报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成披露[11] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露临时报告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应披露相关财务数据[11] 发行披露 - 公司发行债券应依法披露募集说明书[9] - 公司向特定对象发行新股后应依法披露发行情况报告书[10] 披露流程 - 公司信息披露先由责任人制作文件，经董事会秘书和董事长审核，再报深交所登记，在媒体公告[30] 人员职责 - 董事、高级管理人员应保证定期报告在规定期限内披露并签署书面确认意见[20] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[21] - 董事会秘书组织起草公告文稿披露未公开且应披露信息[17] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[33] 保密与赔偿 - 公司应与相关人员签保密协议，与特定对象签承诺书[25] - 公司内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，内幕交易造成损失应赔偿[27] 子公司披露 - 控股子公司重大事件可能影响股价，公司应履行信息披露义务[34] - 参股公司事件可能影响证券价格，公司应履行信息披露义务[34] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，如降薪、扣奖、解聘[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会拟定、提修改草案和解释[38] - 制度与规定冲突或未尽事宜按相关规定执行[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[39]

提名委员会设立 - 公司设董事会提名委员会，成员三名，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事中选举[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前三日通知，紧急可口头[8] - 过半数委员出席可举行，决议经全体过半通过[10] 其他 - 表决方式为举手，可通讯表决[10] - 董事会秘书列席，必要时邀其他人员[10] - 会议记录保存不少于10年[12] - 细则经董事会审议通过实施[12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，及时披露并提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占比超0.5%，经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占比0.5%以下，总经理审议批准[11] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[20] 董事会审议规则 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[13] 特殊交易规定 - 特定关联交易可免履行相关义务，特定交易可豁免提交股东会审议[17] - 合并范围内子公司间交易一般免履行程序[18] 制度说明 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[20] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[20] - 与法律法规和章程冲突或未尽事宜按规定执行[20]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为500万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份总数为13334万股，股本结构为人民币普通股13334万股，其他类别股0股[11] 公司章程修订 - 2025年9月25日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》维护多方合法权益，对相关方有法律约束力[3][6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6][7] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[5] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项重要事项[12] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东在股东大会召开10日前可提临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[25] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[71] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需有5年以上相关工作经验[27][28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36][37] - 公司特定发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红占比最低达40%[38] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[42] - 公司因规定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[43]

人员变动 - 公司证券事务代表南娴静因个人原因辞职，自送达董事会之日生效[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合资格人士担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年09月26日[3]

未来展望 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策[3] 新策略 - 优先现金分红，可采用现金、股票股利等方式[5] - 每年现金分红不少于当年可供分配利润30%[5] - 股东会通过方案后两个月内完成股利派发[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1.2亿自有资金设广东曜邦数居有限公司[2] - 美家世邦拟2亿自有资金设广东睿聚供应链有限公司[2] 新公司信息 - 广东曜邦数居注册地在清远，公司持股100%，注册资本1.2亿[4] - 广东睿聚供应链注册地在清远，美家世邦持股100%，注册资本2亿[6] 投资情况 - 投资源于自有资金，无重大财务经营影响[7] - 投资需办手续，有注册设立核准风险[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为10月17日14:30[1][2] - 网络投票时间为2025年10月17日[2][3] - 股权登记日为2025年10月10日[5] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记截止时间为2025年10月13日17:00[10] - 公告发布时间为2025年9月26日[15] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室[6] - 联系电话为0755 - 23348796，电子邮箱为mingdiaozhuangshi@yeah.net[11] 提案相关 - 提案2.00包含9个子议案[7] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需三分之二以上表决权股份总数表决通过，其余为普通决议议案，需过半数表决通过[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"362830"，投票简称为"名雕投票"[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月17日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[24] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年10月17日上午9:15，结束时间为下午3:00[25] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[27] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[27] 其他 - 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表应于2025年10月13日17:00前送达、邮寄或传真到公司[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年9月25日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过[2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 公司调整 - 拟不再设监事会，由董事会审计委员会履职[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年9月25日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月17日召开[10] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[3][5] - 拟新制定4项制度，更名2项制度，修订17项内部治理制度[6][7][8] 组织架构 - 拟不再设监事会及监事岗位，由审计委员会行使职权[3] 投资设立 - 以1.2亿元投资设立广东曜邦数居有限公司[11] - 控股子公司以2亿元投资设立广东睿聚供应链有限公司[11]