登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2025年12月22日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议在山东 省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生 主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣 药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 公司同意下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）拟将其持有的控股子公司 罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称"罗安公司"）20%股权转让给HELIX HE ...