审计机构续聘 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年年度审计机构，聘期一年[2] - 该事项尚需2024年年度股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 北京兴华上年末合伙人95人，注册会计师453人，签过证券审计报告的185人[4] - 2024年业务收入83747.10万元，审计收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[4] - 2024年上市公司客户21家，审计收费2645.00万元，同行业上市公司审计客户15家[4] 审计费用 - 2024年公司审计费用60万元，与2023年一致[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日14:00现场召开[3] - 股权登记日为2025年5月15日[7] - 现场会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] 提案相关 - 提案9需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 提案5 - 9审议影响中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"362779"，投票简称为"中坚投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[23] 其他 - 会议召集人为公司董事会[2] - 现场会议召开地点为浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室[8]

内部控制 - 监事会审核《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 2024年未发现公司内控重大、重要缺陷[1] - 监事会对报告无异议[1]

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-009 浙江中坚科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》 ...

分红与股本变动 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，派发现金红利总额1452万元[15][35] - 以资本公积金每10股转增4股，转增股本5280万股，注册资本由1.32亿元变更为1.848亿元[15][35] 资金安排 - 公司及子公司12个月内拟向金融机构申请综合授信额度不超5亿元[25] - 公司使用不超3亿元暂时闲置自有资金买理财产品，期限12个月，最高余额不超3亿[27][28] 会议与议案 - 第五届董事会第十次会议于2025年4月23日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 《2024年年度报告》等多议案尚需提交股东大会审议[3][9][14][15][23] - 《2024年年度报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[6][14][16][20][23] - 各议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][7][10][13][17][21][24][26][29] 人员薪酬 - 未在公司任职董事每人每年领10万元津贴[30] - 2024年度公司高级管理人员薪酬发放合计543.92万元[32] 公司运营 - 2024年公司董事会和管理团队履职尽责推动发展[8][11] - 2024年度公司内部控制体系和制度执行无重要或重大缺陷[18] 投资与扩张 - 公司对泰国子公司投资总额由800万美元增至2800万美元[37] 股东大会安排 - 公司2024年年度股东大会定于2025年5月22日召开，股权登记日为5月15日[40]

业绩数据 - 2024年度合并净利润61,509,403.04元，归母净利润64,669,582.40元[3] - 2023 - 2024年交易性金融资产核算列报金额分别为12,744.01万、1,643.48万元[9] 利润分配 - 拟10股派1.1元，派现14,520,000元[4] - 10股转增4股，转增后总股本增至184,800,000股[4][5] 会议审议 - 2025年4月23日会议审议通过相关议案[2]

关于浙江中坚科技股份有限公司 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于浙江中坚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2025]京会兴专字第 00120002 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 23 日签发 了"[2025]京会兴审字第 00120042 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 （2025）京会兴内审字第 00120043 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江中坚科技股份有限公司(以下简称中坚公司)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江中坚科技 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页，共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江中坚科技股份有限公司于 20 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为970,889,812.42元，较2023年增长45.64%[8][33] - 2024年净利润61,509,403.04元，较2023年增长27.89%[33] - 2024年末公司资产总计11.2979629243亿元，较年初增长15.91%[1] - 2024年末负债合计3.8596827457亿元，较年初增长39.27%[3] - 2024年末所有者权益合计7.4382801786亿元，较年初增长6.63%[3] 财务数据 - 2024年末存货账面余额为323,494,073.54元，存货跌价准备为22,094,720.39元[9] - 2024年末货币资金1.4499914982亿元，较年初增长93.33%[1] - 2024年末交易性金融资产0.1643475028亿元，较年初下降87.10%[1] - 2024年末应收账款2.4808716044亿元，较年初增长84.20%[1] - 2024年末固定资产2.2293872721亿元，较年初下降6.76%[1] - 2024年末长期股权投资0.2980704118亿元，年初无此项[1] - 2024年研发费用72,678,024.65元，较2023年增长137.55%[33] - 2024年利息费用1,194,043.11元，较2023年增长1345.92%[33] - 2024年利息收入4,981,627.45元，较2023年增长121.66%[33] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计953,398,137.68元，较2023年度增长约36.52%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计947,399,665.12元，较2023年度增长约37.76%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5,998,472.56元，较2023年度下降约43.58%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计299,244,106.26元，较2023年度增长约433.43%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计254,310,288.51元，较2023年度增长约296.57%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额44,933,817.75元，较2023年度增长约660.26%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 15,205,259.67元，较2023年度下降约104.81%[39] 股权与子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1.32亿股[64] - 本期纳入合并范围的子公司包括9家，其中新增二级子公司3家，新增三级子公司2家，出售二级子公司1家[67] 会计政策与核算方法 - 审计将产品销售收入的真实性和完整性、存货跌价准备确定为关键审计事项[8][9] - 公司金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[103] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[108] - 取得存货按成本计量，发出按加权平均法计价，存货采用永续盘存制[127][130] - 长期股权投资分为控制、重大影响、合营企业权益性投资三类，采用不同核算方法[135][143] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[148][150] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，后续支出符合条件计入成本[151] - 在建工程按达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[155] - 公司研发支出包括研发人员职工薪酬、直接投入费用等，内部研究开发项目分阶段核算[168][169] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，满足特定条件按进度确认[188][189]

浙江中坚科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚-已离任） 本人陈坚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》法律法规、部门规章及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，忠实履行职责，认真了解公司 经营管理情况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案及相关资料，积极参 与各议题的讨论并提出相关建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陈坚，1962 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 发酵工程与食品生物技术专家，中国工程院院士，清华大学环境工程学学士，无 锡轻工业学院发酵工程硕士、博士。曾任江南大学校长，东珠生态环保股份有限 公司独立董事，无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事，浙江一鸣食品股份有限 公司独立董事，公司第四届董事会独立董事；现任江南大学生物工程学院教授、 学术委员会主任。 作为公司的独立董事，本人未在公 ...