深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见 如下： 经核查，公司第二期员工持股计划存续期延期的事项符合中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司第二期员工持股计划 （草案）》等相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及中小股东利 益的情况。同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024 年12月20日。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二三年十月二十日 一、关于第二期员工持股计划存续期延期的议案的独立意见 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-056 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以不超过每股 48.84 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之 日起 12 个月内。2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》。具体内容详见公司刊登在"巨潮资讯网"、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》（公告编号：2022-057）。 一、回购股份的具体情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-054 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2023年9月11日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 （二） ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"） 及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定 出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-053 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的 合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二次会议审 议的有关议案以及第五届监事会第二次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-052 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同 意公司以不超过每股 48.84 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之 日起 12 个月内。2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》。具体内容详见公司刊登在"巨潮资讯网"、《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购 报告书》（公告编号：2022-057）。 一、回购股份的具体情况 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。 现将 ...

利润分配 - 公司已通过董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利3.27元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司在2023年半年度报告中公布了利润分配情况，每10股派息数为3.27元，现金分红总额为299,793,240.30元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[75] 风险及应对措施 - 公司在本报告中详细描述了存在的宏观环境风险、市场竞争风险、核心人才流失等风险，并提到了应对措施[3] - 公司面临的宏观环境风险主要包括全球政治和经济形势复杂、严峻，宏观经济发展仍面临不确定性，因此公司将加大对新业务及新兴细分市场的投入力度，拓宽产品线，打造新的增长驱动力[72] - 公司在应对市场竞争风险方面，注重研发创新，组建强大的研发和工程团队，为客户提供新产品、新材料、新技术和新工艺，不断为客户创造价值，夯实自身的竞争壁垒[73] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为636.54亿元，同比下降12.45%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为43.17亿元，同比下降10.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为23.15亿元，同比增长84.86%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4697元，同比下降10.94%[13] - 公司2023年上半年总资产为2022.54亿元，同比下降3.99%[13] 公司业务及优势 - 公司是全球最大的精品盒生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业、中国高端白酒行业、中国烟草行业占据领先地位[18] - 公司在以植物纤维为原材料的国内环保包装行业同样占据领先地位[18] - 公司拥有一流的客户资源、全球化布局、一体化产品线以及先进的自动化与智能工厂[18] 公司发展及战略 - 公司在2023年上半年推动多项可持续发展项目落地，响应国家“双碳行动”[34] - 公司2023年上半年打造智能工厂，建设全面快速推进[34] - 公司在2023年上半年湖南、苏州、成都等地智能工厂建设顺利落地，为业务发展保驾护航[35] - 公司在2023年上半年能力建设和新客户拓展有序推进，存量客户满意度进一步提升[35] - 公司在2023年上半年积极拓展海外市场，持续加大海外生产布局[35] 环保及社会责任 - 公司积极践行减碳责任，自2016年起碳排放强度显著降低至0.378，推动绿色工厂建设实现可持续发展[98] - 公司在社会责任领域积极承担企业公民责任，致力于为社会创造价值[100] - 公司在节能减排、绿色生产、环保包装等方面做了大量工作，积极落实节约资源和保护环境的基本国策[105] 公司治理及股东情况 - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[122] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金务业务[124] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[153]

深圳市裕同包装科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（一） | 单位：人民币万元 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 系 | 目 | 资金余额 | 计发生金额 | 资金余额 | 利息） | 有） | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深交所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见 如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 公司对外担保情况：公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均 无逾期对外担保事项。 经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 三、关于2023半年度利润分配议案的独立意见 公司拟以董事会召开日的总股本 930,513,553 股剔除公司累计回购股份 13,714,653 股后的股数 916,798,900 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民 币 3.27 元（含税），总计派息 299,793,240.3 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2023-050 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预 案的议案》，现将公司 2023 年半年度利润分配预案公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公司财务部门核算，母公司年初可供分配利润 261,636.19 万元，加上 2023 年 1-6 月母公司的净利润 24,248.74 万元 (未经审计)，扣除派息 29,965.02 万元， 2023 年半年度实际可供股东分配的利润为 255,919.91 万元。 母公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月的净利润分别为：15,243.38 万元、 50,359.70 万元、24,248.74 万元，合计 89,851.82 万元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监 会 ...