证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-112 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第三十五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心 三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 26 日以电话、专人送达、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列 席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司 章程》的规定，合法有效。 为盘活存量资产、优化公司资源配置，公司下属子公司山东罗欣药业集团股 份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司 （以下简称"乐康制药"）100%的股权转让给临沂君康生物有限公司，转 ...