公司公告 - 罗欣药业将于2025年5月15日15:00-16:30举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司已于2025年4月22日在巨潮资讯网披露2024年年度报告 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长兼总经理刘振腾、董事会秘书韩风生、独立董事许霞、财务负责人陈娴等 [2] 投资者互动 - 公司提前公开征集投资者问题 截止时间为2025年5月15日12:00 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东等170人，代表股份367,741,920股，占比34.6416％[5] - 现场参会有表决权股东等5人，代表股份242,426,486股，占比22.8368％[5] - 网络投票股东165人，代表股份125,315,434股，占比11.8048％[5] - 中小投资者162人，代表股份13,012,826股，占比1.2258％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占99.8776％[7] - 《关于确定董事2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意票占95.7196％[10] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票占99.8763％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票占96.3889％[16] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票占99.8790％[17] - 《关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》同意占99.5512％[20] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》同意占99.8505％[21] 其他 - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[18][19] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[22] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和法律意见书[23]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 4 月 22 日刊登于深圳证券 ...

业绩报告 - 公司于2025年4月22日披露2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[2] - 可通过“全景路演”等参与，董事长等人员出席[2] - 2025年5月15日12:00前可征集问题[3]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-041 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由于经营发展需要，近日 上海市的办公地址迁至新址，现将公司办公地址变更情况公告如下： 上海市浦东新区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 60 层 变更后办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号前滩世贸中心一期 A 栋 7 层 除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者邮 箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 1 变更前办公地址： 山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日下午2:00[2] - 网络投票时间为2025年5月12日[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点变更为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室[2] - 登记地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部[8] 议案情况 - 会议审议12项议案，议案10.00关联股东需回避表决，议案12.00需三分之二以上表决权通过[5][6] - 议案3.00、7.00、8.00、9.00、10.00涉及中小投资者利益，将单独计票[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362793"，投票简称为"罗欣投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日上午9:15至下午3:00[16] 其他 - 授权委托有效期自签署日起至2024年年度股东大会结束[19] - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[20] - 提案涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告等[20] - 有确定董事、监事2025年度薪酬方案的议案[20] - 有2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构的议案[20] - 有2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案[20] - 有2025年度使用自有资金购买银行理财产品的议案[20] - 有2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案[21]

核心观点 - 罗欣药业2024年呈现"增收不增利"现象，营收同比增长11.99%至26.47亿元，但归母净利润亏损扩大46.04%至9.65亿元[2][3] - 创新药替戈拉生片成为营收增长主要驱动力，消化系统类产品收入同比增长43.11%至8.18亿元[7] - 亏损扩大主因包括创新药推广费用激增（销售费用增长18.39%至11.41亿元）、子公司股权转让损失及资产减值[2][7][8] - 公司现金流恶化明显，经营活动现金流净额从2023年4.67亿元转为2024年-1.58亿元，同比降133.81%[3][15] 财务表现 - 2024年营收26.47亿元（+11.99%），但归母净利润-9.65亿元（亏损扩大46.04%），扣非净利润-7.68亿元（亏损扩大20.23%）[3] - 2022-2024年累计净亏损超28亿元，2022年亏损12.25亿元，2023年亏损6.61亿元[6][10] - 总资产同比下降15.27%至43.36亿元，净资产下降44.04%至13.82亿元[3] - 2025年Q1出现好转迹象：归母净利润扭亏，经营活动现金流净额1.57亿元（同比增262.96%）[15] 业务结构 - 医药工业收入23.57亿元（占比89.02%/+13.66%），医药商业收入2.58亿元（占比9.74%/+1.13%）[7] - 创新药替戈拉生片2024年进院数量同比激增130%，新增两个适应症获批[5][11] - 研发投入持续缩减：2024年研发费用0.87亿元（-22.14%），研发人员减少14.16%至97人[13][14] 战略转型 - 从仿制药向创新药转型，重点布局消化（替戈拉生片）、呼吸、抗肿瘤领域[5] - 在研管线包括：注射用LX22001（I期临床）、普卡那肽片（III期完成）、LX-039片（I期结束）等6个主要项目[12] - 通过资产剥离优化资源配置，但乐康制药挂牌出售未果导致资产减值[8] 行业背景 - 仿制药行业面临价格战和集采压力，倒逼企业向创新药转型[11] - 创新药研发存在高风险，需持续投入临床试验和市场推广[13] - 替戈拉生片作为国内首款自研P-CAB药物，具有差异化竞争优势[11]

