监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月14日召开 会议由监事会主席梁雅丽主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易投资议案 - 审议通过全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目的议案 [1] - 监事会认为该投资符合公司战略发展需要 对长期发展和战略布局具有积极影响 预计不会对主营业务 持续经营能力及财务状况产生重大不利影响 [1] - 关联监事刘兰芹回避表决 表决结果为同意2票 反对0票 回避1票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 交易合规性 - 交易定价公允并遵循市场原则 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形 [1] - 审议程序和表决程序符合公司法及公司章程等规定 董事会审议时关联董事均已依法回避表决 [1]