证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-046 广东香山衡器集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的资 产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：本公告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、计提资产减值准备的具体说明 1、坏账准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司相关会计 单位：万元 资产 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"），编制了截 至 2023 年 6 月 30 日止（以下或简称"截止日"）的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-048 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第18次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"）第五届董事会第 18 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本 次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位 董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等 相关规定的要求，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，就拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项的事前认可意见 如下： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见 公司拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》《关于公 司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<可转换公 司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划>的议案》《关于设立募集资金专项账户 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审慎、认真地研究，我们就 公司第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的独立意见 3、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的独立意见 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式， 是公司根据募投项目实施和募集资金及主体资源等实际情况，经过审慎研究后进 行的合理变更，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-052 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 17 次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东香山衡器集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得 深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 特此公告。 二〇二三年八月二十一日 广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实 际情况，制定了公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公 司实行持续、稳定的利润分配政策。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、 ...

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043） 及相关《简式权益变动报告书》。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东邓 杰和先生、程铁生先生、高路峰女士及其一致行动人上海睿增企业管理合伙企业 （有限合伙）、宁波睿高股权投资管理有限公司与宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"）于 2023 年 7 月 17 日签署了《股份转让协议》，拟将其持有 的公司无限售条件流通股合计 10,600,000 股，占公司总股本的 8.03%，通过协议 转让的方式转让给均胜电子，前述协议转让事宜以下简称"本 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有恒越基金、招商证券、佳岳私募 [2] - 活动时间为2023年7月27日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室 [2] - 上市公司接待人员为投资总监柴俊先生 [2] 业绩相关 - 均胜群英三年业绩承诺为9亿元，前两年超额完成，公司对其2023年完成业绩对赌有充分信心 [3] 客户合作相关 - 奥迪、大众、小鹏、上汽是公司重要客户，公司为其提供智能座舱饰件、充电桩、PDU等产品，认为大众与小鹏、上汽合作是主机厂优势互补的战略合作及行业发展趋势 [4] - 公司与BBA、保时捷等主流豪华品牌建立长期稳定合作关系，近年拓展全球头部新能源车企、蔚小理、极氪等造车新势力，新势力订单量产带来新增长动能 [5] 股权收购相关 - 2020年12月，公司现金收购均胜群英51%股权；2023年7月，现金收购12%股权；目前持有63%股权，均胜群英并表利润增加，收购剩余股权是未来战略重要举措 [6] 产能规划相关 - 公司计划扩建墨西哥产线，将其原有年产能提升至10亿元，海外年产能整体提升至35亿元，目的是配套新能源客户产能扩大需求和为新能源业务出海创造有利条件 [7] 合资公司相关 - 2023年5月，均胜群英和宁波城投下属浙江云碳科技有限公司成立宁波均悦云科技有限公司，将利用双方优势进行新能源相关设备研发和制造，打造智慧能源产品 [8] 市场形势应对相关 - 面对汽车市场增速放缓形势，公司新能源产品充电桩和充配电系统自2021年量产以来发展迅速且未来增速可观，汽车智能化发展为智能座舱产品带来价值量增长空间 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002870，证券简称香山股份，全名为广东香山衡器集团股份有限公司 [2] - 2023 年 7 月 4 日 13:00 - 15:00，在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室开展投资者关系活动，接待人员有财务总监尤佳女士、董事会秘书龙伟胜先生、投资总监柴俊先生 [2] 公司业绩情况 - 2022 年全年实现营业收入 48.17 亿元，其中汽车业务营业收入 40.97 亿元，同比增加 4.85% [3] - 实现归母净利润 8625.74 万元，同比增长 72.18% [3] - 新能源车相关产品销售量大幅提升，实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 142.53% [3] 股权收购情况 - 近期公告继续收购均胜群英 12%股权，交易完成后持股比例将上升到 63% [3] - 收购均胜群英剩余股权是公司重要规划，时机成熟时将增强对其控制权 [4][5] 新能源业务规划 - 为服务全球头部新能源客户，扩建墨西哥工厂，将其产能扩充至约 10 亿元，海外工厂年产能整体提升至约 35 亿元，支持出海业务发展 [3] 充电桩业务模式 - 围绕新能源车企，提供智能充电桩设计、生产、安装、运维和数据服务，客户有大众、奥迪、智己、红旗、极氪等 [4] - 围绕新能源车主，提供目的地充电站运营服务以及充电桩自主品牌的 C 端产品，拥有超 5000 个目的地公共充电桩 [4] - 围绕城投及充电运营类客户，提供设备生产制造服务，如与宁波城投战略合作成立合资公司，打造储能集成设备、高功率直流充电设备等产品 [4] 新能源零部件业务现状 - 多款充配电产品向主机厂批量供货，产品有充电桩、模式二充电产品、充电插座和高压线束、PDU、BDU 等，客户包括蜂巢能源、吉利、奇瑞、大众、奥迪、上汽、一汽等 [4] 充电桩下乡计划 - 现阶段在长三角及珠三角地区建设 500 余个充电场站，匹配慢充和快充适用于不同场景 [5] - 未来积极响应号召，由点及面逐步铺开城市及乡村的充电场站建设 [5]