董事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年8月14日召开 符合公司法及公司章程规定 由董事长谭帼英主持 应出席董事9名 [1] - 会议审议通过两项议案 包括关联交易及召开临时股东大会的提案 [1][2] 关联交易项目 - 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司与关联方肇庆华赢商业投资有限责任公司共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司 [1] - 合资公司将分阶段在新疆建设年产400万平方米高压化成箔生产线 产品为铝电解电容器专用高压化成箔 [1] - 交易完成后新疆华锋将被纳入公司合并报表范围 成为公司控股孙公司 [1] 表决及审批程序 - 关联董事谭帼英 陈宇峰回避表决 表决结果为同意7票 反对0票 [2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会授权董事长签订相关协议 并授权管理层办理合资公司设立及项目建设手续 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会 审议本次董事会相关事项 [2] - 关于召开股东大会的议案以同意9票 反对0票获得通过 无需提交股东大会审议 [2]