更正前： 公司于近日收到华能信托的通知，获悉华能信托于 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 23 日期间，通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让"红墙转 债"331,470 张，占可转债发行总量的 10.49%； 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的更正公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日披 露了《关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告》，经事后审 查发现，债券持有人转让"红墙转债"的交易方式存在错误，现予以更正。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-053 广东红墙新材料股份有限公司 除上述内容更正外，《关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10% 的公告》的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 更正后： 公司于近日收到华能信托的通知，获悉华能信托于 202 ...

债券发行 - 2023年10月18日公司公开发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[1] - 2023年11月8日公司3.16亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 债券交易 - 2024年8月28日华能信托增持“红墙转债”46.75万张，占总量31.40%[2] - 2024年8月29日至9月23日，华能信托减持“红墙转债”33.147万张，占10.49%[2] - 减持后华能信托持有“红墙转债”66.0851万张，占20.91%[2]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-052 广东红墙新材料股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达 10%的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号）核准，公 司于 2023 年 10 月 18 日公开发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。 经深圳证券交易所同意，公司 31,600 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，债券代码"127094"。 华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下 简称"华能信托"）于 2024 年 8 月 28 日通过深圳证券交易所以大宗交易方式 增持"红墙转债"467,500 张，增持后华能信托合计持有"红墙转债"达到 992,321 张，占发行总量的 31.40% ， 具体情况详见公司于巨潮资讯网 （ ...

红墙转债情况 - 发行总额31,600.00万元，每张面值100元，共3,160,000张[3] - 转股初始价格为10.89元/股，后调整为10.74元/股[3] - 转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日[2][3] 转股价格相关 - 2024年9月6 - 23日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（9.13元/股）[2] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不高于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 修正后价格有相关限制[4] - 决定修正将刊登公告，从股权登记日后首个交易日恢复转股并执行新价[5] - 修正日在转股申请日或之后、转换股份登记日前，按修正价执行[5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程举行 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁刘连军，副总裁、财务总监、董事会秘书唐苑昆 [1] 项目建设情况 - 公司在惠州大亚湾石化园区投资建设年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目 [1] - 项目设计有年产4万吨丙烯酸羟基酯产能 [1] - 公司引入成熟技术工艺并建设先进生产线，建成后具备高端精细化工产品生产能力 [1]

股份解除质押 - 刘连军2024年7月15日至9月9日解除质押800万股，占其所持8.38%，占总股本3.81%[1] 持股情况 - 刘连军持股95473275股，比例45.41%[2] 质押情况 - 本次解除后刘连军累计质押0股，占其所持0%，占总股本0%[2] - 刘连军未质押71604956股，占未质押比例75%[2]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 参与公司信息 - 公司名称：广东红墙新材料股份有限公司 [1][2] - 证券代码：002809 [1] - 证券简称：红墙股份 [1] - 公告编号：2024 - 049 [1] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 [2] - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题 [2]

债券发行 - 2023年10月18日公司公开发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[2] - 2023年11月8日3.16亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股东认购与减持 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[2] - 2024年多次减持及转让后刘连军持有“红墙转债”数量为0[3][4]

经深圳证券交易所同意，公司 31,600 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"红墙转债"，债券代码"127094"。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-048 广东红墙新材料股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债达到 20%的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东红墙新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1973 号）核准，公 司于 2023 年 10 月 18 日公开发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。 公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟和集合资金信托计划"， 以下简称"华能信托"）通知，华能信托于 2024 年 8 月 28 日通过深圳证券交易所 以大宗交易方式增持"红墙转债"467,500 张。本次增持后，华能信托合计持有"红 墙转债"达到 992,321 张，占发行总量的 31.40%，具体变动明细如下 ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额3.16亿元，实际到位3.1331698113亿元，净额3.1086078301亿元，2023年10月24日到账[3] - 截至2024年6月30日，利息收入扣减手续费净额237,227.04元[4] - 本年度投入募投项目10,554,017.69元，置换预先投入300,864,747.06元，置换预先支付发行费用2,135,443.42元[4][5] - 募集资金余额为0元，专户余额为0元且已销户[5][7] - 2023年投入募集资金总额31141.88万元[13] 项目情况 - 惠州市红墙化学有限公司项目承诺和调整后投资总额均为31,086.08万元，累计投入31,141.88万元，进度100.18%，预计2024.10.31达预定可使用状态[12] 管理与制度 - 公司制定募集资金管理办法，采用专户存储，总裁、财务总监联签，审计部门监督[6] - 公司、子公司与保荐机构、银行签三方监管协议，合规存放、使用和管理资金[8][9] 其他 - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[12] - 募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司不存在未使用完毕和变更用途的募集资金[16][17] - 公司募集资金信息披露合规[13][18]