会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[10] - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议规则 - 表决一人一票，记名投票[10] - 记录含基本情况、意见和表决结果[10] 会议通知 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况半数同意可不受限[9] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[5] 职权行使 - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权，部分需过半数同意[7] 档案保存 - 会议档案由证券管理部保存至少十年[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[14]