监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 监事会主席李花香女士召集并主持会议 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息被确认为真实准确完整无虚假记载 [1] 外汇套期保值业务授权 - 公司获批开展外汇套期保值业务以应对汇率利率波动风险 [2] - 业务滚存余额上限为4000万美元或等值外币 [2] - 按汇率7.2折算约合2.88亿元人民币 [2] - 授权使用自有资金且不涉及募集资金 [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 [2] - 授权有效期自董事会决议通过后12个月内 [2] 表决结果 - 外汇套期保值议案获监事会全票通过 [2] - 半年度报告审议获3票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事对套期保值业务发表同意意见 [2]