行业概述 - 高速公路智能化建设运用智能信号灯和实时车流量监测等信息化技术实现高效交通管理 [1][2] - 行业具备提升交通运营效率、减少拥堵、增强道路安全性和提升道路美观与生态效益四大优势 [3] - 高速公路信息化具备全面感知、智能决策、协同管理、智能服务、高效运行和数据驱动六大特征 [5][6] 发展历程 - 产业发展最早可追溯至2000年福建数字高速建设 [8] - "十二五"期间以提升路网管理效率为主 "十三五"阶段转向新技术应用探索 [8] - "十四五"时期更注重通行、安全、服务和管理初心 强调路网与路段平衡发展 [8] 政策支持 - 2023年9月交通运输部提出到2035年全面实现公路数字化转型 建成实体和数字孪生公路两个体系 [10] - 2024年4月财政部与交通运输部联合发文 目标通过3年支持30个示范区域 推动85%繁忙国家高速公路数字化转型升级 [10] - 2020年至2024年间共出台15项省级智慧公路建设指南 覆盖浙江、江苏、山东等23个省份 [11][12][13] 市场规模与投资 - 2023-2024年高速公路智能化建设投资规模维持在460亿元以上 [1][16] - 2024年新增智能化改造里程达1.2万公里 同比增幅42% [1][16] - 全国23个省份已完成至少一条智慧高速试点建设 [1][16] 基础设施部署 - 2024年高速公路视频云联网达30万套 交通流量监测及车辆感知设施累计约5万套 [1][16] - 气象监测设施突破7000套 主动安全预警设施达1200套 [1][16] - 截至2024年全国高速公路里程达19万公里 覆盖98.8%人口20万以上城市 [14] 竞争格局 - 公路信息化行业企业数量较多 市场竞争激烈 [1][21] - 截至2024年底千万项目前十企业均为国企背景 市场份额占比超30% [1][21] - 国企背景使企业在市场竞争中具备更强实力和竞争力 [1][21] 重点项目 - 2024年重点建设项目包括基于大数据的季冻区高速公路安全增效项目、哈尔滨至肇源智慧高速公路项目等 [18][20] - 项目覆盖吉林、黑龙江、浙江、安徽、福建等16个省份 由各地交通投资集团和科技公司主导实施 [20] 行业挑战 - 技术层面涉及尖端技术繁复 实施存在技术难题 [22] - 智能化建设资金需求庞大 成本投入极高 [22] - 部分人员对智能化认知尚浅 需转变传统思维观念 [22] - 现有法律法规不完全符合智能化建设需求 亟待完善 [22] 发展趋势 - "人工智能+"将成为战略新兴产业发展方向 与高速公路数字化转型深度融合 [24] - 智慧收费站、隧道和服务区等场景智能化处于前期风口 主通道智慧扩容等六大新领域将成为新风口 [25] - 高速公路企业将深入挖掘数据资产价值 推动数据资源向资产转化 [26] - 车路云一体化与智慧高速实现融合发展 2024年成为规模化落地元年 [27]

公司工商变更 - 全资子公司佛山金溢科技有限公司完成法定代表人变更，由刘金鹿变更为孙建明 [1] - 变更后取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 变更后经营范围 - 业务范围涵盖通信设备制造与销售、物联网设备制造与销售、集成电路芯片及产品制造与销售 [1] - 新增智能车载设备制造与销售、电子元器件制造与批发、信息系统集成服务等业务 [1] - 包含技术进出口、货物进出口、租赁服务（非许可类）等经营活动 [1] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容，仅作格式性提示 [1] 公告发布 - 公告由深圳市金溢科技股份有限公司董事会正式发布 [2]

子公司变更 - 公司全资子公司佛山金溢科技完成法定代表人变更，变更后为孙建明[1] 子公司信息 - 佛山金溢科技统一社会信用代码为914406003348036475[2] - 住所为佛山市禅城区河滘路56号一至六座[2] - 注册资本8000万元，成立于2015年3月18日[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[5]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议豁免通知时限要求 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体监事、高级管理人员及总工程师候选人列席 [1] - 会议由董事长罗瑞发主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全票通过（6票同意） [1] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，全票通过（6票同意），聘任段作义为总工程师，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 审议通过《关于取消注销成都分公司的议案》，全票通过（6票同意） [1][2] 信息披露与备查文件 - 高级管理人员聘任及成都分公司事项的详细公告发布于《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第四届董事会第十七次会议决议 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月10日在巨潮资讯网公告会议通知，载明会议方式、时间、地点及议题内容，并说明股东权利及登记办法 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统分时段进行，现场会议在深圳湾科技生态园举行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [1][3] 会议出席情况 - 出席股东共199人，持股总数50,512,400股，占股权登记日公司股份总数的29.1043% [3] - 中小投资者持股611,050股，占比0.3521%，其中现场出席股东4人，网络投票股东195人 [3][4] - 出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所代表 [4][5] 议案表决结果 - 议案通过率为99.7876%（同意50,405,100股），反对率0.1693%（85,500股），弃权率0.0432%（21,800股） [5] - 中小投资者同意率82.4401%（503,750股），反对率13.9925%（85,500股） [5] - 表决程序及结果经合法计票与监票确认有效 [5] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格符合法律法规与公司章程 [7] - 表决程序与结果具有法律效力 [7]

决策相关 - 2025年5月26日审议通过取消注销成都分公司议案[1][3] - 2022年3月7日审议通过注销成都分公司议案[2] 决策原因及影响 - 取消注销基于战略及经营规划需要[4] - 取消注销不会对业务及财务有重大影响[5] 分公司信息 - 成都分公司成立于2014年7月7日[1] - 营业场所位于成都双流区相关研究院内[1]

人事变动 - 公司2025年5月26日召开会议，审议通过聘任段作义为总工程师[1] - 段作义任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 段作义1974年生，北航博士，曾任公司相关职务[5] - 段作义未持股，无关联关系，无不良记录[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月10日公告会议通知[4] - 网络投票时间为2025年5月26日[5] - 现场会议于2025年5月26日下午14:30在深圳举行[5] 股东情况 - 出席股东会股东199人，持股50,512,400股，占比29.1043%[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意50,405,100股，占比99.7876%[11] - 中小投资者同意503,750股，占比82.4401%[11]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月26日召开，现场会议14:30开始，网络投票全天[3] - 199人参加表决，代表5051.24万股，占比29.1043%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数5040.51万股，占比99.7876％[7] - 中小投资者同意股数50.375万股，占比82.4401％[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[4] - 《关于取消注销成都分公司的议案》全票通过[5] 人员聘任 - 同意聘任段作义先生为公司总工程师，任期至第四届董事会届满[4]