北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20220333-00008 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋航 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《广东香山 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-059 广东香山衡器集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 10人，代表有表决权的股份数额53,211,090股，占公司总股份数的40.2883％。 （二）现场会议出席情况 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室。 （三）大 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-057 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月6日（星期三） （七）出席对象： ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002870，股票简称为香山股份[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为2,561,657,698.71元，同比增长17.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为59,831,640.74元，同比增长39.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为216,678,756.82元，同比增长51.44%[11] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年半年度报告显示，净利润为-21,535,221.16[14] 业务发展 - 公司2023年上半年实现营业收入25.62亿元，同比增长17.29%，归母净利润0.60亿元，同比增长39.26%[16] - 公司汽车业务实现营业收入22.31亿元，同比增长22.12%，净利润1.49亿元，同比增长70.31%[16] - 公司新能源充配电业务规模迅速增长，带来新的增长动力，报告期内新能源产品收入规模跃升[16] 产品和服务 - 香山股份汽车空气管理系统在国内外市场占有率领先[17] - 香山股份是大众MEB平台智能品牌充电桩国内独家供应商[17] - 公司产品主要应用在汽车门饰板、中控台等区域，提升汽车座舱的质感和设计感[18] 市场趋势 - 2023年1-6月，国内充电基础设施增量为144.2万台，同比上升18.6%[17] - 2023年上半年，中国汽车市场乘用车销量累计1126.8万辆，同比增长8.8%，新能源乘用车销量累计374.7万辆，同比增长44.1%[16] 风险管理 - 公司将加大产品研发力度和开展外汇套期保值以控制风险[80] - 主要原材料价格波动可能导致制造成本上升[80] - 公司收购均胜群英存在资金来源和资产负债率风险[80] 股东信息 - 本次股份变动前后，有限售条件股份为21,789,056股，占比16.50%[124] - 本次股份变动前后，无限售条件股份为110,286,580股，占比83.50%[124] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[97]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的概述 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "香山股份"）召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议， 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资 金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地 点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式事 项不构成关联交易。现将具体情况公告如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-051 广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及 募集资金投入方式的公告 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

广东香山衡器集团股份有限公司 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. （中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 $$\Xi{\bf{\hat{o}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{e}}}/\backslash\,\Xi$$ 证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-055 一、续聘会计师事务所的情况说明 毕马威华振为公司 2022 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格， 具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在 担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成 公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理 层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 21 日公 司召开的第五届董事会第18次会议及第五届监事会第17次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2023 年度审计机构，具体 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. （中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二三年八月 | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 2 | | --- | --- | | （一）发行股票的种类和面值 | 2 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 2 | | （三）实施本次发行的必要性 | 3 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 3 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 | 3 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 3 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 | 4 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 4 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 4 | | （二）本次发行定价的依据合理 | 6 | | （三）本次发行定价的方法和程序合理 | 6 | | 四、本次发行方式的可行性 | 7 | | （一）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转债的相 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关 规定，将公司2023年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东香山衡器集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞396号），核准公司非公开发 行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为 人民币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民 币（不含税）10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。上述 募集资金已于2022年4月18日 ...