公司治理与会议决议 - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 应参会独立董事3人全部实际出席 [1] - 会议召集及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程规定 决议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 战略投资与产能扩张 - 关联交易基于公司战略发展需要 旨在补充完善产品线并适应下游行业发展需求 [1] - 项目计划建设年产400万平方米高压化成箔生产线 属于新能源产业链关键材料领域 [1] - 交易遵循公平公正公允原则 不会对主营业务及持续经营能力产生重大不利影响 [1] 议案审议程序 - 独立董事一致同意将关联交易事项提交第六届董事会第二十四次会议审议 [1] - 关联董事将在后续董事会表决中回避 [1] - 参会独立董事包括周乔 罗玉涛 王大方三人 [2]