证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-089 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议公告 1 （一）审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的事项属于日常经营活动，交易价 格通过公开招投标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允、合理， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次《关于三级子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》，并同意公司将该议案提交公司董事会审议。 三、备查文件 1．第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次独立董 事专门会议于2024年12月24日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董 ...

项目合作 - 广东劲捷拟与南海水投等签中标项目合同，中标价83,690,503.17元[1] - 广东劲捷承担项目40%施工，金额约33,476,201.27元，占2023年营收3.81%[18] 南海水投数据 - 2024年9月末总资产10,184,285,856.06元，净资产5,005,860,065.99元[6] - 2024年1 - 9月营收3,014,243.64元，净利润 - 19,322,060.11元[6] 项目情况 - 项目占地1,161.95平方米，建筑面积1,538.32平方米，扩建规模2.5万吨/日，总投资12,997.68万元[9] - 项目工期365日历天[13] 审议情况 - 2024年12月24日独立董事会议、27日董事会和监事会会议审议通过议案[1][20] 关联交易 - 年初至公告披露日除本次拟签合同，公司与南海水投无关联交易[19] - 本次关联交易定价公允合理，不损害公司及非关联股东利益[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日传达[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 公司2024年12月27日聘任叶文汉为证券事务代表[1] - 叶文汉任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 叶文汉1995年1月出生，本科学历，金融学专业[4] - 曾任职多家机构，2024年8月加入公司[4] 联系方式 - 联系电话0755 - 83262887[2] - 传真0755 - 83227418[2] - 邮箱king@szmeizhi.com[2] - 地址为深圳市罗湖区泥岗西路1066号[2]

业绩相关 - 公司可获业绩补偿款3,032,749.82元及逾期支付利息[4] 诉讼情况 - 本次重大诉讼涉案金额为52,835,749.82元及相关利息[5] - 连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项34件，涉案金额4,004.68万元[9] - 涉案金额占最近一期经审计净资产的11.26%[9] 诉讼结果 - 本次重大诉讼一审裁定按上诉人朱涛自动撤回上诉处理，一审判决生效[7] - 本次裁定为终审裁定[8] 影响情况 - 本次公告的诉讼、仲裁事项对公司利润影响存在不确定性[4]

股价情况 - 美芝股份股票2024年12月24 - 26日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][8] - 公司自查无违反信息公平披露情形[9] 经营情况 - 近期公司经营情况正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[6]

公司基本情况 - 公司成立于1984年，是集多种专业化为一体的建筑装饰设计施工企业，主要业务为建筑装饰工程设计与施工，服务大型客户，承接公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰项目，经营模式为自主经营、自主组织设计和施工，通过招投标和商务谈判承接项目 [2] 控股股东及资金支持 - 为满足公司发展和补充流动资金，实际控制人全资子公司向公司提供借款，截至目前借款余额超4亿元人民币，未来控股股东、实际控制人将在多方面给予全方位助力 [6] 四季度新增项目 - 2024年四季度公司及子公司提升中标率，中标vivo全球AI研发中心 - 精装工程采购项目（标段二）等多项项目，预计对未来经营业绩产生积极影响 [6] 实际控制人背景 - 公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，截至2023年底，该局监管企业资产总额为2236.2亿元，同比增长18.94%，营收、利润同比均增长30%，公司依托国资背景强化品牌影响力，获取优质项目资源优势扩大 [6] 并购重组规划 - 公司将响应相关政策法规，围绕新质生产力发展方向，探寻潜在并购机遇，聚焦主营业务，推动国有资产保值增值 [4] 活动相关信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有广发证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司，时间为2024年12月25日，地点在公司会议室，上市公司接待人员为何申健 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件清单 [4]

文章核心观点 美芝股份当日股价下跌，振幅较大，营业部席位呈现净卖出状态 [1][2][4] 股价表现 - 美芝股份今日下跌5.29%，全天换手率31.65%，成交额4.70亿元，振幅19.32% [2] 营业部交易情况 - 该股因日振幅值达19.32%上榜，营业部席位合计净卖出4149.35万元 [1][4] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.30亿元，买入成交额为4422.11万元，卖出成交额为8571.47万元，合计净卖出4149.35万元 [3]

股价情况 - 美芝股份股票2024年12月20 - 23日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][8] - 公司无应披露未披露事项，自查无违反信息公平披露情形[8][9] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露及筹划中重大事项[5] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[6]

（一）标段（包）名称：博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱 新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-083 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲捷"）收到佛山市 南海区狮山镇工程建设中心发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》， 确定广州市第一市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为 联合体中标博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综合服务区 道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工项目，中标价为人民 币 83,911,491.52 元，现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目主要内容 （二）招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心 （三）项目单位：佛山市南海博爱投资建设有 ...