浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚-已离任） 本人陈坚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈坚，1962 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 发酵工程与食品生物技术专家，中国工程院院士，清华大学环境工程学学士，无 锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，东珠生态环保股份有限 公司独立董事，无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事，浙江一鸣食品股份有限 公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任江南大学生物工程学院教授、 学术委员会主任。 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--冯虎田 本人冯虎田作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人冯虎田，男，博士研究生，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员， 无永久境外居住权。南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师，团队带头人。 现任南京理工大学工信部重点实验室主任，国家科技重大专项"高档数控机床及 基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专家，中国机床工具工业协 会滚动功能部件分会副理事长，全国金属切削机床标准化技术委员会委员，张家 港斯克斯精密机械科技有限公司执行董事，连云港斯克斯机器人科技有 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--祝锡萍 本人祝锡萍作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情况， 积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的讨论 并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝锡萍，男，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，1962 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。曾任浙江工业大学管理学院 会计学专业副教授，浙江省中小企业创业指导师（首批）；现任宁波天龙电子股 份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内 ...

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO., LTD 章 程 二〇二五年四月 | | 1 | | --- | --- | | P | y | | | 2 | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强-已离任） 本人潘自强作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘自强，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究 生，注册会计师。现任浙江财经大学会计学教授、会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师；浙江日发精密机械股份有限公司独立董事；科润智能控制股份有限 公司独立董事；灵康药业股份有限公司独立董事；公司第四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告--沈志峰 本人沈志峰作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司经营管理情 况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参与各议题的 讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人沈志峰，男，硕士学历，1976 年 3 月出生，中国国籍，民建会员，无 境外永久居留权。曾任职浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人；现任国浩律师 （杭州）事务所合伙人，万向德农股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱亚元-已离任） 本人朱亚元作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人朱亚元，1965 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历， 浙江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所；现任 浙江六和律师事务所副主任，浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员， 浙江省律师协会并购专业委员会委员，恺英网络股份有限公司独立董事，公司第 四届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入285,928,164.35元，较上年同期增长4.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润42,209,506.90元，较上年同期增长36.