人员变动 - 2025年4月22日吉杏丹因个人原因辞董秘、副总职务[2] - 吉杏丹持有公司股份28万股，占总股本0.06%[2] - 吉杏丹承诺辞职后半年内不转让股份[2] 履职安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长郑有水代为履职[2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月22日在惠州市博罗县召开[1] - 会议通知于2025年4月17日以邮件方式发出[1] - 应参加会议人数3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 报告查看 - 《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定媒体和巨潮资讯网[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月23日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月22日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月17日邮件发出[1] - 应到7人实到7人，3名监事和6名高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[2] - 报告详见《证券时报》等媒体和巨潮资讯网[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入898,529,180.99元，比上年同期增长31.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润37,168,486.63元，比上年同期增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,747,371.20元，比上年同期下降5.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 386,701,405.59元，比上年同期下降108.35%[5] - 本报告期末总资产4,089,054,397.65元，比上年度末增长7.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,176,683,985.93元，比上年度末增长1.80%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计34.10亿元，较期初的32.31亿元增长5.57%[22] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计6.79亿元，较期初的5.85亿元增长16.09%[22][23] - 2025年3月31日，公司资产总计40.89亿元，较期初的38.16亿元增长7.16%[23][24] - 2025年3月31日，公司流动负债合计18.25亿元，较期初的16.40亿元增长11.30%[23] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计0.72亿元，较期初的0.22亿元增长232.06%[23] - 2025年3月31日，公司负债合计18.97亿元，较期初的16.62亿元增长14.16%[23] - 2025年第一季度，公司营业总收入8.99亿元，较上期的6.85亿元增长31.14%[25] - 2025年第一季度，公司营业总成本8.49亿元，较上期的6.40亿元增长32.63%[25] - 2025年第一季度，公司净利润3651.83万元，较上期的3603.42万元增长1.34%[25] - 持续经营净利润本期为36,518,337.34元，上期为36,034,169.84元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,168,486.63元，上期为36,108,567.75元[26] - 少数股东损益本期为 - 650,149.29元，上期为 - 74,397.91元[26] - 基本每股收益本期为0.0859，上期为0.0834；稀释每股收益本期为0.0859，上期为0.0834[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为781,266,556.05元，上期为687,470,653.69元[27] - 经营活动现金流入小计本期为802,726,561.86元，上期为707,851,975.53元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 386,701,405.59元，上期为 - 185,605,629.29元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,484,608.63元，上期为 - 255,468,951.97元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为260,088,793.75元，上期为250,137,550.13元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,506,484.14元，上期为 - 190,634,623.20元[28] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较期初增加78,220,423.52元，变动比例211.98%，因销售增加致铜杆采购量和预付货款增加[10] - 存货较期初增加230,666,626.27元，变动比例35.86%，因销售额增加而增加备货[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,087，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑有水持股比例56.83%，持股数量246,000,000股，其中质押68,040,000股[12] - 周伟青、吴少贤、商爱国持股比例分别为0.27%、0.11%、0.10%，持股数量分别为1180300股、483100股、430000股[13] - 前10名无限售条件股东中，郑有水、郑凤兰、吴玉花持股数量分别为61500000股、23692000股、23015800股[13] 公司重大事项 - 2024年10月24日公司审议通过子公司电缆实业吸收合并超高压的议案，目前尚未完成[15] - 2024年11月27日披露持股5%以上股东吴玉花拟转让23015800股，占总股本5.32%，目前尚未完成[16] - 2025年4月1日同意开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超6亿元[17] - 2025年4月1日同意使用不超5亿元短期闲置自有资金买理财产品，期限十二个月[17] - 2025年4月1日同意开展套期保值业务，交易保证金最高不超3000万元，最高合约价值不超2.5亿元，期限十二个月[17] - 2024年5月公司以2亿元认缴合资公司新增注册资本2000万元，现持股91.67%[19] - 2025年初合资公司投资设立孙公司，已取得地块土地使用权[19] - 2025年4月1日审议通过投资建设固态电池材料项目议案，计划总投资12亿元，尚需股东大会审议[19] 研发进展 - 截至2025年3月底，公司固态电池及其关键材料相关技术研发在电芯、电解质、隔膜、负极、正极方面均有进展[20]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.99亿元 同比增长31.14% [1] - 2025年第一季度净利润3716.85万元 同比增长2.94% [1]

中标金额 - 2020年中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[2] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额20606.19万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额31409.99万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额10692.00万元（含税）[7] 其他业绩 - 2024年度营业总收入367516.26万元，主营收入363707.23万元，净利润14013.54万元[9] - 中标项目签订合同总金额占2024年主营收入18.62%[9] 合同情况 - 截至2025年3月31日，已签订合同金额总计67721.06万元（含税）[4] 风险提示 - 合同履行可能受问题影响，投资者需注意风险[10]