市场表现 - 上证综指收于3297.29点，涨幅0.03%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达11389.19亿元 [1] - 271只A股价格突破五日均线，其中乖离率最高个股为金凯生科（13.09%）、路斯股份（8.64%）、科拓生物（8.31%） [1] 个股乖离率排名 - **金凯生科**：涨幅20.02%，换手率23.43%，最新价31.48元，乖离率13.09% [1] - **路斯股份**：涨幅14.74%，换手率15.79%，最新价23.51元，乖离率8.64% [1] - **科拓生物**：涨幅11.58%，换手率13.57%，最新价16.00元，乖离率8.31% [1] - **菲林格尔**：涨幅10.00%，换手率2.49%，最新价6.82元，乖离率7.91% [1] - **拾比佰**：涨幅10.35%，换手率25.37%，最新价10.98元，乖离率7.84% [1] - **中裕科技**：涨幅9.59%，换手率16.07%，最新价18.63元，乖离率7.24% [1] - **罗欣药业**：涨幅10.02%，换手率5.38%，最新价4.72元，乖离率7.22% [1] - **华银电力**：涨幅10.00%，换手率3.80%，最新价3.85元，乖离率6.77% [1] - **灵康药业**：涨幅10.00%，换手率2.81%，最新价4.62元，乖离率6.60% [1] - **好想你**：涨幅9.99%，换手率19.38%，最新价12.00元，乖离率6.53% [1] - **南风股份**：涨幅9.76%，换手率15.52%，最新价7.87元，乖离率6.29% [1] - **广西能源**：涨幅9.98%，换手率14.22%，最新价5.07元，乖离率6.11% [1] - **宁波能源**：涨幅7.19%，换手率9.76%，最新价4.92元，乖离率5.85% [1] - **天沃科技**：涨幅9.92%，换手率16.75%，最新价5.65元，乖离率5.69% [1] - **宿迁联盛**：涨幅6.94%，换手率10.09%，最新价7.86元，乖离率5.53% [1] - **百合股份**：涨幅6.63%，换手率10.88%，最新价42.28元，乖离率5.44% [1] - **郴电国际**：涨幅9.95%，换手率11.30%，最新价8.07元，乖离率5.38% [1] - **华洋赛车**：涨幅5.64%，换手率7.55%，最新价36.90元，乖离率5.06% [2] - **韶能股份**：涨幅9.93%，换手率14.38%，最新价6.31元，乖离率4.89% [2] - **茂业商业**：涨幅10.03%，换手率1.04%，最新价3.95元，乖离率4.83% [2]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块呈现震荡走强态势 [1] - 河化股份（000953）和灵康药业（603669）股价涨停 [1] - 尔康制药（300267）涨幅接近10% [1] - 罗欣药业（002793）和益方生物股价显著冲高 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入化学制药板块相关股票 [1]

公司基本信息 - 罗欣药业（上海）有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），2014年6月25日成立，注册资本6亿人民币，法定代表人朱晓彤，经营范围包括医学研究、技术服务、化工产品销售等，持有山东罗欣99.65%股权，山东罗欣持有上海罗欣100%股权 [2] - 罗欣健康科技（湖南）有限公司为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），2020年11月24日成立，注册资本2亿人民币，法定代表人陈明，经营范围包括药品批发零售、医疗器械销售等，公司持有北京健康80.95%股权，北京健康持有湖南健康100%股权 [5][6][7] 担保协议相关 - 公司或控股子公司将与金融机构签担保协议，每笔担保期限和金额依贷款合同定，若上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为贷款提供担保，山东罗欣将提供反担保，公司授权董事长或其授权人在担保额度内签署合同及办理程序 [10] - 公司为控股子公司提供担保及子公司间互相担保利于提高融资效率、降低成本，保证正常生产经营，符合整体利益，被担保方经营正常、资信良好，担保风险可控，不会对公司正常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益 [11] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额27.38亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为198.08%；对外担保总余额8.127362亿元，占比58.80%；对合并报表外单位担保总余额为0万元，公司无逾期对外担保等情况 [12][13] 会计政策变更 - 本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则解释第18号》要求进行，自2024年1月1日起执行，无需提交董事会、股东大会审议 [13][14] - 变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》等相关规定，变更后根据解释第18号相关规定执行，未变更部分仍按前期规定执行 [14][15] - 本次会计政策变更符合规定和公司实际情况，变更后的会计政策能客观、公允反映财务状况和经营成果，不会对当期财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益 [14][17] 资产减值准备及公允价值变动损益 - 公司根据相关准则对存货、应收款项等资产进行减值测试并计提减值准备，对交易性金融负债按公允价值确认，2024年度计提应收款项减值准备1411.53万元 [18] - 2024年度计提存货跌价准备7534.26万元，计提其他资产减值准备22537.68万元 [20][21] - 公司本期确认的公允价值变动损益来自处置上药罗欣形成或有对价导致交易性金融负债增加，确认公允价值变动损益 -2.131309亿元 [22] - 本期计提减值准备合计3.148346亿元，确认公允价值变动损益 -2.131309亿元，合计减少2024年度利润总额5.279655亿元，符合相关会计准则规定 [23] 控股股东股份质押展期 - 公司控股股东罗欣控股所持部分公司股份拟办理质押展期业务，质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务 [25][26] - 截至公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star有股份质押情况，本次质押展期不涉及新增融资安排，罗欣控股质押股份无平仓风险，对上市公司生产经营等无影响 [26]