员工持股计划基本信息 - 参与人数预计不超60人，董监高6人[10][31][34] - 受让一期计划拟售股票不超120万股[11][39] - 全部有效计划持股不超股本总额10%，单个持有人不超1%[11][34][35][38] - 存续期48个月，锁定期12个月[12][42][44] - 资金来源含员工薪酬、自筹、控股股东无息借款[10][40] - 按二级市场价格大宗交易受让股票[11][12] 人员份额情况 - 副总经理蔡佳霖持40,000份，占比3.33%；董事李恺持63,794份，占比5.32%[36] - 核心人员（不超54人）持863,774份，占比71.98%[36] 解锁条件 - 2024年营收同比增10%以上或净利润扭亏为盈，解锁100%；5%-10%，解锁80%；3%-5%，解锁60%；3%以内，解锁30%[50] - 2024年个人绩效80分及以上，解锁100%；60 - 79分，解锁90%；40 - 59分，解锁80%；20 - 39分，解锁60%；20分以下，解锁0%[52] 管理与决策 - 公司自行管理，设管理委员会日常管理[14][56] - 持有人会议为最高权力机构，书面表决[56][61] - 管理委员会3人，任期同存续期[65] - 变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[80] 其他要点 - 实施需股东大会审议通过，有不确定性[8][98] - 控股股东、实控人提供借款但不参与[102] - 持有人放弃表决权，保留分红和投资收益权[102] - 一期计划未实施完毕，各期独立核算[103]

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-054 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 09:15- 下午 15:00。 实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-053 实丰文化发展股份有限公司 （一）授信贷款情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议、2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属公 司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式 取得股权的公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金 需求，2024 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租 赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、 抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信 用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准， 在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司实丰（深圳）网络科技有限公司（以下简称"深圳网 络"）日常经营对流动资金的需求，深圳网络近日 ...

公司基本信息 - 实丰文化1992年9月4日成立，2017年4月11日在深交所上市，代码002862[6] - 截至法律意见书出具日，注册资本为12000万元[8] 员工持股计划 - 2024年9月4日审议通过“永丰者”二期员工持股计划相关议案[9] - 参与对象不超60人，股票来源受让一期不超120万股A股[11] - 存续期48个月，锁定期12个月，规模120万股，占股本1%[12] 程序进展 - 已履行现阶段必要法律程序，尚需股东大会审议并公告意见书[22] - 2024年9月6日公告董事会决议等文件，后续继续披露信息[23]

公司概况 - 实丰文化发展股份有限公司(证券代码：002862)是一家上市公司[1] - 公司于2024年9月12日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动[1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理、董事兼财务总监、董事兼董事会秘书[1] 新产品发布 - 公司新签约的游戏《贪吃蛇大作战》将与"贪吃蛇惊喜盒"产品深度联动[1] - "贪吃蛇惊喜盒"预计于2024年11月上市发售[1] - 购买"贪吃蛇惊喜盒"的用户还可以参与《贪吃蛇大作战》"白娘子"限定款皮肤抽奖活动[1] 投资者提问回复 - 投资者就公司新游戏产品的上市时间等问题进行了提问,公司进行了详细回复[1]

四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意 见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持 有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 实丰文化发展股份有限公司 监事会关于"永丰者"第二期员工持股计划相关事项的核查意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规及规 范性文件的规定，认真审阅了《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第二期员 工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要、《实丰文 化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划管理办法》等有关内容，经 公司全体监事充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如 下： 一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形。 实丰文 ...

