董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员和与深交所联络人[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[8] 解聘与报告 - 解聘需充足理由，被解聘或辞职应及时向深交所报告并公告[5] - 出现特定情形，公司应在一个月内将其解聘[11] 聘任时间与职责 - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[13] - 负责公司信息披露管理事务等多项职责[8] 细则相关 - 细则由董事会负责制定、修改及解释，经审议通过后施行及修改[14] - 与国家法律抵触时执行后者规定[14] 发布信息 - 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会发布时间为2025年11月25日[15]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事长为主要责任人[2] - 证券管理部是唯一信息披露机构，未经批准不得外泄内幕信息[3] 内幕信息界定 - 持股5%以上股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[6] 知情人档案管理 - 内幕信息公开后5个交易日内向交易所报备知情人档案[11] - 编制定期报告等通知知情人填登记表[11] - 重大事项变化补充提交知情人档案[11] - 重大事项前股票异动提前报送知情人档案[11] - 知情人档案及备忘录保存十年[13] 保密与责任 - 知情人对内幕信息保密，不得交易或谋利[15] - 董高监等控制知情人范围，不得传播[15] - 提供未公开信息前签保密协议[15] - 违规者视情节处罚并追究法律责任[15] 自查与处理 - 按规定自查知情人买卖股票情况[15] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[16] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[18] - 内幕信息一事一报，不同知情人名单分别备案[21] - 填报知情人知悉时间等信息[21]

财务报告重大会计差错认定标准 - 涉及资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上[5] - 涉及净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上[5] - 涉及收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上[5] - 涉及利润差错金额占最近一年经审计净利润20%以上[5] 其他年报信息披露重大差错认定标准 - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁[7] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保或对关联人担保[7] - 涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的重大合同等交易[9] 业绩差异认定标准 - 业绩预告变动方向与年报不一致或幅度超20%以上[9] - 业绩快报财务数据差异幅度达20%以上或净利润方向不一致[9] 其他规定 - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究适用本制度[15] - 情节恶劣从重或加重处理[16] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免于处理[16] - 处理方式包括责令检讨、通报批评等[16]

关联方界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5％以下由总经理审核批准[10] - 与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5％需披露并报董事会审议[10] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上需披露并提交股东会审议及披露审计或评估报告[11] - 与董事等交易无论金额大小均需报董事会审议，达标准提交股东会审议[13] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[12] - 股东会审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[13] 其他规定 - 董事等报送关联人名单及关系说明，公司登记并报深交所备案[8] - 关联交易遵循公平等原则，避免或减少，价格不偏离市场标准[2] - 为关联参股公司提供财务资助需非关联董事特定比例通过并提交股东会审议[14] - 为关联人提供担保需非关联董事特定比例同意并决议，为控股股东等提供需对方反担保[17] - 连续十二个月内同类关联交易累计计算适用审批权限[16] - 日常关联交易按不同情况履行审议程序和披露[16][17] - 部分关联交易可免予履行义务或豁免提交股东会审议[17][18] - 关联交易变更等应履行规定程序[18]

制度规范 - 规范公司通过互动易平台与投资者交流[2] - 发布信息和回复应坚守诚信、真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[5][6] 回复要求 - 保证公平，不得选择性发布或回复[6] - 涉及不确定性事项应充分提示风险[6] - 不得迎合热点、配合违法交易、对股价作预测或承诺[7] 管理与流程 - 证券部为对口管理部门[9] - 回复有收集、起草、审核、发布内部流程[10] 制度生效 - 由董事会制定、解释并修改，通过之日起生效[12]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司控股子公司管理制度 第二条 控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 子公司必须提高经营风险和投资风险意识，建立完善风险控制管理程序，切 实进行风险控制管理。公司将对子公司全部经营活动、重要业务活动、财务状况、 对外投资担保状况等，定期或不定期地进行跟踪监控与评估分析，并提出相关建 议与意见，加强对控股子公司的风险控制。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了加强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）对控股子公司的管 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东 的合法权益不受侵害。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事 ...

会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议规则 - 表决一人一票，记名投票[10] - 记录含基本情况、意见和表决结果[10] 会议通知 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数同意可不受限[9] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[5] 职权行使 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权，部分需过半数同意[7] 档案保存 - 会议档案由证券管理部保存至少十年[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[14]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性， 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会 负责，执行股东会的决议。董事会在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益。董事会履 行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会由 8 ...