会议信息 - 2025年7月21日召开第五届监事会第二十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务情况 - 2024年10月控股子公司开展1亿元融资租赁业务[3] - 拟继续开展不超1.5亿元融资租赁业务，期限12个月[3] - 《关于开展融资租赁业务的议案》3票同意通过[3]

会议信息 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十六次会议，应出席董事5名，实际出席5名[2] 业务情况 - 控股子公司2024年10月开展1亿元融资租赁业务[3] - 拟继续开展不超1.5亿元融资租赁业务，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务的议案》获审计委员会全票通过，表决5票同意、0票反对、0票弃权[4]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司山东罗欣提供人民币86,000万元银行授信额度担保，已通过董事会及股东大会审议[1] - 担保目的是满足日常生产经营及业务拓展资金需求，保证业务顺利开展[1] 担保进展情况 - 公司与中国工商银行临沂罗庄支行签署《保证合同》，为山东罗欣9,400万元债权提供连带责任担保[1] - 本次担保无需另行审议[1] 被担保人基本情况 - 山东罗欣成立于2001年，注册资本6,096万人民币，主要从事药品生产、批发及研发[2] - 公司持有山东罗欣99.65%股权，其非失信被执行人且生产经营正常[2][3] - 2024年审计数据显示：资产总额497,240.24万元，负债275,693.61万元，净资产221,546.63万元[4] - 2025年1-3月未经审计数据：净利润1,934.81万元，较2024年全年亏损63,230.31万元有所改善[4] 担保财务影响 - 本次担保前公司对山东罗欣担保余额105,082.29万元，担保后增至114,482.29万元[2] - 担保后山东罗欣剩余可用担保额度81,779.47万元[2] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额253,800.00万元，占最近一期审计净资产的183.61%[6] - 对外担保总余额117,822.34万元，占净资产85.24%，无逾期或诉讼担保[6] 董事会意见 - 担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益[5] - 山东罗欣虽未提供反担保，但公司对其经营有有效管控，风险可控[5]

控股股东增资暨股权结构变动 - 罗欣控股拟增加注册资本5200万元，新增股东新旧动能基金认购全部新增注册资本[1] - 增资完成后罗欣控股注册资本由20000万元增至25200万元[1] - 原股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿放弃认购权[1] 股权结构变化 - 刘保起持股比例由90.43%降至71.77%[1] - 刘振腾持股比例由5.34%降至4.24%[1] - 李明华持股比例由3.73%降至2.96%[1] - 韩风生持股比例由0.50%降至0.40%[1] - 新旧动能基金成为新股东，持股20.63%[1] 新进股东情况 - 新旧动能基金为国有控股企业，注册资本296000万元[1] - 成立于2017年2月22日，注册地址为山东省临沂市[1] - 主要业务包括股权投资管理及相关咨询服务[1] - 股权结构为临沂罗开控股集团持股90%，临沂罗美城建持股10%[2] 对公司影响 - 本次变动不会改变罗欣药业控股股东及实际控制人[1] - 不影响公司治理结构和管理层构成[1] - 对公司正常经营活动无影响[1]

担保情况 - 公司拟为山东罗欣8.6亿元银行授信额度提供担保[3] - 为山东罗欣9400万元债权本金提供连带责任保证担保[4] - 担保前对山东罗欣担保余额10.508229亿元，担保后11.448229亿元[4] - 担保后山东罗欣可用担保额度剩余8.177947亿元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度总金额25.38亿元，占净资产比例183.61%[11] - 担保后对外担保总余额11.782234亿元，占净资产比例85.24%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元[11] 股权与业绩 - 公司持有山东罗欣99.65%股权[6] - 2024年山东罗欣营收22.924403亿元，净利润 -6.323031亿元[8] - 2025年1 - 3月营收3.980832亿元，净利润1934.81万元[8] 其他 - 公司不存在逾期对外担保等不良担保情形[11]

股权变动 - 罗欣控股拟增注册资本5200万元，新旧动能基金认购[4] - 2025年7月16日，新旧动能基金增资13000万元认购新增资本[5] - 增资后罗欣控股注册资本由20000万增至25200万[5] 股权结构 - 截止披露日，罗欣控股及其一致行动人持股22.22%[4] - 增资前后部分股东持股比例有变化[6][7] 影响说明 - 罗欣控股股权变动不影响公司多方面情况及正常经营[4][9]

股东大会概况 - 2025年7月16日召开股东大会，地点在上海浦东新区[3] - 3521人代表363,702,020股参会，占比34.2611％[4][5] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意363,334,700股，占99.8990％[7] - 《修订<公司章程>议案》同意363,332,260股，占99.8983％[9] 股东构成 - 现场3人代表241,645,186股，占22.7632％[5] - 网络投票349人代表122,056,834股，占11.4979％[5] - 中小投资者344人代表8,972,926股，占0.8453％[5]

股东大会安排 - 公司2025年6月27日决定7月16日召开第三次临时股东大会[4] - 7月1日在深交所网站刊登召开股东大会通知[5] 参会情况 - 现场出席3人，代表241,645,186股，占比22.7632%[7] - 网络投票349人，代表122,056,834股，占比11.4979%[7] - 中小投资者344人，代表8,972,926股，占比0.8453%[7] - 出席共352人，代表363,702,020股，占比34.2611%[7] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意363,334,700股，占比99.8990%[12] - 《补选独立董事议案》中小投资者同意8,605,606股，占比95.9064%[13] - 《修订<公司章程>议案》同意363,332,260股，占比99.8983%[14] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、人员、表决等均合法有效[15]

