公司基本信息 - 公司由深圳市三利谱光电科技有限公司整体变更而来，统一社会信用代码为91440300661021378W[3] - 公司股份总数为17388.4932万股，均为人民币普通股[4] 公司章程修订 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》相关条款中“股东大会”改为“股东会”[3] - 新增法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受的规定[3] - 新增公司根据党章设立党组织并开展活动的规定[4] - 修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销、转让时间和数量限制[5][6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[9] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 本公司及控股子公司对外担保有多项需经股东会审议通过的情形[12] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会召开临时股东大会或股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[13][14] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东在特定情况下可书面请求监事会或审计委员会召开[14] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3％以上股份的股东，有权向股东大会提出提案，1％以上股份的股东有权向股东会提出提案[15] 董事与监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[20] - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表担任的董事一人[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，独立董事应过半数[27] 公司运营与制度 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[30] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[31] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] - 本次修订《股东大会议事规则》等多项制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[36]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月12日14:30[3] - 网络投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[3][22] - 股权登记日为2025年11月06日[5] - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 17:00[9] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分制度的议案》子议案数为8个[7] - 提案1.00、2.01、2.02需三分之二（含）通过[8] - 存在《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[25] 其他信息 - 公告发布时间为2025年10月24日[16] - 相关公告于2025年10月27日在巨潮资讯网披露[8] - 普通股投票代码为"362876"，简称为"三利投票"[17]

会议信息 - 第五届监事会2025年第六次会议通知于2025年10月21日发出[2] - 会议于2025年10月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] 其他决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 提请股东大会授权办理章程备案及工商变更[5] - 议案需提交股东大会以特别决议事项审议[5]

会议相关 - 公司第五届董事会2025年第七次会议于10月24日召开，7位董事全到[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，拟取消监事会[4] - 逐项审议通过制定、修订公司部分制度议案[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，会议11月12日召开[13]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-042 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 2025 年前三季度净利润同比下降的主要原因： 1.前三季度财务费用较去年同期增加 5,225.35 万元，主要因受日元汇率升值影响，汇兑亏损较去年同 期增加 3,012.72 万元；同时，随着公司新产线投入及对外投资增加，银行贷款相应增加，利息支出较 去年同期增加 2,210.19 万元。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本 ...

行业发展历程 - 中国偏光片市场曾几乎全部依赖日韩进口 技术封锁和价格垄断是行业常态[2] - 本世纪初本土企业合计市占率不足3% 呈现"缺芯少屏"窘境[3] - 如今三利谱与另外两家国内企业合计占据全球80%的市场份额 实现从"一无所有"到"自主可控"的逆袭[2] 公司技术突破 - 2007年成立时面临无技术 无设备 无人才的困境 从实验室开始自主研发[3] - 2010年建成国内第一条宽幅TFT偏光片生产线 成本仅为日本方案的1/7[4] - 2022年成功开发全球首款35微米超薄偏光片 实现从技术追赶到局部领先的跨越[7] - 偏光片厚度从200微米逐步降低至69微米再到35微米 满足折叠屏 VR眼镜 车载显示等新兴领域需求[6] 产业链整合成果 - 2018年起向上游延伸 主动扶持国内供应商联合攻关材料技术[5] - 原材料国产化率已超50% 明年预计达到80% 成本还能再降15%至20%[6] - 与华为 小米 京东方等龙头企业进行创新产品合作[6] - 为原材料厂商提供试用机会与改进空间 促进上游原材料国产化[6] 产品应用领域 - 车载显示领域：超高耐久染料系偏光片通过多项车规级认证 在多家头部客户实现量产 打破日企长期垄断[7] - VR/AR领域：Pancake光学膜技术成为重要技术储备 超薄偏振片解决折叠光路设计核心难题[7] - 产品应用于手机 电视 汽车液晶显示屏等多元场景[2] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.80亿元 同比增长41.97%创历史新高[7] - 第二季度营收达到8.74亿元 环比增长超过8%显示强劲增长势头[7] 未来发展规划 - 正在筹建国家级偏光片工程技术研究中心 目标在基础材料领域作出更多原创性突破[7] - 从追赶向引领技术创新转变 持续提升自主创新能力[7]

