董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士，有一名职工代表董事[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；占比50%以上，由股东会批准[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会批准；占比50%以上且超500万元，由股东会批准[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比50%以上且超5000万元，由股东会批准[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，由董事会审批；占比50％以上且超500万元，由股东会审批[9] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，董事会审议后提交股东会批准[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会可提议召开临时会议[17] - 董事会召开临时会议应提前三日通知，紧急情况可随时口头通知[18,19] - 董事会正常会议应提前十日通知[19] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19,22,32] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[25] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事，不得委托已接受两名委托的董事[25] - 出席董事会无关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[29] - 董事会决议表决为记名投票，一人一票[29] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[32] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[40] - 本规则为《公司章程》附件，相悖时按相关法规和章程执行[40]