董事会决议与股东会安排 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月1日以联签方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开和表决程序符合规定 [1] - 董事会审议通过了三项议案，包括2026年度对外担保额度预计、2026年度日常关联交易预计以及提议召开临时股东会 [2][5][9] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第十二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [31][32][33] 2026年度对外担保计划 - 为支持业务发展及日常经营资金需求，公司及下属控股公司2026年度预计对外提供担保总额度为人民币50.5亿元，担保额度可循环使用 [2][13] - 担保情形包括公司为子公司担保、子公司为公司担保以及子公司之间相互担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，适用期限为2026年全年 [2][13] - 截至公告日，公司及控股子公司的实际对外担保总余额约为人民币72,347.45万元，占公司最近一期经审计净资产的90.08% [14][18] - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额不超过807,700万元，且不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [18] 2026年度日常关联交易预计 - 根据日常经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与关联方珠海正方集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，合计金额不超过685,000万元 [5][21] - 2025年1月至10月，公司与该关联方实际发生的日常关联交易总金额约为98,563.38万元 [21] - 自当年年初至2025年10月31日，公司及其子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额约为14.75亿元 [26] - 关联交易主要内容包括为关联方提供装饰装修、设计、施工等项目，以及向关联方采购商品、租赁房屋等，定价以市场价格为基础 [23][25] 股东会审议事项与安排 - 临时股东会定于2025年12月25日召开，股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于公司深圳总部 [32][34][36] - 会议将审议两项需提交股东会批准的议案：2026年度对外担保额度预计议案及2026年度日常关联交易预计议案 [4][8][36] - 审议关联交易议案时，公司控股股东珠海正方集团有限公司需回避表决 [37] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [34][36]