公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次公开发行1560万股，3月10日在深交所上市[7] - 公司注册资本为182,915,948元，股份总数为182,915,948股均为普通股[8][17] - 发起人马礼斌等四人认购股份及占比情况[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 特定情形收购本公司股份的相关比例及处置时间规定[24] - 公开发行股份前已发行股份、董事高管等转让股份的限制规定[26] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东的相关维权权利[35][36] - 公司股东滥用权利的赔偿及连带责任规定[37] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项的规定[44][46][47] - 年度股东会和临时股东会的召开条件、时间及通知要求[48][54][58] - 股东会决议的通过条件及相关事项[68] - 股东可公开征集投票权及董事候选人提名规定[69][72] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名独立董事及1名职工代表董事[90] - 董事会审议批准及提交股东会审议的交易情形规定[93][94][95] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[97][99] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配的相关规定[124][126] - 不同阶段现金分红在利润分配中的最低占比[128] - 利润分配预案及分红预案的审议通过条件[130] 其他 - 聘用、解聘会计师事务所的相关规定[139][140] - 公司通知送达日期及合并、减少注册资本等规定[144][147][148] - 持有公司10%以上表决权股东请求解散公司及修改章程使公司存续的规定[153][154]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 作为制定和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"），《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监 管政策等 ...

提名委员会组成 - 由三人组成，独立董事占二分之一以上[4] 委员产生与增补 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] 会议相关 - 部分人员可提议召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过有效[13] 记录与规则实施 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经董事会审议通过后实施[17]

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第一章 总则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 ...

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] 总经理权限 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 可决定交易涉及资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产10%的事项[8] - 可决定交易标的相关营业收入、净利润等多项指标低于一定比例或金额的事项[8] - 可决定公司与关联自然人、法人发生一定金额的关联交易事项[8] 总经理责任 - 违反规定所得收入归公司，造成损害公司有权要求赔偿[15] - 应向董事会报告公司经营情况及重大诉讼等情形[17] 公司管理 - 实行总经理负责制，可划分工作给副总经理等[19] - 总经理因故不能履职，代行超3个月需请示董事会[19] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，分例会和临时会议[21] - 例会原则上每月一次，可开临时会议[21] - 会议议题讨论后必要时形成纪要，经同意后下发执行[21] 绩效与处罚 - 总经理绩效评价由董事会负责组织并制定方案[23] - 履职有显著成绩，董事会讨论决定给予奖励[23] - 违规或失职致公司损失，应给予处罚直至追究法律责任[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[5][6] - 董事人数不足6人等情形下需召开临时股东会[6] 召集流程 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 年度股东会召集人20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[14] 会议相关 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[17] 主持与表决 - 董事长等不能履职时，按规定推举主持人[22] - 股东会采取记名方式投票表决，每一股份享有一票表决权[27] - 公司持有自己的股份无表决权[27] 决议与实施 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[38] 其他 - 会议记录保存期限为十年[33] - 本规则由董事会负责解释和修订[50] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[51]

股份转让限制 - 董事和高管任职及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 董事和高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[8] - 公司上市1年内及董事和高管离职半年内，所持股份不得转让[5] 减持增持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告披露，每次披露区间不超3个月[8] - 减持完毕或区间届满2个交易日报告披露完成公告[10] - 增持计划实施期限自公告起不超6个月[11] - 增持期限过半，次一交易日前披露进展公告[13] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日，董事和高管不得买卖股票[5] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日，董事和高管不得买卖股票[5] 信息申报与公开 - 董事和高管特定时点或2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[14] - 买卖股票及衍生品前2个交易日书面通知董事会秘书[15] - 股份变动深交所2个交易日内公开相关内容[16] 股份锁定与解除 - 公司对董事和高管及核心人员股份锁定需申报，中登深圳分公司锁定[17][18] - 涉嫌违规交易，中登深圳分公司可锁定股份[19] - 限售股满足条件可委托公司申请解除限售[19] 违规处理与制度生效 - 董事等违规买卖股份收益归公司，严重将受处分或处罚[22] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修改[24]

担保情况 - 公司预计为经销商担保总额不超3000万元[1][4] - 担保有效期12个月，自股东大会审议通过起算[1][5] - 截至披露日，实际对外担保余额94.4万元，占比0.1%[8] 决策流程 - 2025年11月24日董事会通过担保议案[1] - 担保事项尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] 风险防控 - 担保方式为连带责任保证担保，要求经销商提供反担保[1][4][5] - 仅对符合条件经销商担保，无其他对合并报表外公司担保[8]

人员变动 - 余彦龙因个人原因申请辞去公司董事等职务，辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效[1] - 董事会同意提名陈结怡为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 陈结怡任期自公司股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[1] 其他情况 - 补选董事完成后，董事会组成和人数符合规定，兼任高管人数未超董事总数二分之一[2]