董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应参加董事9名 实际参加8名 董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长张守智召集主持 全体监事及高级管理人员列席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告公允反映公司经营状况和成果 信息披露真实准确完整 [1][2] - 半年度报告全文于巨潮资讯网披露 摘要同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 外汇套期保值业务授权 - 批准开展外汇套期保值业务 以应对汇率利率波动风险 提升财务稳健性 业务滚存余额上限4,000万美元（约合人民币2.88亿元） [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 并可转授权总经理或财务负责人 授权有效期12个月 [3] - 业务资金来源于自有资金 不涉及募集资金 未超最近一年经审计净资产的50% [2] 公司章程及治理制度修订 - 全票通过修订《公司章程》及14项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [3][4] - 其中7项修订需提交股东大会审议 含公司章程、对外担保、对外投资及关联交易管理制度等 [4] 临时股东大会召开安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东大会的议案 审议部分修订制度事项 [4] - 股东大会通知同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]