根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议审议的有关议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大 会进行审议，董事会拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-051 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020） 7-28 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金项目 本报告期初，已累计使用募集资金 97,754.53 万元，对闲置募集资金进行现金管理购买理 财产品及购买智能存款 41,000.00 万 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （四）关联股东及董事回避原则； （五）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第三条 本公司及本公司全资、控股的公司均应当遵守本制度的相关规定。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： 1 （二）尽量避免、减少并规范关联交易的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 第一条 为加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会有关 规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》、《深圳证券交易所 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-048 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告的程序符合法律 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-047 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员 对 2023 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的 情形。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告全文》 及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网上的《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司募集资金 2023 年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 的有关规定，并及时 ...

收购业务情况 - 2022年公司完成对仁禾智能和华宝利的收购，二者依托公司平台增强内部管理能力、协同客户资源，实现客户多元化发展 [2] - 2022年度在消费电子需求不振环境下，仁禾智能和华宝利超额完成业绩目标，未来公司将与二者持续协同客户资源，寻求新业务增长点 [2] 投资并购规划 - 公司专注精品包装，抓住行业整合期机会，在保证现金流稳定充足前提下，寻找有技术门槛、有护城河且可与公司协同发展的优质标的，扩大市场覆盖、丰富产品组合 [2][3] - 公司不仅布局未来3 - 5年的协同资产，还寻找未来10年甚至更长的中长期投资机会 [3] 资本开支规划 - 公司前几年布局产能建设，目前全球有50余个生产基地，实现主流经济区域就近服务和战略客户国际一体化服务要求 [3] - 目前产能投资基本完成阶段性布局，预计未来固定资产投资逐步降低，资产使用效率和回报率将提升 [3] 回购计划 - 自2018年11月至2023年4月底，公司共启动4轮回购，累计回购约1,913万股，回购总金额约5.36亿元 [3] - 2018年及2019年回购股份已注销，2021年至今回购股份可能用于股权激励，未来资本开支减少、现金流充裕时，将结合市场情况酌情实施分红与回购计划 [3] 业绩情况 - 一季度业绩不佳受下游消费终端需求不振影响，各业务板块均受波及，但公司处于行业领先水平，有良好客户口碑和长期合作基础，市场需求回暖时将扩大市场份额 [3] 环保业务发展 - 2023年一季度环保包装业务保持较快增长，在研发创新、智能制造等多方面发力 [3][4] - 环保研究院开发出多种环保包装新材料，如全植物纤维环保猫砂产品、肉类生鲜食品可持续加工与包装解决方案等 [4] - 市场拓展方面巩固现有客户，扩大欧美市场份额，已合作航空餐饮和连锁商超等大型国际客户，将与合作伙伴紧密合作打造有竞争力产品和服务 [4] 2023年度经营策略 - 以综合成本领先战略为基础，结合差异化战略、区域龙头战略和专案战略 [4] - 通过开拓新客户、新兴细分市场、新业务及国际化布局，强化精益管理等提升核心竞争力 [4]

公司基本信息 - 公司股票代码为002831[8] - 公司注册地址为深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号[10] - 公司总股本为930,513,553.00股[12] 公司财务表现 - 公司营业收入为16,362,098,347元，同比增长9.49%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,017,219,213.77元，同比增长45.46%[13] - 公司2022年现金流量净额为1,173,279,371.92元，同比增长123.37%[15] - 公司2022年基本每股收益为1.0930元，同比增长47.43%[15] - 公司2022年总资产达到18,971,497,749.0元，较上年末增长11.04%[15] 公司业务发展 - 公司作为包装整体解决方案提供商，连续多年荣登印刷包装行业权威杂志《印刷经理人》发布的“中国印刷企业100强”榜单榜首[21] - 公司拥有一流的客户资源、全球化布局、一体化产品线以及先进的自动化与智能工厂，将在行业整合的战略机遇期把握机会，稳步发展[21] - 公司应对行业挑战，推动绿色生产体系、减少塑料污染、推广循环包装以及加强包装回收利用等方面的政策[21] 公司战略规划 - 公司将加大对新业务及新兴细分市场的投入力度，拓宽产品线，打造新的增长驱动力，加强包装整体解决方案能力[116] - 公司将继续强化精益管理能力，提升精益运营水平，降低生产和管理成本，打造低成本竞争优势[116] - 公司将应对核心人才流失风险，建立合理的晋升机制、提高员工工作积极性，构建完善的企业文化体系，加强文化宣导[116] 公司环保情况 - 公司及子公司严格遵守环保相关法律法规，未出现超标排放和违法违规受罚情况[178] - 公司已建成1套印刷废水处理及回用设施，9套印刷废气处理设施，废水、废气处理设施运行正常[192] - 处理后的洗版晒版废水达到GB3838-2002中的IV类标准[192] 公司治理结构 - 公司严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，加强投资者关系管理[119] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议，董事出席情况良好[143] - 公司独立董事的年度津贴为12万元/年（含税）[141]

