董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年9月2日发出书面通知并于2025年9月5日以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事7名实际出席7名由董事长楼勇伟召集主持 [1] - 会议符合公司法及公司章程要求合法有效 [1] 董事会决议事项 - 选举董事长楼勇伟为代表公司执行事务董事并担任法定代表人任期自董事会通过日至第五届董事会届满 [1] - 选举独立董事骆国良曾荣晖李兴根为审计委员会成员其中骆国良担任召集人且为会计专业人士 [2] - 审计委员会独立董事占多数符合法律法规及公司章程要求任期自董事会通过日至第五届董事会届满 [2] 表决结果 - 两项议案均以7票赞成0票反对0票弃权获得全票通过 [1][2]