股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:00召开，网络投票9:15至15:00[3] - 通过现场和网络投票股东671人，代表股份187,542,853股，占比34.3636％[6] - 通过现场和网络投票中小股东666人，代表股份32,515,682股，占比5.9579％[6] 议案表决情况 - 《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》同意186,485,610股，占比99.4363％[7] - 《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》同意186,485,710股，占比99.4363％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意186,488,010股，占比99.4375％[10] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年6月17日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为6月17日上午9:15 - 下午15:00[6] - 出席股东大会股东671名，代表股份187,542,853股，占公司享有表决权股份总数的34.3636%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意186,485,610股，占比99.4363％[11] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意186,485,710股，占比99.4363％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意186,488,010股，占比99.4375％[12] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意31,458,439股，占比96.7485％[11] - 中小股东对《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意31,458,539股，占比96.7488％[12] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意31,460,839股，占比96.7559％[13]

激励计划调整 - 监事会同意调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予人数[1][2] 激励计划授予 - 监事会核实授予条件已成就[2][3] - 授予日为2025年6月17日，以22.97元/股向244名对象授予308.90万股[3]

激励计划调整 - 2025年限制性股票激励计划激励对象由253名调为244名[1] - 授予的限制性股票总数仍为308.90万股[1] 激励计划确定 - 授予日为2025年6月17日[4] - 授予价格为22.97元/股[4] 会议情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年6月17日召开，5名董事全出席[1] - 相关议案表决均同意5票，反对0票，弃权0票[2][4]

本激励计划简述 - 激励形式为限制性股票 股票来源为公司从二级市场回购的308 90万股A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票数量为308 90万股 占公司股本总额54,576 0751万股的0 57% 本次授予为一次性授予无预留权益 [2] - 公司全部在有效期内的激励计划涉及标的股票数量为2,308 90万股 占股本总额的4 23% 未超过10%上限 [2] - 激励对象共计253人 后调整为244人 均为核心管理人员及核心技术(业务)人员 不含大股东及关联方 [3][9] - 限制性股票授予价格为22 97元/股 分三期解除限售 比例分别为30%、30%、40% [3][4] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期(2025年)考核目标：以2022-2024年平均值为基数 营业收入或扣非净利润增长率不低于15% [4] - 第二个解除限售期(2026年)考核目标：以2022-2024年平均值为基数 营业收入或扣非净利润增长率不低于30% [4] - 第三个解除限售期(2027年)考核目标：以2022-2024年平均值为基数 营业收入或扣非净利润增长率需满足未披露的具体标准 [4] - 个人层面考核分五档 解除限售比例对应为100%/80%/0% 未达标部分由公司回购注销 [5] 实施进展与调整 - 2025年5月29日董事会审议通过草案 6月17日股东大会批准 同日确定授予日为2025年6月17日 [1][7][8] - 原253名激励对象中9人放弃认购 调整后授予244人 放弃份额在其余对象间分配 [9] - 授予日公司股票收盘价与授予价格差额形成股份支付成本 总成本预估为4,554 38万元 分四年摊销 [11] 资金来源与用途 - 激励对象认购资金及个税均需自筹 公司不提供任何财务资助 [13] - 筹集资金将全部用于补充公司流动资金 [13] 监管合规性 - 监事会确认授予条件已满足 激励对象资格合法有效 [14] - 法律意见书认为授予程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》规定 [15] - 独立财务顾问确认授予事项符合相关法规及公司章程 [15]

