会计估计变更 - 2024年12月24日会议审议通过变更会计估计议案，自10月1日起执行[3] - 变更原因是反映财务状况、简化核算流程[3] - 变更前按账龄组合计提，变更后按关联方款项组合测算[4][5] - 对合并报表金额无影响，采用未来适用法无需追溯调整[6] 议案通过情况 - 审计、董事会、监事会全票通过，认为合规且无损害股东利益[7][8]

担保情况 - 公司拟为山东罗欣2.14亿元银行授信额度担保，有效期12个月[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例8.66%[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额10.9亿元，占比44.13%[9] 股权与财务 - 公司持有山东罗欣99.65%股权，资产负债率48.65%[3] - 2024年9月末山东罗欣资产总额54.61亿元，负债26.57亿元[6] - 2024年1 - 9月山东罗欣营收16.88亿元，净利润 - 0.42亿元[6]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-084 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关 法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 为 ...

股本情况 - 公司总股本为1,087,588,486股[2] 股份解除质押 - 本次合计解除质押股份60,751,171股，占总股本比例5.59%[2] 股东持股情况 - 合计持股5%以上股东合计持股113,083,908股，持股比例10.40%[3]

股权结构 - 公司总股本为1,087,588,486股[1][3] - 罗欣控股持股236,955,520股，比例21.79%[3] - 克拉玛依珏志持股18股，比例0.00%[3] - Giant Star持股4,689,648股，比例0.43%[3] - 罗欣控股及其一致行动人合计持股241,645,186股，比例22.22%[3] 股份质押 - 罗欣控股本次解除质押20,385,666股，占所持8.60%，总股本1.87%[2] - 罗欣控股累计被质押189,443,530股，占所持79.95%，总股本17.42%[3] - 罗欣控股及其一致行动人累计被质押189,443,530股，占合计持股78.40%，总股本17.42%[3] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押股份无平仓风险[4] - 公告日期为2024年12月20日[5]

股份回购 - 公司回购股份总金额99986148.24元，累计回购26027861股，占总股本2.39%[1] 员工持股计划 - 标的股票不超2602.7861万股，占股本总额2.39%，预留部分占总股数30.00%[3] - 非交易过户股份18219503股，占总股本1.68%，过户后回购账户余7808358股[3][5][6] - 截至2024年11月25日，实际认购对象161名，授予18219503股，行权价2.03元/股，收到认购款36985591.09元[4] - 存续期不超60个月，首次授予分三期解锁，锁定期12、24、36个月[6] - 全部有效员工持股计划持股不超股本总额10%，单个员工不超1%[6] - 与控股股东等不构成一致行动关系[7] - 按会计准则进行会计处理[8] - 对公司经营成果影响以年度审计报告为准[9] 其他 - 备查文件有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》[10]

员工持股计划会议 - 2024年11月27日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[2] - 应出席161人，实出席144人，代表份额31,890,291份，占比86.22%[2] 管理委员会设立 - 设立由5名委员组成的管理委员会，任期与持股计划存续期一致[3] - 选举陈雨等5人为委员，陈雨为主任[3][4] 授权事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜至计划终止[5][6]

员工持股会议情况 - 2024年11月27日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议[2] - 应出席161人，实际出席144人，代表份额31,890,291份，占总份额86.22%[2] 管理委员会设立 - 设立由5名委员组成的员工持股计划管理委员会，任期与持股计划存续期一致[3] - 选举陈雨等5人为委员，陈雨为主任[3][4] 授权与表决结果 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜至计划终止日[5][6] - 设立、选举委员、授权事宜议案表决同意率均为100%[3][4][6]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[1] - 樊冬、孙智慧接替张建华、方丽芳为签字注册会计师[1] 人员信息 - 樊冬、孙智慧2024年开始为公司提供审计服务[2][3] - 二人近三年无违规处分，无违反独立性情形[3] 其他 - 变更对2024年审计工作无不利影响[4] - 公告2024年11月26日发布[7]

罗欣药业集团股份有限公司 关于雷贝拉唑钠肠溶片获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东裕 欣药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的雷贝拉唑钠肠溶片《药品注 册证书》。现将相关情况公告如下： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-078 二、产品简介 雷贝拉唑钠肠溶片是一种质子泵抑制剂，适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、吻 合口溃疡、反流性食管炎、卓－艾氏（Zollinger-Ellison）综合征。 一、《药品注册证书》主要内容及产品基本信息 药品名称：雷贝拉唑钠肠溶片 剂型：片剂 规格：20mg 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20249315 证书编号：2024S02709 上市许可持有人：山东裕欣药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 雷贝拉唑钠肠溶片原研厂家为 Eisai Co., Ltd，最早于 1997 年在日本 ...