| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司为全资子公司向交通银行股份有限公司肇庆分 行融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次为肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以 下简称"高要华锋"或"全资子公司")向中国银行股份有限公司肇庆分行融资 提供连带责任保证担保是基于全资子公司的业务发展需要。本次被担保对象为公 司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害 公司及股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，表决程序合法有效。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司为全资子公司融资提供担保的 ...

可转债赎回 - 2025年2月17日至3月7日“华锋转债”触发有条件赎回条款[3] - 董事会决定本次不行使提前赎回权利，3月8日至6月7日再触发也不行使[4][5] - 《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》全票通过[6] 融资担保 - 董事会同意为全资子公司高要华锋融资不超4000万元提供三年担保[8] - 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》全票通过[9]

可转债发行与交易 - 公司2019年12月4日公开发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[5] - “华锋转债”2020年1月6日起在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - “华锋转债”转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日[8] - 初始转股价格13.17元/股，2024年7月10日起为8.70元/股[9][11] 赎回条款 - 满足条件公司董事会有权赎回未转股“华锋转债”[12] - 2025年2月17 - 26日，8个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][14] - 触发赎回按债券面值加当期应计利息赎回[3][15] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[13]

减持计划 - 广东科创原计划2024年11月18日至2025年2月17日减持不超190.18万股，不超总股本1%[2] 减持情况 - 2024年11月持股比例从10.05%减至5.05%，权益变动累计达5%[3] - 2024年11月持股比例被动稀释降至4.99%[4] - 2024.11.20 - 2024.12.06集中竞价减持166.98万股，占原总股本0.88%，均价14.17元/股[4] - 减持价格区间为13.73 - 14.76元/股[6] - 减持前持股975.942万股，占总股本5.13%，减持后持股808.962万股，占总股本4.12%[7] - 减持前总股本19018.3096万股，减持后总股本19623.2012万股[7] 影响说明 - 减持未违反相关法律法规，实施情况与披露一致[8] - 减持不影响公司治理结构及持续经营[8]

舆情管理制度 第一章 总则 广东华锋新能源科技股份有限公司 第一条 为规范广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定， 结合实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （二）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大变动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公 司舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 该议案无需提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东 华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。 三、备查文件 （一）第六届董事会第十九次会议决议； 一、董事会会议召开情况 广东 ...

财务业绩 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为7000万元至9000万元，比上年同期上升121.59%-127.75%[4] - 公司2024年营业收入预计为100000万元至105000万元，比上年同期增长约39.05%-45.99%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为8500万元[7] 业务增长 - 新能源汽车业务在报告期内销售收入同比增长约55%[6] - 电极箔业务在报告期内销售收入比上年同期增长约30%[6] - 公司第一大客户的轻卡、重卡车型在报告期内订单大幅增长，产量较去年全年增长明显[6] - 公司另一重要客户的轻卡车型在报告期内订单大幅增长[6] - 电极箔业务订单增加使产能利用率同比显著提升，单位成本下降，毛利率上升[6] 资产处置与投资收益 - 报告期内肇庆市端州区土地储备中心对公司国有土地进行有偿收储及出售深圳清研电子科技有限公司股权获得的投资收益[7]

可转债情况 - 2019年12月4日发行352.40万张可转换公司债券，总额35,240.00万元[4] - 初始转股价格13.17元/股，多次调整至2024年7月10日的8.70元/股[7][8][9] - 2024年第四季度华锋转债因转股金额减少52,732,600元，转股6,060,979股[10] - 截至2024年12月31日，华锋转债剩余1,417,985张，金额141,798,500元[10] 股份情况 - 2024年第四季度前限售股38,373,354股占比20.18%，变动后占比19.56%[11] - 2024年第四季度前无限售股151,796,187股占比79.82%，变动后为157,857,166股占比80.44%[11] - 2024年第四季度前总股本190,169,541股，变动后为196,230,520股[11]

募集资金情况 - 2019年公开发行352.40万张可转债，募集资金总额3.524亿元，净额3.3216132075亿元[5] - 截至2024年12月27日，募集资金专项账户余额合计443.273068万元[12] 募投项目调整 - 2021年12月29日，将两个募投项目预定可使用状态日期从2021年12月调至2022年12月[6] - 2022年变更募集资金用途，新能源汽车动力系统平台项目变更金额 -2.292亿元等[10] 项目投资变更 - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）变更后投资6552万元等[10] 节余资金处理 - 拟将443.273068万元节余募集资金永久补充流动资金[3] - 节余资金原因是控制成本和产生利息收入[13] 项目节余情况 - 新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）节余8098.02元等[14] 相关协议及审议 - 节余募集资金转出后，相关监管协议随之终止[14] - 本次可转债节余募集资金永久补充流动资金无需提交审议等[16]

市场扩张和并购 - 2024年12月24日公司通过全资子公司出售参股公司股权议案[4] - 全资子公司高要华锋出售清研电子12.284%股权，价格48640227.23元[4] - 2024年12月27日公司与交易对手方签署《股权转让协议》[5] - 转让完成后高要华锋不再持有清研电子股权[4]