审计机构聘任 - 公司2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构，经相关会议审议通过[3] - 2023年4月24日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] 审计工作情况 - 大信对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计前后审计委员会与大信就工作情况沟通交流[6] - 2024年4月17日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[13] - 提前五日通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 关联委员回避，不足半数无关联委员提交董事会[14] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[15] 主要职责 - 拟定选任标准程序，遴选审核提建议[2] 工作细则执行 - 经董事会决议通过，公司成立起执行[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户123家[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚3次等，33名从业人员受行政处罚6人次等[6] 其他 - 本期审计费用60万元，含财务报告审计45万元等[13] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][16]

山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 山东弘 ...

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议相关议案[2][3] 公司情况 - 2023年财务体系完善、制度健全[7] - 定期报告程序合规、内容真实准确完整[8] - 内部控制体系完善且有效执行[9]

募集资金情况 - 首次公开发行1667万股，每股12.76元，募资2.127092亿元[1] - 扣除费用后，2023年末募集资金余额2.032272亿元[1] 投资收益 - 2023年用闲置募资买理财收益479.06万元[2] 资金现状 - 截至2023年末，未到期理财金额1.95亿元[2] 资金使用计划 - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][4] 项目情况 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事柴恩旺应出席董事会4次、股东大会3次，均通讯出席且赞成[4][6] - 2023年独立董事多次就相关事项发表意见[10][11] - 2023年独立董事重点关注多方面事项并提建议[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，关注市场和公司经营[15] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[17] - 公司管理层为独立董事履职提供支持[12]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月18日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15：00至17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在“全景·路演天下”平台举行[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月26日15：00前将问题发至公司邮箱[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

制度制定 - 制定独立董事年报工作制度促进公司规范运作[2] 工作流程 - 会计年度结束后三十日总经理向独立董事汇报并安排考察[3] - 独立董事核查拟聘请会计师及年审注册会计师资格[3] - 财务总监在审计前向独立董事提交审计材料[3] - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 意见签署 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[4] - 有异议应陈述理由并披露[5] 其他权限 - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构[5] 保密义务 - 编制和审议年报期间独立董事负有保密义务[5] - 期间不得买卖公司股票[6]

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，募集资金净额17245.06万元到账[8] - 2023年末募集资金期末余额20322.72万元[9] 理财投资情况 - 2023年使用募集资金买理财产品收益479.06万元[9] - 截止2023年12月31日，购买理财产品余额19500.00万元，专户余额847.77万元[9] - 各银行结构性存款等预期年收益率1.10%-2.90%不等[14] 项目情况 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目承诺及调整后投资总额均为17245.06万元[22] - 2020年公司审议通过暂缓实施募投项目议案以应对不确定性[22] - 项目可行性无重大变化[22]