文章核心观点 公司近年跨界固态电池领域，计划投资12亿元建设量产线，但在业绩下滑、固态电池项目待投入时，分红增加且实控人家族和高管多次减持，12亿项目落地及大股东协议转让情况受关注 [2][3][9] 分组1：公司业务与市场情况 - 公司是电线电缆企业，主要营收来自民用类电线电缆，市场囿于广东地区 [4] - 固态电池概念带动公司股价多轮波动，短期暴涨频现，近期市场人气排名从2000多名升至最高317名 [2] 分组2：公司业绩情况 - 受房地产市场下行和恒大集团债务危机影响，公司业绩增长乏力 [4] - 2023年对恒大集团及其关联企业应收款项全额计提减值损失，致当期利润减少4700万元 [5] - 2024年营收36.7亿元，同比下滑6.5%；归母净利润1.4亿元，同比下滑14.1%，营收已是三连降 [6] 分组3：公司分红情况 - 2024年度计划现金分红1.29亿元，占当期归母净利润的92.67%，远高于去年的53% [2][6] - 实控人家族合计持股73.24%，此次分红将落袋约9447万元 [2][7] 分组4：公司固态电池项目情况 - 2021年开始跨界固态电池领域，拟五年内投入不超过3亿元，昨日宣布投资12亿元建设固态电池关键材料量产项目 [9] - 2024年投资设立控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，增资2亿元，当期亏损1812万元 [9] - 2024年对固态电池及其关键材料项目投入8219万元 [9] - 电芯方面半固态电池性能满足国标要求并持续送样测试，固态电池关键材料中电解质、隔膜、负极产品持续送样测试，正极性能满足内部测试要求并开展合成降本工艺开发 [9] 分组5：公司跨界相关问题 - 2023年12月固态电池项目合作教授李新禄退出，引发外界对跨界实力担忧 [10] - 12亿量产项目后续能否落地值得关注，项目技术研发及产业化成功存在不确定性 [10] 分组6：公司股东减持与转让情况 - 2021年8月11日以来发布15份减持计划预披露公告，实控人家族和高管趁势套现 [11] - 2024年11月吴玉花拟协议转让5.32%股权，总价款3.67亿元，至今交易未完成，仍处深交所审批环节 [11][12]

公司经营与战略调整 - 药明康德于2025年4月1日出售药明合联5080万股股票，成交金额约21.78亿港元，投资收益约18.47亿元，资金用于全球产能及能力建设等 [1] - 金龙羽孙公司拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，2024年营收36.75亿元同比降6.53%，净利润1.4亿元同比降14.14% [2] - 大族数控正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证 [3] - 安源煤业拟以金环磁选57%股份置换煤炭业务，预计构成重大资产重组，实现业务转型 [4] - 云天励飞全资子公司完成剩余算力服务验收，对经营业绩产生积极影响 [5] - 中航产融拟主动撤回A股上市交易，4月3日起停牌 [6] 经营业绩 业绩增长 - 耐普矿机2024年净利润同比增长45.46%，拟10派0.7元 [7] - 新希望预计一季度盈利4.3 - 5亿元，同比扭亏为盈 [7] - 金杯汽车2024年净利润3.82亿元，同比增长214.06% [7] - 海陆重工2025年第一季度净利润预计同比增长50% - 65% [8] - 烽火通信2024年净利润同比增长38.38% [11] - 宁波精达2024年净利润1.65亿元，同比增长3.37% [11] - 孩子王2024年净利润同比增长72.44%，拟10派0.5元 [11] - 星源卓镁2024年净利润同比增长0.31%，拟10派3.75元转增4股 [11] - 爱玛科技2024年净利润19.88亿元，同比增长5.68% [11] 业绩下滑 - 重庆啤酒2024年净利润11.15亿元，同比下降16.61% [11] - 中马传动2024年净利润同比下降54.31%，拟每10股派2元 [11] - 大有能源2024年净利润亏损10.91亿元 [11] - 闽发铝业2024年净利润同比下降22.67% [11] - 台基股份2024年净利润2529.35万元，同比下降18.77% [11] - 双箭股份2024年净利润1.54亿元，同比下降36.49% [11] - 金钼股份2024年净利润同比下降3.76%，拟每10股派4元 [11] - 中油资本2024年净利润46.52亿元，同比下降8.14% [11] - 棒杰股份预计2024年净利润亏损扩大至5 - 7.5亿元 [11] 重要事项 并购重组 - 白银有色完成收购矿业公司股权交割，铜金属资源量增至约93万吨 [9] 股权转让 - 双箭股份拟将环能传动80%股权划转至全资子公司台升公司 [12] - 极米科技询价转让价格为111.06元/股 [12] - 上海环境拟5.82亿元受让上海城博联实业50%股权 [12] 投资合作 - 佳禾智能投资设立新加坡全资子公司 [12] - 海利得拟向全资子公司增资5000万元和9000万元 [12] - 金杯汽车2025年度投资计划总额15366万元 [12] 项目中标 - 博世科联合体中标1.17亿元废水处理EPC项目 [13] - 绿茵生态为锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目第一中标候选人 [15] - 众合科技中标阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期信号系统采购项目 [15] - 华菱线缆在电力和轨道交通领域中标共计约4.23亿元合同 [15] 再融资 - 国信证券获批发行不超200亿元永续次级债券 [15] - 宁波建工超短期融资券获得注册，注册金额为20亿元 [15] - 泰达股份以债转股方式对全资子公司扬州万运增资21.82亿元 [15] 医药批准 - 生物股份子公司取得牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗新兽药注册证书 [15] - 鱼跃医疗控股子公司取得持续葡萄糖监测系统医疗器械注册证 [15] - 中关村盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购 [15] 其他事项 - 设计总院全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质 [15] - 同和药业取得一种三嗪酮类化合物及其制备方法和应用的发明专利 [15] - 文一科技公司证券简称拟变更为三佳科技 [15] 增减持/回购 减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] - 上海建科5%以上股东国新上海拟减持不超过0.9759%股份 [15] - 新坐标董事、监事和高管计划减持股份 [15] - 雄塑科技两股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] 增持 - 亨通股份控股股东拟增持1.5 - 3亿元公司股份 [15] 回购 - 中顺洁柔拟使用自有资金回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [16] - 大洋电机累计回购公司股份270.78万股 [16] - 新城市取得金融机构5000万元股票回购贷款承诺函 [16] - 莱特光电拟回购公司股份不超过10000万元用于股权激励及/或员工持股计划 [16]

