公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 第五届董事会第三次会议审议续聘会计师事务所事项，表决合规[14] 麦志荣履职 - 2024年麦志荣出席董事会9次、股东大会2次[5] - 主持审计委员会会议6次，参加提名会2次、薪酬考核会3次[6] - 2024年累计现场工作15个工作日[10] 独立董事工作 - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] - 独立董事履行义务，为公司提建议[17]

公司信息 - 公司为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司[1] 报告情况 - 报告为《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审核时间为2025年4月14日[3] 报告评价与处理 - 董事会审计委员会认为报告真实、客观、全面[2] - 同意将报告提交公司董事会审议[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月25日[2]

新签订单金额 - 2025年第一季度装修装饰业务新签订单17899.45万元[2] - 2025年第一季度公共装修新签订单6813.21万元[2] - 2025年第一季度建筑工程施工新签订单10893.84万元[2] 累计已签约未完工订单金额 - 截至报告期末累计已签约未完工订单92661.71万元[2] - 公共装修累计已签约未完工订单35218.32万元[2] - 住宅装修累计已签约未完工订单1711.97万元[2] - 幕墙装修累计已签约未完工订单3808.49万元[2] - 材料及加工累计已签约未完工订单22.04万元[2] - 装饰设计累计已签约未完工订单4816.39万元[2] - 建筑工程施工累计已签约未完工订单47084.5万元[2]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 何申健 古定文 秦素珍 3 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金 | | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | | 余额 | | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生额 | 余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | — — | — — | — — | | - | - | - | - | ...

2024 年度董事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳 健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 703,829,472.42 元，同比下降 19.84%，归属于 母公司股东的净利润为-257,050,945.28 元，同比下降 48.14%，相比上年度均有下 降，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了 较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。 二、2024 年公司董事会主要工作情况 公司董 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-032 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）聚焦主业，围绕主业开拓周边业务，提升公司竞争力 一、情况概述 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-257,050,945.28 元，未分配利润为人 民币-520,983,872.68 元，公司实收股本为 135,312,808.00 元，公司未弥补亏损金额达到 ...

治理结构 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[7][8] 发展战略 - 公司围绕企业品牌、营销、文化、财务等方面制定发展战略，坚持“四化”管理模式[9] 人力资源 - 公司实施以德为先、适材而用的人力资源理念，建立了相关管理机制和规划[10] 价值观与精神 - 公司倡导“诚信为本、创新永恒”核心价值观和“自强不息、追求卓越”企业精神[11] 社会责任 - 公司追求企业发展与社会责任相统一，为员工创造和谐工作生活环境[13] 体系认证 - 公司有效保持多项质量管理、职业健康安全、环境管理体系认证[14] 风险管理 - 公司将风险管理工作融入生产经营，建立风险管理体系，完善制度[15] - 公司完善风险管理体系，多部门协同负责不同风险管理[16] - 公司在招投标阶段对项目多方面评估，对风险大项目不予立项[17] - 公司对施工合同条款严格把关，明确工程款等相关内容[18] - 公司财务部门设预警指标，对工程定期跟踪并预警财务风险[19] 内部控制 - 公司建立控制政策和程序，包括不相容职务分离等多种控制[23] - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 公司内部审计部负责内部控制评价具体实施，对高风险领域和单位进行评价[6] 信息沟通 - 公司通过多种会议和OA系统确保内部信息沟通顺畅[29] - 公司多部门与多机构进行外部信息沟通以获取外部信息[30] 内部监督 - 公司监事会等机构负责内部监督，内部审计部强化多种监督[32] 重大事项管理 - 公司对重大投资等事项明确权限和程序并跟踪投资项目[33] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，错报小于合并利润总额5%为一般缺陷，超5%小于10%为重要缺陷，超10%为重大缺陷[36] - 财务报告内控缺陷与资产、负债管理相关时，错报小于合并资产总额2%为一般缺陷，超2%小于5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[37] - 财务报告重大缺陷迹象包括控制环境无效、董监高舞弊等[39] - 财务报告重要缺陷迹象为未达重要性水平但应引起管理层重视的错报[40] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[42] - 非财务报告内控出现严重违法、决策不科学等情形认定为重大缺陷[43] - 非财务报告内控重要缺陷包括重要业务制度缺失、重要缺陷未及时整改等[44] - 非财务报告内控一般缺陷指一般业务制度或系统缺陷、一般缺陷未及时整改[44] 会议情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、9次董事会和8次监事会会议[29] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[46]

2024 年度监事会工作报告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司 的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发 展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定， 有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024 | | | | | 《关于 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备116,799,696.88元，变动金额90,132,564.46元[1][7] - 计提减值减少利润总额90,132,564.46元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提49,225,088.13元[2][3] - 投资性房地产减值准备计提26,162,175.83元[2][3] - 应收账款账面原值1,226,192,367.38元，可收回768,866,342.66元[4] - 投资性房地产账面原值175,354,402.63元，可收回149,287,476.00元[5] 决策情况 - 计提资产减值准备通过两会审议[1] - 董事会、监事会同意计提2024年度资产减值准备[9][10]