金饰上市公司一季度业绩分化 - 潮宏基(002345 SZ)一季度营收22 5207亿元(同比+25 3645%) 净利润1 8890亿元(同比+44 3807%) [1][2] - 菜百股份(605599 SH)一季度营收82 2233亿元(同比+30 1785%) 净利润3 1967亿元(同比+17 3245%) [1][2] - 老凤祥(600612 SH)一季度营收175 2131亿元(同比-31 6370%) 净利润6 1305亿元(同比-23 5503%) [1][2] - 周大生(002867 SZ)一季度营收26 7304亿元(同比-47 2811%) 净利润2 5212亿元(同比-26 1207%) [1][2] 业绩下滑企业核心原因 - 周大生素金类产品收入同比下滑53 15% 其中加盟业务黄金批发收入12 8亿元(同比-63 31%) 自营线下/电商黄金收入分别下降19 12%和17 61% [2][3] - 老凤祥一季度净关闭306家门店(直营9家+加盟297家) 总门店数从2023年5994家降至5541家 [3] - 高金价导致加盟商观望情绪加剧 周大生工作人员确认批发业务意愿下降直接影响业绩 [3] 业绩增长企业驱动因素 - 菜百股份构建"菜百首饰+菜百传世+菜百悦时光"品牌矩阵 2024年新增20家直营店 小克重鎏彩产品贡献收入增长 [4][5] - 行业趋势显示轻量化产品受青睐 菜百股份重点开发珠串/精细手链等产品线 [5] - 世界黄金协会指出消费逻辑转向"自我价值实现" 工艺精湛的个性化产品可获得溢价 [6] 行业整体动态 - 黄金消费与投资属性持续分化 2025年金饰需求预计继续下滑但降幅收窄 [6] - 当前市场呈现文化场景强/浪漫场景弱的结构特征 产品创新需匹配消费者审美需求 [5][6]

股东大会时间 - 2025年5月27日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月27日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室[3] - 登记地点为深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室[9] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[4][5] - 第7项议案须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362867，简称周大投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年5月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] - 委托他人出席可对多项议案行使表决权[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

公司财务表现 - 2025年1-3月公司累计实现营业收入26.73亿，较上年同期下降47.28%，累计实现毛利额7.01亿，较上年同期下降11.25%，总体毛利率26.21%，较同期提高10.64个百分点 [6] - 按产品类别划分，镶嵌类产品营业收入1.28亿元同比增长0.15%，素金类产品营业收入21.15亿元同比下降53.15%，银饰等其他辅品类营业收入1.53亿元同比增长36.51% [6] - 按业务渠道划分，自营线下业务收入5.27亿元同比下降16.29%，电商业务收入5.34亿元同比下降6.71%，加盟业务收入15.84亿元同比下降58.63% [7] 门店经营情况 - 报告期末周大生品牌终端门店数量4,831家，其中加盟门店4,435家，自营门店396家，较年初净减少177家 [7] - 按门店类型划分，加盟专卖店1,725家，加盟专柜2,710家，自营专柜187家，自营专卖店209家 [7] 利润分配方案 - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为10.1亿元，母公司可供股东分配的利润为28.99亿元 [13] - 拟以1,085,473,893股为基数，每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利7.06亿元 [14] - 2024年度累计现金分红总额10.31亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的102.09% [16] 现金管理计划 - 拟使用不超过10亿元自有闲置资金额度购买较低风险的委托理财产品，资金可循环滚动使用 [22] - 投资品种包括银行定期存单、结构性存款、协议存款、券商收益凭证等较低风险理财产品 [26] - 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效 [27] 行业环境分析 - 外部经济环境不确定性增强，黄金价格快速上涨导致珠宝首饰顾客消费行为更趋谨慎 [4] - 行业下游客户在金价高企情况下对市场观望情绪明显，短期采购进货补充库存意愿较低 [4]

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛健） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛健，男，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。曾就职 毕马威企业咨询、德勤管理咨询、华院分析，曾任毕马威（中国）消 费零售行业咨询主管合伙人、数字化和客户业务主管合伙人，现任广 东云徙智能科技有限公司首席运营官及副总裁、世界数字经济组 （WDEO）专家顾问、中国连锁经营协会（CCFA）供应链委员会成员， 于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （衣龙新） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 衣龙新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 管理学博士。现任深圳大学经济学院教授及会计系主任、深圳前海微 众银行股份有限公司独立董事；公司第三届、第四届董事会独立董事， 并于 2024 年 6 月 18 日届满离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届、第四届董事会独立董 事，现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院学术 委员会委员，并于 2024 年 6 月 18 日连任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见， 充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和 公司治理水平的不断提高，维护公司整体利益和全体股东 ...

周大生珠宝股份有限公司 徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博 士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业 并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大 学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况： 2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为 公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本 人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况， 为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真 审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司 在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2017 年 4 月 27 日在深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：周大生珠宝股份有限公司 公司英文名称：CHOW TAI SENG JEWELLERY CO. ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李启华） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李启华，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任 中华工商流通发展研究协会理事长；现任两岸连锁企业经营与管理顾 问、上海交通大学终身教育学院资深讲师、群泰企业管理顾问有限公 司董事长及总经理，于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深 ...