员工持股计划基本信息 - 参与人数预计不超60人，董监高6人[12][32] - 受让第一期拟出售股票不超120万股[14] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[14] - 存续期48个月，锁定期12个月[15][41][43] - 员工持股计划120万份，对应120万股，占股本总额1.00%[33][37] 人员份额情况 - 副总经理蔡佳霖持有40,000份，占3.33%，对应40,000股，占总股本0.0333%[34] - 董事李恺持有63,794份，占5.32%，对应63,794股，占总股本0.0532%[34] - 董事、财务总监吴宏持有60,125份，占5.01%，对应60,125股，占总股本0.0501%[34] - 董事、董事会秘书王依娜持有61,680份，占5.14%，对应61,680股，占总股本0.0514%[34] - 监事侯安成持有59,000份，占4.92%，对应59,000股，占总股本0.0492%[34] - 职工代表监事陈煜纯持有51,627份，占4.30%，对应51,627股，占总股本0.0430%[34] - 核心人员（不超54人）持有863,774份，占71.98%，对应863,774股，占总股本0.7198%[34] 解锁条件 - 2024年营收同比增10%以上或净利润扭亏为盈，解锁比例100%[47] - 2024年净利润未扭亏，营收同比增5% - 10%，解锁比例80%[47] - 2024年净利润未扭亏，营收同比增3% - 5%，解锁比例60%[47] - 2024年净利润未扭亏，营收同比增3%以内，解锁比例30%[48] - 持有人2024年评价80分及以上，个人解锁比例100%[49] - 持有人2024年评价60 - 79分，个人解锁比例90%[49] - 持有人2024年评价40 - 59分，个人解锁比例80%[49] - 持有人2024年评价20 - 39分，个人解锁比例60%[49] - 持有人2024年评价20分以下，个人解锁比例0%[49] 管理与决策 - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案或提议召开会议[60][61] - 管理委员会3人，设主任1人，任期为存续期[63] - 管委会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[66] - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划实施完毕[69][70] - 计划变更经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[74] 计划终止与清算 - 存续期满自行终止，股票售完可提前终止[75][76] - 存续期届满前1个月，2/3以上份额持有人同意可延长[17][76][88] - 存续期届满或终止，管委会30个工作日内清算分配财产[77] 权益与限制 - 持有人按出资份额享收益权，存续期内份额处置受限[78] - 锁定期内不得要求权益分配，新股份一并锁定[78] - 锁定期结束后，管委会择机售股并决定收益分配[78] - 存续期内交易收益优先支付费用及借款[79] - 锁定期内公司派息，现金股利锁定期结束后管委会决定分配[79] 特殊情况处理 - 持有人职务变更不符条件，未解锁份额失效，管委会收回处置[81] - 持有人辞职等离职，未解锁份额失效，管委会收回处置[82] - 持有人退休且未从事类似业务，未解锁份额按原程序，不考核绩效[82] - 持有人因执行职务丧失劳动能力离职，未解锁份额按原程序，不考核绩效[84] - 持有人因执行职务身故或失踪，份额继承，未解锁份额按原程序，不考核绩效[84] - 持有人给公司造成严重损失或违反竞业限制，公司收回份额并要求返还收益[85] 其他 - 实施计划产生的股份支付费用影响净利润，但提升持续经营能力[91] - 控股股东、实际控制人提供借款但不参与[92] - 控股股东、实际控制人之子及部分董监高或其关联方持有份额[92] - 持有人放弃表决权，仅保留分红权和投资收益权[92] - 参与人员承诺不担任管委会职务[92] - 持有人无关联关系和一致行动安排[93] - 第一期员工持股计划未实施完毕[93] - 各期计划独立核算，权益不合并计算[94] - 实施计划不构成对员工聘用期限的承诺[95] - 无第三方奖励、补贴、兜底等安排[95] - 计划经股东大会审议通过实施，解释权归董事会[95]

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-049 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第四届 董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、 高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席 董事 7 名，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏先生、姚建曦先生以通讯 表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关于<实丰文 化发展股份有限公司"永丰者"第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-052 实丰文化发展股份有限公司 关于"永丰者"第一期员工持股计划股份锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 22 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<实丰文化发展股份有限公 司"永丰者"第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第三届董事会第二十一次会议 决议公告》（公告编号：2023-034）《实丰文化发展股份有限公司"永丰者"第一期员工持 股计划（草案）》《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）等相关公告。 根据中国证 ...