文章核心观点 公司2024年度利润分配议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，该方案合法合规合理，符合公司发展需要 [1][3] 审议程序 - 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,135,446.13元，母公司报表净利润为30,128,862.41元 [1] - 公司合并报表本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年合并报表可供分配利润为936,174,310.79元；母公司本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年母公司可供分配利润为308,256,639.57元 [1] - 公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股 [1] - 若总股本发生变化，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配 [2] - 若议案获股东大会通过，2024年度公司现金分红总额预计为129,870,000元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为92.67% [2] 现金分红方案的具体情况 - 2024年度现金分红总额为129,870,000元，2023年度未提及，2022年度为86,580,000元 [2] - 2022 - 2024年累计现金分红金额达303,030,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 方案合规性 - 公司2024年度利润分配预案符合证监会相关通知、指引及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、计划、股东长期回报规划以及相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，符合公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性 [3]

监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年3月22日召开，应到3人实到3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过12项议案，包括年度报告、利润分配、内控评价、审计机构续聘等，所有议案均获全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权） [1][2][3][4][5][6][7][8] 财务与经营状况 - 2024年度财务决算报告获监事会认可，认为其真实反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [2] - 2024年年度报告及其摘要经审核确认内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 2024年度利润分配方案符合证监会现金分红规定及《公司章程》要求 [2] 内部控制与审计 - 2024年度内控自我评价报告显示公司已建立完善内控体系，未发现财务/非财务报告重大缺陷 [3][4] - 续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，认为其具备专业资质且审计费用公允 [4] 资金与风险管理 - 批准开展应收账款保理业务以加速资金周转，提升资金利用效率 [5] - 允许使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [5] - 同意开展套期保值业务以对冲大宗商品原材料价格波动风险 [6] 融资与关联交易 - 通过向金融机构申请综合授信额度的议案，满足经营资金需求 [6] - 2025年度对外担保预计议案获通过，认为担保行为符合子公司经营需求 [7] - 2025年度日常关联交易预计事项经核查确认定价公允且程序合法 [7] - 子公司收购资产暨关联交易议案基于生产经营需要，交易定价参考评估值及市场价 [8]

股东大会召开基本情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年4月1日决议召开2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间分别为5月16日交易时段及9:15-15:00 [1] - 投票方式包括现场投票（需股东或委托代理人出席）和网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn），同一表决权重复投票时以第一次有效结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年5月9日15:00，登记在册的普通股股东、董事、监事、高管及聘请律师有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案分为非累积投票提案和累积投票提案，后者采用等额选举方式，应选人数为2人，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算，可自由分配票数但不得超额 [3][4][5] - 特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，具体提案内容需参考2025年4月3日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [5] 会议登记方法 - 自然人股东登记需提供身份证原件、股票账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书及委托人身份证复印件 [6] - 法人股东登记需法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、证明书及身份证原件，代理人需补充法定代表人身份证复印件及授权委托书 [6] - 融资融券股东需通过受托证券公司办理登记，提交身份证、证券公司授权委托书及股东账户卡复印件 [7] - 登记截止时间为2025年5月15日16:30，可通过邮寄或传真至深圳市龙岗区公司证券部，注明"股东大会登记" [7] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需填报候选人票数且不得超过选举票数上限 [10][12] - 重复投票时以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按投票顺序优先采纳 [11] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn操作 [11] 其他事项 - 授权委托书需明确投票指示，自制或复印有效，单位委托须加盖公章，有效期至股东大会结束 [12][13]

审计相关 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)001344号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告签署日期为2025年4月1日[12] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8] 其他信息 - 公司注册资本3410万元[13]

