青岛伟隆阀门股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于各子公司。本制度所称子公司指根据公司总体战略规 划、产业架构及业务发展需要而投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 （二）参股子公司：是指公司在该子公司中持股比例不超过 50 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年八月 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为规范青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以 下称" ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 《公司章程》修正案 青岛伟隆阀门股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程 指引》等法律、法规已进行修订并颁布实施，根据相关要求以及可转债转股情况 现对《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》进行了相应修订，修订情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | | 通篇：股东大会 | 通篇：股东会 | | | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | 第一条为维护青岛伟隆阀门股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-086 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司第五 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-085 青岛伟隆阀门股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，青岛伟隆阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事周国庚先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人周国庚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 ...

一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 15 日上午 9 时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监 事于春红女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》的规定，合法有效。 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-084 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案后表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 1、审议通过《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2025-083 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 8 月 8 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

股价表现与交易数据 - 公司今日股价涨停 换手率达25.15% 成交额5.66亿元 日振幅值为15.22% [2] - 近5日主力资金净流入1.74亿元 其中今日主力资金净流入6019.89万元（特大单净流入5068.83万元 大单净流入951.06万元） [2] 龙虎榜交易结构 - 机构席位合计净卖出4573.78万元 营业部席位合计净买入2387.52万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2.00亿元 买入额8893.43万元 卖出额1.11亿元 整体净卖出2186.26万元 [2] - 5家机构专用席位出现在买一、买二、买四、卖一、卖二、卖三、卖四、卖五位置 合计买入6320.94万元 卖出1.09亿元 [2] 席位交易明细 - 买一机构专用席位买入2620.79万元同时卖出1519.25万元 卖五为同一席位反向操作 [2] - 买二机构专用席位买入1822.14万元同时卖出2377.43万元 卖二为同一席位反向操作 [2] - 买四机构专用席位买入1255.58万元同时卖出2507.46万元 卖一为同一席位反向操作 [2]

公司表现 - 伟隆股份股价创历史新高 截至11:08上涨7 98%至15 16元 [2] - 成交量达2755 27万股 成交金额3 97亿元 换手率17 97% [2] - 最新A股总市值38 18亿元 流通市值23 24亿元 [2] - 一季度营业收入1 21亿元 同比增长21 36% [2] - 一季度净利润2546 39万元 同比增长16 02% [2] - 基本每股收益0 1200元 加权平均净资产收益率2 94% [2] 行业动态 - 机械设备行业整体涨幅1 40% [2] - 行业内478只个股上涨 11只涨停包括高澜股份 强瑞技术等 [2] - 101只个股下跌 跌幅居前为宏盛股份(-9 16%) 中邮科技(-6 35%) 君禾股份(-5 40%) [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券代码：002871）交易价格连续3个交易日内（2025年8月13日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司对股票异常波动事项进行了核查，确认不存在未公开重大信息、生产经营未发生重大变化、无重大事项筹划或商谈、无持股5%以上股东买卖股票的情况 [1] 信息披露说明 - 公司董事会确认目前无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1]