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额27,382,581.52元，较上年同期减少52.45%[5] - 本报告期末总资产1,179,771,576.02元，较上年度末增长4.42%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,967,164.25元[6] - 营业总收入从272,420,405.96元增至285,928,164.35元，营业总成本从234,869,280.59元增至238,154,405.72元[19] - 净利润从31,006,236.25元增至41,780,513.02元，归属于母公司所有者的净利润从31,006,236.25元增至42,209,506.90元[20] - 综合收益总额从30,900,511.43元增至41,749,462.48元，归属于母公司所有者的综合收益总额从30,900,511.43元增至42,178,456.36元[21] - 基本每股收益从0.2349增至0.3198，稀释每股收益从0.2349增至0.3198[21] - 经营活动现金流入小计从232,236,474.77元增至299,432,878.66元，经营活动现金流出小计从174,649,982.24元增至272,050,297.14元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从57,586,492.53元减至27,382,581.52元[21] - 投资活动现金流入小计从8,176,073.87元增至15,502,489.31元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金从219,164,548.05元增至270,394,596.22元，收到的税费返还从11,632,703.61元增至24,663,036.48元[21] - 购建长期资产支付现金本期为52,198,937.52元，上期为11,623,262.00元[22] - 投资支付现金本期为2,000,000.00元，上期为23,858,798.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为54,198,937.52元，上期为35,482,060.00元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,696,448.21元，上期为 - 27,305,986.13元[22] - 取得借款收到的现金本期为42,054,133.20元，上期为24,835,650.00元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为50,842,912.19元，上期为24,835,650.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为1,153,721.08元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,689,191.11元，上期为24,835,650.00元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为39,492,507.33元，上期为50,826,061.46元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为138,957,700.71元，上期为116,530,164.23元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额3,051,827.51元，较期初减少81.43%，系赎回到期理财产品所致[10] - 预付款项期末余额22,342,513.81元，较期初增长173.95%，系预付货款增加所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额183,038,454.64元，期初余额144,999,149.82元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额272,621,043.56元，期初余额248,087,160.44元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额248,547,577.44元，期初余额301,399,353.15元[14] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,179,771,576.02元，期初余额1,129,796,292.43元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额319,004,044.86元，期初余额352,357,707.94元[16] - 2025年3月31日，公司长期借款期末余额47,399,652.70元，期初余额5,345,519.50元[16] - 负债合计从385,968,274.57元增至393,870,813.86元，非流动负债合计从33,610,566.63元增至74,866,769.00元[17] - 所有者权益合计从743,828,017.86元增至785,900,762.16元，归属于母公司所有者权益合计从742,551,625.22元增至785,053,363.40元[17] 费用及税费关键指标变化 - 研发费用本报告期为14,105,200.06元，较上年同期增长99.55%，系直接投入和研发人员工资增加所致[10] - 收到的税费返还本报告期为24,663,036.48元，较上年同期增长112.01%，系收到出口退税增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,519，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中坚机电集团有限公司持股比例31.55%，持股数量41,642,700股，质押36,140,000股[12] - 中坚机电集团有限公司、吴明根、赵爱娱、吴晨璐、吴展之间为一致行动人[12] 子公司设立情况 - 2025年1月，公司设立全资子公司深圳桦之坚机器人科技有限公司，注册资本3000万元[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.86亿元 同比增长4.96% [1] - 2025年第一季度净利润4220.95万元 同比增长36.13% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称中坚科技，代码002779，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴明根，注册地址为浙江省永康市经济开发区名园南大道10号，邮编312300[16] - 