业绩总结 - 2024年度金龙羽集团营业收入为36.75亿元，较上年度减少6.53%[10] - 2024年度主营业务收入为36.37亿元，占比98.96%[10] - 2024年末公司资产总计38.16亿元，较上年末增长16.09%[24] - 2024年末负债合计16.62亿元，较上年末增长39.29%[25] - 2024年末所有者权益合计21.54亿元，较上年末增长2.84%[25] - 全协习集团本期净利润为137,190,007.14元，上期为163,205,308.77元[28] - 金龙羽集团本期经营活动产生的现金流量净额为 - 18,598,873.88元，上期为200,008,852.57元[30] 财务数据 - 2024年末应收账款余额为15.93亿元，坏账准备为3.69亿元，账面价值为12.23亿元，占总资产的比例为32.06%[11] - 2024年末货币资金为9.11亿元，较上年末增长54.97%[24] - 2024年末应付票据为8.47亿元，较上年末增长122.89%[25] - 2024年末在建工程为2222.49万元，较上年末增长796.53%[24] - 期末流动资产合计11.16亿元，较上年年末下降22.49%[43] - 期末非流动资产合计10.34亿元，较上年年末增长56.74%[43] - 期末负债合计6.42亿元，较上年年末增长20.00%[46] - 本期营业收入9.81亿元，较上期下降5.06%[51] - 本期净利润3012.89万元，较上期下降89.37%[51] 公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共7户，比上期增加1户[66] - 管理层认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[69] 会计政策 - 会计政策变更受影响金额为0元，涉及《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[158] - 企业所得税税率有8.75%、16.5%、20%、25%，不同纳税主体适用不同税率[161] 资产项目 - 期末银行存款为362471746.25元，期初为389384483.57元[164] - 期末其他货币资金为548316589.48元，期初为198129953.02元[164] - 交易性金融资产合计期末余额为7102400.50元，上期余额为58188410.00元[168] - 应收票据期末账面余额为341308773.07元，账面价值为341076242.53元[169] - 应收账款期末账面余额合计15.9256198010亿美元，账面净值12.2336780348亿美元[171] - 预付款项期末余额36,899,381.90元，1年以内占比99.85%[175] - 其他应收款期末账面净额15,208,751.99元，期初为18,535,582.73元[177] - 存货期末账面余额为6.4650177972亿美元，账面价值为6.4323377134亿美元[181] - 合同资产期末账面余额为1712.971296万美元，账面价值为1266.517164万美元[184] - 一年内到期的其他债权投资金额10,000,000.00元，利率3.35%，到期日2025/3/2[187] - 其他流动资产合计期初24,929,983.09元，期末7,461,135.20元[188] - 长期股权投资中东湾缆科教投有限公司期末余额1,788,272.09元[191] - 投资性房地产账面价值期初36,512,836.51元，期末32,342,712.31元[192][193] - 固定资产期末账面价值为304,017,531.36元，期初账面价值为326,345,288.73元[195] - 在建工程期末余额合计22,224,916.69元，期初余额2,479,049.14元[196] - 使用权资产期末账面价值816,916.34元，期初账面价值791,445.41元[199] - 无形资产期初账面原值合计44,874,283.63元，期末账面原值合计44,861,226.50元[200]

审核报告 - 审核报告为中审亚太审字(2025)001343号，审核金龙羽公司2024年度相关汇总表[5] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[6] - 报告日期为2025年4月1日，注册会计师为张国生、江玉琴[8][9] 资金往来 - 金成记实业2024年往来资金发生额33,613.7元[10] - 金和成物业2024年往来资金发生额2,106.15元[10] - 金龙羽电缆实业土地应收费2024年往来资金发生额69,900,000元[10] - 金龙羽电缆实业其他应收款2024年往来资金发生额3,215,994.8元[10] - 其他关联方及附属企业2024年往来资金发生额3,151,714元，偿还累计额69,935,719.92元，年末往来资金3,215,994.8元[10]

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...

会议召开 - 报告期内公司召开8次董事会、3次股东大会[4] - 召开8次审计委员会、3次提名委员会等会议[7] 人员履职 - 独立董事现场工作十七日，全勤出席相关会议[12][7] 财务审计 - 续聘中审亚太为2024年度审计机构并完成审计[17] - 独立董事认为财务信息真实准确完整[16] 公司治理 - 完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[18] - 审议通过5项关联交易及利润分配议案[15][21] 权益分派 - 2024年5月披露权益分派公告并完成实施[21]

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，欣灵电 气股份有限公司独立董事，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技 ...