并购、重组 - 安源煤业控股股东拟将江金环磁选57%股份与公司所持有的煤炭业务进行置换，预计构成重大资产重组 [1] - *ST中基拟购买新业能化100%的股权 [1] 股权转让、回购、增持 - 金山办公股东询价转让776.18万股 [2] - 神火股份拟以2.5亿元至4.5亿元回购股份 [2] - 广联达拟以1.05亿元至2.1亿元回购股份 [2] - 莱特光电拟以5000万元-1亿元回购股份 [2] - 亨通股份控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持股份 [2] 对外投资、日常经营 - 金龙羽拟投资12亿元建设固态电池材料项目 [3] - 广信材料募投项目"11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨"开始试生产 [3] - 药明康德出售药明合联5080万股股票，投资收益约18.47亿元 [3] - 上海环境拟以5.82亿元受让上海城博联实业有限公司50%股权 [3] - 太辰光与US Conec Ltd.签署全球专利许可协议，可向市场批量产销MDC光纤连接器 [3] 业绩变动 - 新希望预计2025年一季度净利润同比增长122.23%-125.85%，生猪养殖业务同比减亏，饲料业务一季度量利同增 [4] - 海陆重工预计2025年第一季度净利润同比增长50.00%-65.00%，订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，销售毛利率增长较高 [4]

文章核心观点 金龙羽集团独立董事吴爽报告2024年度履职情况，包括基本情况、履职概况、重点关注事项，总体评价积极并表示维护公司及股东利益 [1][9] 基本情况 - 吴爽毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师，有丰富工作履历，2024年1月至今任公司独立董事 [1] - 吴爽具备独立性，按监管规则自查无影响独立性情况 [1] 年度任职期间履职概况 出席会议情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，吴爽积极参加，未连续两次未亲自出席，对议案均投赞成票 [2] - 公司召开8次审计委员会、3次战略委员会、5次独立董事专门会议，吴爽均出席并提专业意见 [2] 行使职权及沟通情况 - 吴爽与公司审计部密切沟通，每季度听取汇报，督促完善内控；与会计师事务所积极沟通，关注审计过程 [2][3][4] 保护投资者权益工作 - 公司按规定履行信息披露义务，吴爽关注媒体报导，保障中小股东知情权 [4] - 吴爽参加培训，提高投资者权益保护意识，参加活动与中小股东交流 [4] 现场工作情况 - 吴爽与另两位独立董事考察重庆固态电池研发中心，了解运营和研发进展 [5] - 吴爽通过多种方式与公司人员联系，关注公司经营及风险，促进决策和管理提升 [5] 公司配合情况 - 公司人员积极配合吴爽行使职权，提供资料、组织考察，指定部门和人员协助 [5] 年度任职期间履职重点关注事项 关联交易 - 公司审议多项关联交易议案，吴爽认为程序合规、交易合理、定价公允，无利益输送 [6][7] 定期报告 - 吴爽认为公司财务会计报告、定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整 [7][8] 聘用审计机构 - 公司续聘中审亚太会计师事务所，吴爽认为其能提供真实公允审计服务，已完成审计工作 [8] 聘任人员 - 吴爽审查财务总监候选人资格，核查内部审计负责人履历 [8] 利润分配 - 公司审议通过2023年度利润分配议案，吴爽认为符合规定，公司完成权益分派 [8] 对外投资 - 公司战略委员会审议通过对外投资议案，吴爽关注投资及项目研发进度 [8] 总体评价和建议 - 吴爽忠实勤勉履职，发挥专业作用，提升董事会决策水平，维护股东权益 [9] - 吴爽用专业能力为公司发展出谋划策，促进公司持续健康发展 [9]