董事会秘书是戴勇斌，证券事务代表是朱丹丹，联系电话0579 - 86878687[17] - 公司披露年度报告的证券交易所为深圳证券交易所，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网[18] - 公司年度报告备置地点在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号[18] - 公司统一社会信用代码为9133000070459138X9[19] - 2021年8月16日公司增加经营范围，包括园林机械等技术研发、制造和销售及货物技术进出口业务[19] - 公司上市以来控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入970,889,812.42元，较2023年增长45.64%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,669,582.40元，较2023年增长34.47%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,998,472.56元，较2023年下降43.58%[20] - 2024年末总资产1,129,796,292.43元，较2023年末增长15.91%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产742,551,625.22元，较2023年末增长6.45%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为272,420,405.96元、204,919,625.62元、143,906,515.73元、349,643,265.11元[24] - 2024年非经常性损益合计12,540,346.31元[26] - 2024年公司实现营业收入9.71亿元，同比增长45.64%，实现归属于母公司净利润6466.96万元，同比增长34.47%[69] - 2024年公司研发投入7267.80万元，同比增长137.55%[70] - 2024年公司营业收入970,889,812.42元，同比增长45.64%，2023年为666,618,873.08元[74] - 2024年公司销售费用37,952,502.39元，同比增长48.49%；管理费用80,908,459.09元，同比增长30.41%；财务费用 -4,190,786.42元，同比增长60.73%；研发费用72,678,024.65元，同比增长137.55% [84] - 2024年研发人员数量128人，较2023年的83人增长54.22%，占比从11.59%提升至14.27% [86] - 2024年研发投入金额7267.80万元，同比增长137.55%，占营业收入比例从4.59%提升至7.49% [86][87] - 2024年经营活动现金流入9.53亿元，同比增长36.52%，现金流出9.47亿元，同比增长37.76%，净额599.85万元，同比减少43.58% [89] - 2024年投资活动现金流入2.99亿元，同比增长433.43%，现金流出2.54亿元，同比增长296.57%，净额4493.38万元 [89] - 2024年筹资活动现金流入3473.12万元，现金流出4993.65万元，同比增长572.64%，净额-1520.53万元，同比减少104.81% [89] - 2024年现金及现金等价物净增加额3376.11万元 [89] - 2024年母公司研发投入3936.94万元，同比增长30.90%，上海高氪投入1937.54万元，江苏坚米投入1393.32万元 [87] - 2024年公司净利润6150.94万元，与经营性活动净现金流相差5551.09万元 [89] - 投资收益7,878,781.57元，占利润总额比例11.66%，主要为对Series XIII - AV的投资Master LLC[91] - 货币资金年末金额144,999,149.82元，占总资产比12.83%，年初金额75,002,009.01元，占比7.70%，比重增加5.13%[93] - 应收账款年末金额248,087,160.44元，占总资产比21.96%，年初金额134,688,120.35元，占比13.82%，比重增加8.14%[93] - 存货年末金额301,399,353.15元，占总资产比26.68%，年初金额288,073,551.82元，占比29.56%，比重减少2.88%[93] - 报告期投资额为23,058,753.28元，上年同期投资额为0元[96] - 交易性金融资产期初数127,440,054.61元，本期公允价值变动损益2,709,707.60元，期末数16,434,750.28元[94] - 受限货币资金账面余额和账面价值均为45,533,956.44元，包括保证金36,907,876.44元和在途资金8,626,080.00元[95] - 应付账款年末金额277,737,506.65元，占总资产比24.58%，年初金额207,831,601.01元，占比21.32%，比重增加3.26%[94] - 长期股权投资年末金额29,807,041.18元，占总资产比2.64%，因报告期对Series XIII - AV Master LLC的投资增加所致[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 园林工具行业2024年营业收入932,123,360.76元，占比96.01%，同比增长48.02%，营业成本684,842,850.91元，毛利率26.53% [74][76] - 割草机产品2024年营业收入522,108,477.51元，占比53.78%，同比增长69.59%，营业成本369,160,699.75元，毛利率29.29% [75][76] - 国外销售2024年营业收入896,417,628.04元，占比92.33%，同比增长50.57%，营业成本648,832,519.68元，毛利率27.62% [75][76] - 直接销售模式2024年营业收入903,903,450.93元，占比93.10%，同比增长49.40%，营业成本657,202,358.06元，毛利率27.29% [75][76] - 园林工具2024年销售量919,921台，同比增长33.58%；生产量924,442台，同比增长39.31%；库存量192,585台，同比增长41.59% [77] 行业市场情况 - 欧美发达国家是全球园林机械主要消费国，合计市场规模占比超80%，亚太地区市场规模占比达12%[29] - 