股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-089 金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司、控股子公司融资并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外担保事项经批准后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 25.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 119.26%。敬请投资者关注风险。 一、融资及担保情况概述 （一）孙公司融资并为其提供担保 2025 年 4 月 1 日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次（定期）会议审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议 案》，同意孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司（以下简称"惠东新能源"） 在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目（以下简称"惠 东材料项目"），计划总投资额为 12 亿元。该投资事项已经公司 2024 年年度 股东会审议通过。截至目前，惠东材料项目处于施工建设阶段。 2025 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议 通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-090 金龙羽集团股份有限公司 关于孙公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、为满足在惠州新材料产业园内投资建设的固态电池关键材料量产线项目 （以下简称"惠东材料项目"）的建设资金需求，顺利推进建设工作，金龙羽 集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公 司拟向银行申请项目贷款。根据银行对建设项目资本金的要求，孙公司拟增加 注册资本 10,000 万元人民币，新增注册资本由公司控股子公司金龙羽新能源 （深圳）有限公司（以下简称"深圳新能源"）以 10,000 万元全额认缴，均计 入注册资本。本次增资完成后，孙公司的注册资本将由 20,000 万元变更为 30,000 万元。 2、公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议， 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增加孙公司注 册资本的议案》。 3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《战略合作框架协议》仅为金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与深圳市投控东海投资有限公司（以下简称"投控东海"） 双方开展项目合作的意向和指导性文件，该协议签署后是否签署正式合作协议 以及最终合作能否达成尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，审慎决策，注 意投资风险。 2、本次《战略合作框架协议》预计不会对公司本年度财务状况及经营业绩 构成重大影响，对公司未来年度财务状况的影响将视公司与合作方后续签订的 正式合作协议及其实施情况而定。 一、战略合作框架协议概述 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案》。根据 公司战略发展规划，为抓住新能源与固态电池产业领域的发展机遇，加快公司 产业转型升级，公司拟与投控东海签署《战略合作框架协议》，在产业并购投 资和区域业务合作领域展开合作。公司与投控东海拟共同出资设立产业并购基 金，该投资合 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-092 金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-088 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 （临时）会议于 2025 年 12 月 25 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 20 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的 议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 为满足惠东材料项目建设资金需求，顺利推进建设工作，孙公司金龙羽新 能源（惠东）有限公司拟向银行申请项目贷款，总额度不超过 8.5 亿元人民币， 期限不超过 10 年，贷款专项用于惠东材料项目的开发建设（包含工程建设、设 备购置、铺底流动资金等项目建设必要开支），并以其名下自有资产进行抵押 担保。同时，公司、公司实际控制人郑有水先生为项目贷款提供连带责任保证， 控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限 ...

公司业务与战略动向 - 金龙羽间接控股子公司金龙羽新能源（惠东）有限公司的新能源固态电池材料项目环评审批获同意，该项目总投资额达12.01亿元，审批信息于2025年12月11日披露 [1] - 公司主营业务为民用及工程、外贸、供电系统、其他业务，2025年半年报显示其占营收比例分别为91.28%、5.77%、2.0%、0.95% [3] 公司财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入为37.33亿元，2024年全年为36.75亿元，2023年全年为39.32亿元 [4] - 公司2025年前三季度归母净利润为1.05亿元，2024年全年为1.40亿元，2023年全年为1.63亿元 [4] - 公司2025年前三季度净资产收益率为4.94%，2024年全年为6.62%，2023年全年为7.95% [4] - 公司2025年前三季度毛利率为10.74%，2024年全年为12.62%，2023年全年为13.22% [4] - 公司2025年前三季度经营活动现金流净额为-2.20亿元，2024年全年为-1859.89万元，2023年全年为2.00亿元 [4] - 公司2025年前三季度应收账款为19.37亿元，2024年末为12.23亿元，2023年末为11.17亿元 [4] 公司股权与市场数据 - 公司最新市值为127.92亿元 [4] - 截至统计日，机构持股家数为0家，北向资金持股比例为1.64% [4] - 公司大股东质押率为38.89% [4] - 公司品牌价值为7.27亿元，在装备行业中排名第223位 [4]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价下跌2.00%，报29.37元/股，总市值127.14亿元，成交额7778.51万元，换手率1.07% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出604.50万元，其中特大单卖出126.67万元（占比1.63%），大单买入1024.37万元（占比13.17%）同时卖出1502.20万元（占比19.31%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨86.12%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌4.11%，近20日下跌5.29%，近60日下跌11.85% [1] - 今年以来公司已11次登上龙虎榜，最近一次为9月4日，当日龙虎榜净买入2.52亿元，买入总计4.10亿元（占总成交额18.33%），卖出总计1.58亿元（占总成交额7.07%） [1] 公司基本概况与业务构成 - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司，成立于1996年4月12日，于2017年7月17日上市，总部位于深圳 [2] - 公司主营业务涉及电线电缆生产、检测及技术咨询，进出口业务，土地使用权与住房租赁等 [2] - 主营业务收入构成为：特种电缆62.79%，普通电线20.46%，特种电线14.29%，普通电缆1.50%，其他0.95% [2] - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他，所属概念板块包括锂电池、比亚迪概念、固态电池、中盘、充电桩等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入37.33亿元，同比增长41.34%；归母净利润为1.05亿元，同比减少17.00% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6.09万户，较上期减少34.29%；人均流通股为4048股，较上期增加52.18% [2] - A股上市后，公司累计派现7.57亿元，近三年累计派现3.03亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第六大股东，持股187.51万股，较上期增加117.57万股；中海能源策略混合为新进第十大股东，持股49.71万股 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第十七次董事会临时会议，审议了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为137亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：民用及工程占比91.28%，外贸占比5.77%，供电系统占比2.0%，其他业务占比0.95% [1]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[10] - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向深交所报告并公告原因、解决方案及延期披露的最后期限[11] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[12] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] 业绩相关披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄漏等应披露本报告期相关财务数据[15] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[16] - 变更名称、简称等应立即披露[18] - 披露重大事件后有进展变化应及时披露[19] - 控股、参股公司发生重大事件公司应履行披露义务[19] - 涉及公司收购等行为导致重大变化需披露权益变动情况[21] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[32] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，办理信息公布等事宜[32][33] - 证券部在董事会秘书领导下办理信息披露日常工作[33][34] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[34] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，发现重大缺陷可向深交所报告[34] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[34] - 各部门、子公司、分公司负责人为信息披露事务第一责任人[36] 其他事项 - 应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[39] - 证券部保管信息披露文件资料，保管期限不少于10年[44] - 董事等对信息披露负责，失职将被处罚[46] - 出现信息披露违规，5个工作日内报深交所备案[47] - 制度修改须由董事会审议通过[49] - 制度由公司董事会负责解释[49] - 制度自董事会审议通过后生效[49] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[40] - 解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[37]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 会议应提前五日通知，全体委员同意可即时开临时会议[13] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录及有关文件保存期限为十年[20] 职责 - 制定董事、高管考核标准与薪酬计划或方案[2][7] - 核实股权激励计划实施授权合规性及行权条件[7] - 审查履职情况并定期绩效考评[7] - 监督薪酬制度执行，核实薪酬披露情况[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[11]