委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议应提前五日通知，全体委员同意可即时开临时会议[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录及有关文件保存期限为十年[20] 职责 - 制定董事、高管考核标准与薪酬计划或方案[2][7] - 核实股权激励计划实施授权合规性及行权条件[7] - 审查履职情况并定期绩效考评[7] - 监督薪酬制度执行，核实薪酬披露情况[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[11]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作，保护投资者权益[2] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后生效[31] 管理原则与沟通内容 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] 沟通渠道与方式 - 公司通过官网、互动易平台等多渠道与投资者沟通[5] - 公司设立投资者联系电话并保证线路畅通，变更及时公告[7] - 公司在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[6] - 公司安排投资者现场参观，避免其获取内幕信息[8] 信息披露与说明会 - 公司按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 公司按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[9] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[21] - 公司证券部配备专门工作人员开展工作[22] 档案管理与调研要求 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16] - 公司接受调研应妥善接待并履行披露义务[19] - 公司与调研机构沟通要求其出具资料并签署承诺书[19] - 公司就调研形成书面记录，人员签字确认，可录音录像[20] 互动易平台管理 - 互动易平台是投资者关系管理重要组成部分[24] - 公司指派专人处理互动易平台信息，充分答复投资者提问[24] - 公司在互动易平台发布信息应真实准确，不涉及未公开重大信息[24] - 公司在互动易平台发布信息不得迎合热点、配合违法违规交易[27] - 证券部为互动易平台信息发布和问题回复对口管理部门[28] - 证券部收集问题、拟订内容，经董事会秘书审核后发布或回复[28] - 特别重要或敏感回复，董事会秘书可视情况报董事长审批[28] - 各部门及子公司配合完成问题回复[28] - 董事会秘书可征求外部咨询机构意见[28] 制度执行与修订 - 制度未尽事项按国家法规和公司章程执行[30] - 制度与法规不一致时，以法规为准并及时修订[30]

股份转让规定 - 董事、高管特定时间2个交易日内委托申报个人及近亲属身份信息[5] - 新增无限售条件股份当年度可转让25%[7] - 任职及任期届满后6个月内每年转让不超25%[8] - 持股不超1000股可一次全转让[8] - 上市交易1年内、离职后6个月内不得转让[10] - 公司或个人涉违法未满6个月不得转让[10] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[11] 信息披露要求 - 更严格规定及时披露管理[14] - 减持提前十五个交易日报告披露计划[14] - 减持完毕或未完毕二日内报告公告[14] - 股份被强制执行二日内披露[14] - 违规情况董事会及时披露[15] - 持股变动达规定履行报告披露义务[15] - 离婚股份减少双方共遵守规定[15] 管理职责 - 董事会秘书管理股份数据并检查披露[17] 违规处理 - 违规公司视情节给予内部处分[19] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释、修订，审议通过生效[21]

提名委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占半数以上[4] 委员产生方式 - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议通知与召开 - 会议应提前5日通知全体委员，全体委员同意可即时开临时会议[8] 会议举行与决议 - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 文件保存期限 - 会议记录等文件保存10年[16]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度保障股东权益[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可申请暂缓或豁免[3][4] - 消除暂缓、豁免原因应及时披露[4] 审批与存档 - 信息披露暂缓、豁免需经部门报告、董秘审核、董事长审批[5] - 审批后信息登记入档，材料保存不少于十年[7] 报送与生效 - 定期报告公告后十日内报送登记材料[7] - 制度自董事会审议通过之日起生效[9]

业务管理 - 财务部为委托理财业务职能管理部门，每月至少与受托方联络一次[2] - 审计部为监督部门，每季度审查业务情况[12] 资金与产品规定 - 委托理财用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[5] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不质押[6] 额度与披露 - 单日最高理财余额不超审议批准额度[8] - 决议后两个交易日内履行信息披露义务[10] 报告制度 - 财务部每季度后十日、每年结束后十五日内报告理财情况[12] 风险处理与制度实施 - 发现不利或不确定因素，二十四小时内通报财总及审计部[15] - 制度经董事会决议批准后实施、修订或补充亦同[18]

董事会秘书规定 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受处罚或批评人士不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] 特殊情况处理 - 出现规定情形，公司应1个月内解聘董事会秘书[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 股东会通知 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[13] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

总经理职责与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 有权决定低于公司最近一期经审计净资产10%且低于3000万元日常生产经营管理事项[10] - 应每年向董事会提交公司经营管理工作报告[18] - 安排专人负责总经理办公会议相关事务[15] - 按要求向董事会和审计委员会报告重大合同等情况[20] - 董事会闭会期间向董事长报告公司日常工作[20] - 组织拟订本细则修改草案，报董事会审议批准[26] 决策流程 - 公司最近一期经审计净资产10%以上或3000万元以上日常生产经营管理事项提交董事长决定[10] 会议规则 - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] 绩效考核 - 总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织[22] - 公司其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[22] 财务总监职责 - 负责对公司财会机构设置和会计人员配备等提出方案[12] - 签署各类对外会计预、决算报表等文件[12]

金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《金 龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格， 并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 审计委员会 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《金龙羽集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第四条的规定补足委员人数。 第七条 战略 ...