业绩数据 - 2023年末天健合伙人数241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 客户情况 - 2024年审计的上市公司涉及多行业，同行业审计客户家数544家[1][3] 审计安排 - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[4] - 天健对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具相关报告[6] 审计流程 - 审计及预算审核委员会与天健沟通，为审计做准备[8] - 审阅初稿并提建议，审议通过2024年相关报告议案[8][9] 审计评价 - 审计及预算审核委员会认为天健2024年审计秉持公正独立原则，素养和能力高[10]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定自2024年12月6日起变更会计政策[3][4] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[6] 数据影响 - 2023年度资产负债表一年内到期非流动负债影响15783990.97元[7] - 2023年度资产负债表预计负债影响 - 15783990.97元[7] - 2023年度利润表营业成本影响16035953.60元[7] - 2023年度利润表销售费用影响 - 16035953.60元[7] 影响说明 - 变更不影响比较期间净资产及净利润[6] - 变更不对公司财务等产生重大影响[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[8][10] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[11] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[12] 制度建设 - 公司制定多项制度完善法人治理结构[13] - 公司制定制度设置内部组织机构并管控子公司[16] - 公司制定并实施中长期发展目标与战略规划[17] - 公司制定风险应对措施控制风险发生概率[25] 监督检查 - 公司设立审计与法务中心监督检查内部控制有效性[20] - 审计与法务中心对内部控制进行常规、专项监督检查并督促整改[49] 其他管理 - 公司建立完善社会责任管理机制并通过多项认证[22] - 公司岗位设置遵循职责分离控制要求[27] - 公司各项需审批业务有明确权限及流程[28] - 公司建立规范会计工作秩序并完善财务管理系统[29] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[30] - 公司通过编制营运计划实施动态管理[31] - 公司制定考核管理制度组织绩效考核[32] - 公司建立完善销售业务相关管理制度和程序[33] - 公司制定采购业务相关制度确保采购活动满足需求[35] - 公司制定融资、投资、资金营运、资产管理等制度[38][39][40] - 公司制定制度加强财务报告管理[41] - 公司根据内部控制要求进行信息系统建设[43] - 公司制定制度规范担保业务和管理关联交易[44][45] - 公司建立完善信息披露管理制度并严格执行[47] 缺陷指标 - 财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[50] - 非财务报告内部控制缺陷定量指标分重大、重要、一般缺陷[52] - 报告期内未发现公司财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53][54] 认定标准 - 公司依据企业内部控制基本规范体系等开展内部控制评价工作[50] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度保持一致[50] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[50] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性指标[52]

业务进展 - 汽车电子业务形成完整解决方案体系，打造产品矩阵[3] - 车路协同业务完成2024 C - V2X“四跨”测试，参与多个智能网联项目[5][6] - 智慧高速业务拓展市场，收费创新业务销量增长[7] - 城市数字交通推进业务升级，参与ETC路侧停车追缴业务[9] 产品研发 - 推出多元化电子标签和融合ETC的一体化V2X RSU产品[10] 公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，股东大会2次，各委员会按规开会[11][13][15] 未来展望 - 2025年聚焦智慧交通，董事会做好信息披露等工作[20][21]

公司变更 - 2025年4月18日董事会通过变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增通信设备制造等业务，许可项目为建设工程施工[2][3] - 注册地址变更后房号有微调[4] - 变更及修订需股东大会特别决议审议，授权管理层办理[6] 公告信息 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布[10]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）下午 14:30 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-021 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 1 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位监事及参会人员。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理 人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-016 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润78754832.89元[7] - 2024年度母公司报表净利润85013925.98元[7] - 2024年末合并报表可供分配利润1305535532.00元[7] - 2024年度实际可供分配利润1305535532.00元[7] 利润分配 - 2024年度以173556291股为基数，每10股派2元，派现34711258.20元[8] - 2024年度拟现金分红占净利润比例44.08%[8] 薪酬情况 - 董事长2024年度薪酬93.20万元[15] - 高管2024年度薪酬381.51万元[15] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[18] 议案情况 - 《监督职责情况的报告》经审计及预算审核委员会审议通过[17] - 《变更经营范围等议案》需股东大会特别决议审议[17] - 《召开2024年年度股东大会议案》表决通过[18]

一、审议程序 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 18 日，公司第四届监事会第十 一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利 润分配预案》。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 共实现归属于母公司所有者的净利润 78,754,832.89 元，年初未分配利润为 1,244,136,328.21 元。公司 2024 年度母公司财务报表共实现净利润 85,013,925.98 元，年初未分配利润为 1,247,553,525.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50%以上，可以不 再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,305,535,532.00 元 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5.9641484033亿元，上年同期为5.1240927301亿元，同比增长16.4%[1] - 本期营业总成本为3.9191053208亿元，上年同期为3.4856364910亿元，同比增长12.4%[1] - 本期营业利润为8108.962353万元，上年同期为4199.872770万元，同比增长93.1%[13] - 本期净利润为7875.483289万元，上年同期为4931.761564万元，同比增长59.7%[16] - 本期基本每股收益为0.46元，上年同期为0.29元，同比增长58.6%[1] 财务状况 - 期末货币资金为9.4589338080亿元，上年年末数为9.6361048574亿元[20] - 期末应收账款为4.6726152233亿元，上年年末数为3.5813678791亿元[20] - 期末存货为1.4005107379亿元，上年年末数为1.2256351225亿元[20] - 期末流动负债合计为3.9149097282亿元，上年年末数为5.0495172237亿元[20] - 期末非流动负债合计为5976.074388万元，上年年末数为7310.623228万元[20] - 期末归属于母公司所有者权益合计为21.9773889961亿元，上年年末数为21.2029374098亿元[20] - 期末资产总计为26.4899061631亿元，上年年末数为26.9835169563亿元[20] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1463.115783万元，上年同期为4293.741011万元[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为1.3257849496亿元，上年同期为 - 6525.646276万元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5431154150亿元，上年同期为382.584895万元[30] 其他信息 - 公司注册资本为1.79556341亿元，股份总数1.79556341亿股[39] - 公司股票于2017年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易[39] - 公司2023 - 2025年度享受减按15%税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[147][148]