关键要点总结 **公司及行业背景** - 罗新药业处于从纺织药向创新药转型阶段 前两年持续剥离非核心子公司[1] - 上药罗新因未达成业绩预期被剥离 导致财务损失[1] **资产处置与减值** - 公司对乐康制药进行资产减值计提 并挂牌出售[1] - 24年11月为优化战略配置 多次降价后仍无受让方参与购买[1] **其他信息** - 文档2为技术性沟通内容 无实质性行业或公司信息[2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周医药生物板块收涨1.82%，跑赢沪深300和Wind全A，市场围绕半年报预期及BD交易，医疗研发外包领涨，线下药店和其他生物制品领跌 [3][8] - 7月11日创新药商保目录申报启动，意味着国内医药多元支付体系重构，商业健康险在创新药支付作用更重要，高价创新药可及性有望提升，建议关注细胞、基因治疗等方向的国产创新药企业 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场周度回顾 - 上周（7月7日 - 7月11日）医药生物板块收涨1.82%，跑赢沪深300（0.82%）和Wind全A（1.71%），进入半年报业绩密集披露期，市场围绕半年报预期及BD交易 [3][8] - 从板块看，医疗研发外包领涨，收涨9.29%，因药明康德发布半年报业绩预增公告，市场重视CXO板块业绩修复；线下药店（-1.29%）和其他生物制品（-1.55%）领跌 [3][8] - 从个股看，前沿生物 - U（41.4%）、美迪西（38.9%）和连环药业（38.6%）领涨，ST未名（-18.5%）、神州细胞 - U（-13.4%）和舒泰神（-11.6%）领跌 [3][8] 行业要闻及重点公司公告 行业重要事件 未提及 行业要闻 - 7月10日，国家医保局启动2025年基本医保和商保创新药目录调整，商保目录纳入创新程度高、临床价值大的药品，10 - 11月将发布新版目录 [3][13] - 7月8日，特朗普表示将在医药领域宣布重要举措，相关企业约一年到一年半后将面临最高200%关税 [13] - 7月10日，艾伯维与IGI Therapeutics达成独家许可协议，获得ISB 2001全球开发与商业化权利，IGI获7亿美元首付款及最多12.25亿美元里程碑付款 [13] - 7月10日，亚盛医药1类新药利沙托克拉片上市申请获批，用于治疗成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤，是中国首个上市的Bcl - 2抑制剂 [13][14] 公司公告 - 罗欣药业7月11日发布半年报预告，归属于上市公司股东的净利润为500万元 - 2000万元，同比扭亏 [15] - 7月9日，默沙东以约100亿美元收购维罗纳制药，加强呼吸系统治疗业务，维罗纳制药的Ohtuvayre药物2024年销售额达4230万美元，预计年销售额超30亿美元 [16] - 7月8日，基石药业与Gentili就舒格利单抗在西欧和英国商业化达成合作，基石药业获最高1.925亿美元付款及近50%净销售额，舒格利单抗已在多地获批，全球商业化合作覆盖60余国家和地区 [16] - 7月7日，远大医药联营公司Sirtex Medical的SIR - Spheres®钇[90Y]微球注射液获FDA批准新增适应症，用于治疗不可切除肝细胞癌 [16] - 7月10日，广生堂乙肝治疗一类创新药GST - HG131纳入突破性治疗品种名单，是全球唯一完成II期临床的口服HBsAg抑制剂 [17] - 7月10日，药明康德发布2025年半年度业绩预增，预计营业收入约2079928万元，同比增长约20.64%，经调整净利润约631480万元，同比增长约44.43% [17] - 7月10日，泽璟制药注射用ZG006纳入突破性治疗品种公示名单，用于治疗晚期小细胞肺癌，是全球第一个针对DLL3靶点的三特异性抗体 [17] - 7月10日，华北制药发布2025年半年度业绩预增，预计净利润12350万元左右，同比增加72%左右，扣非净利润11940万元左右，同比增加120%左右 [17] - 7月9日，甘李药业预计2025年半年度净利润60000万元 - 64000万元，同比增加100.73% - 114.12%，扣非净利润46000万元 - 50000万元，同比增加262.47% - 293.99% [17] - 7月9日，艾丽斯产品甲磺酸伏美替尼片EGFR 20外显子插入突变NSCLC二线治疗适应症拟纳入优先审评程序，已获突破性治疗品种认定 [17][18] - 7月9日，佐力药业发布半年报预告，归属于上市公司股东的净利润为36800万元 - 38800万元，同比增长24.30% - 31.06%，扣非净利润36618万元 - 38618万元，同比增长25.36% - 32.21% [18] - 7月8日，鲁抗医药产品吉非替尼获得药品注册证书及化学原料药上市申请批准，是第一代靶向药物 [18] - 7月7日，海思科向特定对象发行股票申请获深交所受理，发行股票数量不超过70000000股，不超过发行前总股本的30% [18]