公司监事会决议 - 第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会认为调整程序合规且未损害股东利益 [1] - 会议审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会确认授予条件已成就 [2][3] 限制性股票激励计划调整 - 调整涉及激励对象名单和授予人数，符合《管理办法》及《激励计划》规定，且在股东大会授权范围内 [1] - 调整后激励对象均为2025年第三次临时股东大会审议通过名单内人员，未超出批准范畴 [5] 限制性股票授予细节 - 授予日为2025年6月17日，授予价格为22.97元/股 [5] - 向244名激励对象授予308.90万股限制性股票，表决结果为全票通过 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知明确载明了时间、地点、审议事项、出席对象及登记方法等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月17日在深圳市南山区公司会议室举行，董事长因公缺席，由董事兼副总经理张志主持 [4] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为6月17日9:15-15:00，互联网投票时间为同日9:15-15:00 [4][5] 出席会议人员与召集人资格 - 现场及网络投票股东合计671名，代表股份187,542,853股，占公司有表决权股份总数的34.3636% [5] - 现场股东及代理人持有股权证明和授权文件，网络投票股东身份由深圳证券信息有限公司认证 [5] 议案表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，关联方对关联议案回避表决 [5] - 三项议案均为特别决议议案，均获出席股东所持表决权2/3以上通过 [6][7][8] - **议案1**：同意186,485,610股（99.4363%），反对1,017,218股（0.5424%），弃权40,025股（0.0213%） [6] - **议案2**：同意186,485,710股（99.4363%），反对1,021,618股（0.5448%），弃权35,525股（0.0189%） [7] - **议案3**：同意186,488,010股（99.4375%），反对1,012,418股（0.5399%），弃权42,425股（0.0226%） [7] 中小股东单独计票情况 - 议案1中小股东同意比例96.7485%，反对3.1284%，弃权0.1231% [6] - 议案2中小股东同意比例96.7488%，反对3.1419%，弃权0.1093% [7] - 议案3中小股东同意比例96.7559%，反对3.1136%，弃权0.1305% [7] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月17日下午14:00召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 共有671名股东参与投票，代表股份187,542,853股，占公司有表决权股份总数的34.3636%，其中现场投票股东15人代表174,826,670股（32.0336%），网络投票股东656人代表12,716,183股（2.3300%） [1] - 中小股东参与度：666名中小股东参与投票，代表股份32,515,682股，占公司有表决权股份总数的5.9579%，其中现场投票中小股东10人 [2] 议案表决结果 - 《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》获得通过，同意票186,485,610股（99.4363%），反对票39,943股（0.0213%），中小股东同意票占比96.7485% [2][3] - 《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》获得通过，同意票186,485,710股（99.4371%），反对票35,493股（0.0189%），中小股东同意票占比96.7488% [3][4] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得通过，同意票186,488,010股（99.4351%），反对票42,343股（0.0226%），中小股东同意票占比96.7559% [4] 法律意见与程序合规 - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和公司章程规定 [5] - 所有议案均为特别决议事项，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，相关激励对象及关联股东已回避表决 [3][4]

指数表现 - 中证500可选消费指数报3777.31点[1] - 近一个月下跌5.34% 近三个月下跌11.66% 年初至今下跌3.10%[2] 指数编制规则 - 以中证500指数样本为基础按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业[2] - 以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点[2] - 样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日[3] 权重构成 - 十大权重股包括四川长虹(6.98%)、九号公司(6.47%)、万丰奥威(4.58%)、春风动力(4.41%)、永辉超市(4.34%)、伯特利(4.26%)、麦格米特(4.14%)、双环传动(4.09%)、神州数码(4.04%)、海信视像(3.51%)[2] - 上海证券交易所占比62.26% 深圳证券交易所占比37.74%[2] 行业分布 - 乘用车及零部件占比35.25%[3] - 耐用消费品占比33.93%[3] - 纺织服装与珠宝占比11.01%[3] - 零售业占比10.46%[3] - 消费者服务占比9.35%[3]

股票期权激励计划行权安排 - 首次授予部分第三个行权期可行权激励对象为540名，可行权期权数量为4,222,750份，行权价格为17.44元/股 [1] - 预留授予部分第二个行权期可行权激励对象为72名，可行权期权数量为513,300份，行权价格为17.44元/股 [1] - 首次授予部分第三个行权期实际可行权期限为2025年6月16日至2026年6月8日 [2] - 预留授予部分第二个行权期实际可行权期限为2025年6月16日至2026年5月15日 [2] 行权条件达成情况 - 首次授予部分第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为25% [3] - 预留授予部分第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30% [6] - 公司2024年年度营业收入增长率为121.04%，满足行权条件 [10] - 激励对象个人绩效考核结果均为卓越或良好，满足行权条件 [11] 行权对公司的影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化 [13] - 行权后公司总股本将由545,760,751股增加至550,496,801股 [13] - 行权对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小 [13] - 自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响 [13]