证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-047 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第17次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "香山股份"）第五届监事会第 17 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。 关于本次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式 送达各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事 会主席赵文丽主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报告》 《2023年半年度报告摘要》。公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金 投入方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开发行 A 股 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香山股 份变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式事项进行了 核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方 式的概述 2023 年 8 月 21 日，香山股份召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及 募集资金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，拟对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目 ...

编制单位：广东香山衡器集团股份有限公司 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年度期初 | 度占用累计 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 占用资金 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | 余额 | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 债券持有人的权利义务及债券持有人会议的权限范围 | 4 | | 第一节 | 债券持有人的权利义务 | 4 | | 第二节 | 债券持有人会议的权限范围 | 5 | | 第三章 | 债券持有人会议的筹备 | 6 | | 第一节 | 会议的召集 | 6 | | 第二节 | 议案的提出与修改 | 7 | | 第三节 | 会议的通知、变更及取消 | 8 | | 第四章 | 债券持有人会议的召开及决议 | 10 | | 第一节 | 债券持有人会议的召开 | 10 | | 第二节 | 债券持有人会议的表决 | 11 | | 第三节 | 债券持有人会议决议的生效 | 12 | | 第五章 | 债券持有人会议的会后事项与决议落实 | 14 | | 第六章 | 特别约定 | 16 | | 第一节 | 关于表决机制的特别约定 | 16 | | 第二节 | 简化程序 | 16 | 第一章 总则 1.1 为规范广东香 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 70,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后拟全部投入到以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 全球产能提升项目 | 39,372.88 | 34,267.70 | | 1.1 | 墨西哥新能源车智能座舱部件产能提 | 7,380.44 | 6,170.38 | | | 升项目 | | | | 1.2 | 宁波新能源充配电产品产能提升项目 | 8,611.17 | 7,129.00 | | 1.3 | 宁波智能座舱部件产能提升项目 | 15,985.23 | 14,365.24 | | 1.4 | 天津智能座舱部件产能提升 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 品对华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2301527 号 广东香山衡器集团股份有限公司董事会： 我们接受委托,对后附的广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"香山股份")于 2022 年 4 月通过非公开发行募集的资金 (以下简称"前次募集资金") 截至 2023 年 6 月 30 日 止的使用情况报告 (以下简称 "前次募集资金使用情况报告") 执行了合理保证的鉴证业务，就 前次募集资金使用情况报 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定的要求，作为广东香山衡器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照中国证监会及有关部门下发的《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称"报告期"）控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，现发表专 项说明及独立意见如下： 一、根据相关规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按 照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的 检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及 其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况； 二、截至 2023 年 6 月 30 日，公司经审批的担保额度为 178,394.51 万元（其 中报告期内新增审批的担保额度为 93,700.00 万元），报告期 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-053 广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）的要求，广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份""本公司""公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）分析的主要假设和前提 成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准。 4、假设本次发行募集资金总额为人民币 70,000.00 万元，不考虑发行费 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists\exists{\mathrm{~F~}})\backslash\exists$$ | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | | 第五章 募集资金管理和监督 | 9 | | 第六章 | 附则 11 | | 广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-054 广东香山衡器集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚的公告 二〇二三年八月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，一直严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派 出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情形。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...