关联交易 - 2025年度拟与广东瑞谷日常关联交易预计不超20000万元[1][4] - 2024年与多家公司关联交易有实际发生额及占比[5] - 2024年度与关联方实际交易未超预计且不足80%[6] 广东瑞谷数据 - 注册资本10088万元[7] - 2023年末有总资产、净资产等数据[9] - 2024年9月末有总资产、净资产等数据[9] 决策与公告 - 2025年2月14日独立董事通过2025年度关联交易议案[16] - 公告含会议决议等备查文件[17] - 公告于2025年2月18日发布[19]

人事变动 - 2025年1月26日监事黎敬良、林志萍因工作调整辞职[1] 会议决策 - 2025年2月18日召开第五届监事会第八次会议[2] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[2] - 监事会提名魏汝、曾凌芝为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 魏汝1984年10月生，本科，现任南海城建党群综合部经理[5] - 曾凌芝1975年4月生，本科，现任南海城建财务管理部经理[6] - 二人均未持股，与大股东无关联关系[5][6]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-008 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投 票表决。 本公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-007 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-013）。 1 （二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2025 年 2 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知已于 2025 年 2 月 14 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计合同金额不超2亿[3] - 审议通过补选独立董事议案，提名江振雄为候选人[6] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，调整战略委员会成员[7] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[9] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议，候选人资格待审核[5][6] - 战略委员会调整自江振雄当选后生效[7] - 公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[10] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会第九次会议决议等3项文件[11]

诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁19件，涉案金额5399.32万元，占净资产15.19%[1] - 作为原告案件金额合计5105.51万元[1] - 作为被告案件金额合计293.80万元[1] 具体案件 - 与中建三局两起纠纷涉案标的3622.90万元[8] - 其他17件小额诉讼合计金额1776.42万元[10]

人员变动 - 美芝股份监事会主席黎敬良和监事林志萍因工作调整辞职[2] - 二人辞职后不在公司任职，未持股且无未履行承诺[2] 后续安排 - 辞职报告在补选新任监事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年1月26日[4]

订单金额数据 - 2024年Q4装修装饰业务新签订单28,911.32万元[2] - 期末装修装饰累计已签约未完工订单82,616.68万元[2] - 2024年Q4装修装饰已中标未签约订单505.41万元[2] - 2024年Q4建筑工程施工已中标未签约订单505.41万元[2] 业务分类订单数据 - 2024年Q4公共装修已签约未完工订单33,014.27万元[2] - 2024年Q4住宅装修已签约未完工订单2,175.11万元[2] - 2024年Q4幕墙装修已签约未完工订单3,978.95万元[2] - 2024年Q4材料及加工已签约未完工订单22.04万元[2] - 2024年Q4装饰设计已签约未完工订单4,829.20万元[2] - 2024年Q4建筑工程施工已签约未完工订单38,597.11万元[2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 3亿元，比上年同期下降15.26% - 72.90%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.0055 - 3.0055亿元，比上年同期增长2.99% - 下降45.38%[4] - 基本每股收益亏损1.48 - 2.22元/股，上年同期亏损1.28元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是初步测算结果，与年审会计师事务所预沟通无重大分歧，具体以审计结果为准[5] - 业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[8] 业绩影响因素 - 公司加强业务承接审核，放弃部分项目，但行业竞争加剧致营业收入下降[6] - 公司加大应收账款清收力度，本年度诉讼费用增加[7] - 公司对可能减值资产计提减值准备[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年12月27日召开，9名董事实到[2] 项目中标 - 广东劲捷作为联合体成员中标项目，中标价83,690,503.17元[3] 人事聘任 - 董事会同意聘任叶文汉为证券事务代表至本届任期届满[5]