] - 2025年多笔理财产品投资及赎回，如4月22日投入3000万，7月22日赎回，收益152,475元[2] - 近日购买多笔理财产品，投资金额共1.95亿元，预期收益率0.59% - 2.73%[6] 具体产品投资与收益 - 招商银行等多家银行产品投资及收益情况，如招行结构性存款（NYT00580）投资3000万，收益44,827.40元[12] 未到期情况与合规 - 累计使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为16500万元[16] - 购买理财产品未超过董事会、股东大会授权额度范围[16] 投资风险与策略 - 投资存在16种风险，公司采取多项措施控制风险[8][9] - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目，可提高资金效率和收益[10]

核心财务表现 - 营业总收入1.74亿元，同比下降6.64% [1] - 归母净利润835.96万元，同比下降9.37% [1] - 第二季度营业总收入7196.54万元，同比下降10.13% [1] - 第二季度归母净利润316.6万元，同比下降19.22% [1] 盈利能力指标 - 毛利率17.91%，同比增长23.92% [1] - 净利率4.82%，同比下降2.92% [1] - 每股收益0.05元，同比下降9.39% [1] - 历史净利率中位数为5.24%，产品附加值一般 [3] 费用与资产结构 - 三费总额1288.93万元，占营收比例7.43%，同比上升2.28% [1] - 每股净资产3.55元，同比增长2.68% [1] - 货币资金同比减少71.1%，主要因票据贴现减少 [2] - 存货减少16.13%，因库存商品及半成品减少 [2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.23元，同比下降585.41% [1] - 经营活动现金流净额下降585.41%，因票据贴现同比减少 [2] - 筹资活动现金流净额增长100%，因股息支付延迟至7月 [2] - 现金及等价物净增加额下降146.4%，因票据余额增加 [2] 资产质量与回报 - 应收账款占归母净利润比例达682.75% [1][3] - ROIC为2.83%，低于历史中位数5.26% [3] - 应收款项增长17.42%，因未到账期应收账款增加 [2] - 应收款项融资增长75.11%，因票据贴现减少 [2] 研发与税务变动 - 研发投入同比增长31.1%，因公司加大研发力度 [2] - 所得税费用下降67.03%，因递延所得税费用减少 [2] - 财务费用增长90.18%，因利息收入及汇兑收益减少 [2]