营业收入及利润情况 - 裕同科技2023年第一季度营业收入为29.12亿，同比下降14.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿，同比下降18.49%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为10.38亿，同比增长171.77%[5] - 2023年1-3月现金流量表显示经营活动产生的现金流量净额大幅增长，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额出现较大变动[8] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为246,252,677.45元，较去年同期19,133,465.94元大幅增长[17] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为106.99亿人民币，较去年同期下降了12.3%[12] - 公司持有的固定资产达到58.04亿人民币，较去年同期增长了1.4%[13] - 2023年第一季度，深圳市裕同包装科技股份有限公司的负债合计为103.11亿元，较上期有所增加[14] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,211，前十名股东持股情况中吴兰兰持股最多，持股比例为48.00%[8] 其他财务情况 - 公司应付职工薪酬、应交税费、长期借款等项目出现较大变动[8] - 2023年1-3月财务费用增长114.55%，主要受人民币升值幅度较大影响[8] - 公司在2023年2月17日投资成立了昆山裕锦环保包装有限公司昆山华光路分公司，注册资金为8000万元人民币[11] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,921,405,179.42元，较去年同期1,662,836,619.36元增加了约258,568,560.06元[17]

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-023 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于举办公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告暨 2023 年第一季度报告已于 2023 年 4 月 27 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告及 经营情况，公司拟定于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:30—16:30 在深圳证 券信息有限公司提供的网上平台举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁王华君先生、副总裁 ...

原材料价格影响及对策 - 原材料价格趋于平稳，公司基本不大量库存备货，上涨影响相对其他包装供应商较小，部分大客户进口材料价格平稳平滑不利影响，彩盒原材料占主营业务成本比例相对低 [1] - 公司从多方面降低原料纸价格波动影响，试用新技术和新型材料，提高集团规模采购，与供应商建立价格协商机制，适时与客户建立价格传导机制 [2] 规模扩张方式及增长点 - 近两年主要通过内生方式提升规模，未来外延动作力度可能加大 [2] - 增长点包括深挖现有客户市场份额和产品线、开拓国内消费电子包装中高端蓝海市场，开拓新产品市场如化妆品等包装业务，推行环保包装，发展互联网 + 业务，发展宣纸线装书业务切入文化创意领域 [2] 员工激励计划 - 公司企业文化包含“协作共赢”，注重激励员工，上市后提供更多选择方案，会结合实际情况综合考虑员工激励计划 [2] 研发人员及投入 - 2016 年度研发投入约 2 亿元人民币，研发人员较上期增加，包括技术和设计方面，技术方面涉及新材料、智能包装等，新工艺如裸眼 3D 印刷等 [3] 新客户开发情况 - 除消费电子类客户，积极开拓化妆品等细分市场，预计未来几年成倍增长，推行环保包装，发展互联网 + 业务 [3] 公司优势 - 与众多国际知名企业建立稳定合作关系，覆盖消费类电子行业主要领域，向多领域拓展 [3] - 定位于高端品牌包装解决方案提供商，高端品牌包装领域进入门槛高 [3] - 研发技术水平行业领先，在多领域积累核心技术，部分跨入国际先进行列 [3] - 为一体化包装解决方案服务商，参与客户包装产品设计和开发，提供高附加值和用户体验，引导客户采用新型包装材料，客户粘性高 [3][4] - 为一体化产品提供商，提供包装产品一站式采购 [4] - 区域布局广，提供全区域乃至全球配套服务，降低客户采购管理成本 [4] 毛利相关情况 - 毛利高于其他包装企业原因包括客户结构、产品系列细分、客户要求、提供高附加值、内部运营管理水平等方面 [4] - 非消费电子类业务定位于中高端客户，通过多种解决方案提升产品附加值，提升自动化和信息化水平，确保利润平稳和提升 [4] 产品平均单价 - 产品均价走势不能反映产品结构或盈利水平，如烟盒单价小但毛利高于平均毛利 [5]