全球园林设备市场预计2025年达454.5亿美元，2018 - 2025年年均复合增长率超7.0%[30] - 2017 - 2023年，公司所在的中国园林机械产品出口总额从16.71亿美元增长至31.89亿美元，增长幅度达90.84%，年均复合增长率为11.37%[36] - 2020年全球割草机器人市场规模约13亿美元，预计2021 - 2025年将以12%的年复合增长率增长，到2025年升至23亿美元[36] - 2024年，中国城市建成区绿化覆盖率达43.32%[36] - 预计2030年中国人形机器人市场规模达120亿元，销量150万台；2050年市场规模达6万亿元，销量5900万台[47] 公司荣誉与资质 - 2020年至今，公司参与编制国家标准5项，行业标准3项，行业团体标准4项[43] - 2024年，公司电动零回转乘坐式割草机被认定为浙江省首台（套）装备，获浙江省工业新产品证书，处国际先进水平[40] - 2024年10月24日，公司荣获“中国上市公司新质生产力50强”奖项[42] - 2024年，公司获评国家专精特新“小巨人”企业、浙江省现代农业领域民营领军企业[43] - 公司产品已通过CE、GS、EMC、ETL、CETL等欧盟、北美的安规认证，排放性能符合相关国际环保要求[43] - 公司连续多年在中国内资企业汽油链锯出口上位居前列[38] - 截至2024年底，公司主持3项国家重点研发项目子课题，参与12项国家、行业或团体标准制定[62] - 截至2024年底，公司拥有专利209项，其中发明专利18项、实用新型专利104项、外观设计专利83项、欧盟外观专利4项[62] - 公司技术实验室获CNAS认证，被评为省级技术中心实验室，获第三方检测机构认可[62] - 2023年，中坚智能农机研究院获“省级重点农业企业研究院”称号[62] - 公司已通过质量管理、环境管理、职业安全健康管理体系认证，产品通过一系列安规认证[67] 公司业务发展与战略布局 - 2024年，公司主营业务未发生重大变化，积极推进战略升级，加大智能机器人领域开拓和资源投入[44] - 2025年初公司无人割草机器人产品已有小批量订单[48] - 2024年3月公司投资1X Holding AS公司[49] - 2024年5月公司设立控股子公司江苏坚米智能机器人有限公司[50] - 2024年10月公司设立全资子公司上海中坚智氪智能科技有限公司[51] - 2024年11月公司与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署企业合作备忘录[51] - 2025年1月公司设立深圳桦之坚机器人科技有限公司[51] - 2024年公司成立苏州锂电产品研发中心，切入智能机器人产业赛道，研发人员大幅增加 [86] - 公司已成功开发新款电动轮式割草机系列、锂电60V扫雪机系列等新型园林机械产品 [87] - 2024年设立江苏坚米智能技术有限公司，注册资本3000万元人民币，尚处研发投入和产品小批试产阶段[104][105] - 2024年10月设立上海中坚智氪智能科技有限公司，注册资本8000万元人民币，推进海外智能机器人产品合作[104][105] - 2024年10月设立保盛（新加坡）、高氪（新加坡）和同盛科技（泰国）有限公司，前两者注册资本1000新加坡元，后者200万美元[104][105] - 2025年公司将加速泰国子公司生产基地建设，优化产业链供应链国际布局[108] - 2025年公司将加大智能机器人领域投入，拓展业务版图[109] - 2025年公司将推进总部智能制造中心工程建设，建筑面积七万余平方米[110] - 公司产品结构将转变为传统燃油动力人工操控产品和新能源动力智能产品双轮驱动[111] - 公司将建设现代化研发中心，加快科技成果转化[112][113] - 公司将修订完善《公司章程》及配套制度，提高风险防范能力[114] 公司经营模式 - 公司实行“按需采购”的采购模式[53] - 公司实行“以销定产”和“需求预测”相结合的生产模式[54] - 公司销售模式按渠道分为品牌商、进口商、商超及经销商四类，分别以ODM、ODM、ODM、OBM模式合作[58][59] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额330,777,815.51元，占年度销售总额比例34.07% [82] - 公司前五名供应商合计采购金额142,611,332.85元，占年度采购总额比例21.12% [83] 公司股权交易与资产处置 - 2024年公司新设多家子公司并出资，同时出售上海璞之润食品科技有限公司100%股权 [80][81] - 公司于2024年7月16日出售上海璞之润食品科技股份有限公司100%股权给中坚机电集团有限公司，交易价格4,170万元，资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为1.51%[101] 公司投资者关系与接待情况 - 2024年1月24日在上海接待机构投资者，谈论公司目前主营业务情况以及未来发展战略[119] - 2024年8月20日通过电话沟通接待机构投资者，谈论公司上半年营收情况及下半年重点发展目标[119] - 2024年8月21日通过电话沟通接待机构投资者，谈论公司情况及智能机器人领域的发展规划和战略[119] - 2024年12月12日通过实地调研接待机构投资者，谈论公司情况及旗下割草机器人、四足狗的进展情况[119] - 公司建立了《投资者关系管理制度》等相关制度，指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[129] 公司治理结构与人员变动 - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名[126] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表1名[127] - 2024年1月15日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议换届选举议案，1月31日2024年第一次临时股东大会审议通过[141] - 2024年4月2日副总经理、董事会秘书方路遥因个人原因辞职[142] - 2025年1月21日常务副总经理陈永科因个人原因辞职[142] - 2024年1月31日朱亚元、潘自强、陈坚三位独立董事因换届任期满离任[142] - 2024年1月31日监事李红颖因换届任期满离任[142] - 吴明根现任公司董事长、总经理[14