行业地位与市场突破 - 中国偏光片市场从几乎全部依赖日韩进口到国内三家企业合计占据全球80%市场份额 [3] - 本世纪初本土企业合计市占率不足3% [4] - 公司实现从0到1突破 走出自主可控逆袭之路 [3] 技术发展历程 - 2007年成立时无技术、无设备、无人才 从实验室开始自主研发 [4] - 2010年建成国内第一条宽幅TFT偏光片生产线 成本仅为日本方案的1/7 [4][5] - 2022年成功开发全球首款35微米超薄偏光片 实现细分领域从跟跑到领跑转变 [10] 成本控制与国产化进展 - 宽幅生产线建设成本仅1亿多元 相比日本成套方案7-8亿元大幅降低 [4][5] - 原材料国产化率已超50% 明年预计达80% [6] - 原材料国产化推进可使成本再降15%至20% [6] 产品技术创新 - 偏光片厚度从200微米降至69微米 再突破至35微米 [7] - 开发超高耐久染料系偏光片通过多项车规级认证 打破日企垄断 [9] - Pancake光学膜技术解决折叠光路设计核心难题 为VR/AR设备提供关键材料 [10] 产业链合作与客户拓展 - 与华为、小米、京东方等龙头企业进行创新产品合作 [8] - 为原材料厂商提供试用机会与改进空间 促进上游原材料国产化 [8] - 车载显示产品在多家头部客户实现量产 [9] - 与多家头部VR厂商达成深度合作 [10] 财务表现与增长 - 2025年上半年营业收入16.80亿元 同比增长41.97% [10] - 第二季度营收8.74亿元 环比增长超过8% [10] 未来发展规划 - 正在筹建国家级偏光片工程技术研究中心 [10] - 目标在基础材料领域作出更多原创性突破 [10] - 致力于从技术追赶向引领技术创新转变 [10]

董事会及监事会会议情况 - 公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年9月11日召开 应到董事7人 实到7人 其中4人以通讯方式出席 会议审议通过新增日常关联交易预计议案 [2][3] - 公司第五届监事会2025年第五次会议于同日召开 应到监事3人 实到3人 会议审议通过同一议案 [8][9] 新增日常关联交易详情 - 新增与关联方日常交易金额为人民币1531.51万元（不含税） 交易类型为代工服务 [4][13] - 交易对手方为湖北三利谱光电科技有限公司的控股子公司湖北利友光电科技有限公司及其全资子公司无锡利友光电科技有限公司和黄冈利友光电材料有限公司 [13][14][15] - 公司持有湖北三利谱24.59%股权 湖北三利谱持有湖北利友95.10%股权 黄冈利友和无锡利友为湖北利友全资子公司 [16] 关联方企业信息 - 湖北三利谱成立于2023年5月25日 注册资本12,200万元人民币 主营新材料研发及显示器件制造 [13] - 湖北利友成立于2024年12月2日 注册资本26,000万元人民币 主营显示器件制造及电子材料销售 [14] - 黄冈利友成立于2025年7月16日 注册资本1,000万元人民币 主营光学材料销售及技术开发 [15] - 无锡利友成立于2026年10月19日 注册资本111,575.6648万元人民币 主营偏光片开发生产及进出口业务 [15] 交易合规性与影响 - 新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5% 无需提交股东大会审议 [13] - 交易定价参照市场公允价格协商确定 符合法律法规要求 不影响公司业务独立性 [17][18] - 独立董事专门会议及监事会均认为交易价格公允 不存在损害股东权益情形 [18][19] 行业经营特征 - 公司通过子公司与关联方开展代工服务 涉及显示器件制造及光学材料销售领域 [13][15] - 关联方企业均聚焦于光电新材料技术研发与进出口业务 体现产业链垂直整合趋势 [13][14][15]

关联交易 - 2025年9月11日审议通过新增日常关联交易预计议案，新增预计1531.51万元（不含税）[3] - 新增后2025年预计关联交易金额8212.93万元（不含税）[5] - 2025年1 - 6月已发生关联交易184.46万元（不含税，未经审计）[5] - 2024年度已发生关联交易32.77万元（不含税）[5] 股权与注册资本 - 公司持有湖北三利谱24.59%股权[7] - 湖北三利谱持有湖北利友95.10%股权[7] - 湖北三利谱注册资本12200万元[5] - 湖北利友注册资本26000万元[6] - 黄冈利友注册资本1000万元[6] - 无锡利友注册资本111575.6648万元[7]

会议情况 - 公司监事会于2025年9月9日发出第五届监事会2025年第五次会议通知[2] - 会议于2025年9月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]